本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议 案》，具体情况如下： 一、根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第十届董事会审计委员会委员 进行相应调整，公司董事、副总经理兼财务总监刘圳田先生不再担任公司第十届 董事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事郭琳女士担任第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第十届董事会届满之日止。调整后公司第十届董事会审计委员会委员为独立 董事都红雯、独立董事蔡宁、董事郭琳三人，其中独立董事都红雯为主任委员。 二、为提高公司对环境和社会责任的重视，实现公司的可持续发展，公司拟 将可持续发展纳入公司战略，并相应修订公司董事会《战略与可持续发展工作细 则》，为保障战略与可持续发展委员会规范运作，原公司" ...

东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为宏发科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"宏发股份"或"公司"）2021 年公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持 续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》 证监许可 [2021]3145 号 核准，本公司向社会公开发行面 值总额人民币 20 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，期限 6 年。截至 2021 年 11 月 3 日，公司实际已向社会公开发 ...

宏发科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其控股 子公司与关联人之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性，保障股东和公司的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,392,966,726.17 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.439 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,042,675,731 股，以此计算合计拟派发现金红利 457,734,645.91 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.86%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债 ...

宏发科技股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一条 宗旨 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事 会秘书处印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，且审计委员会的召集人为 会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事 会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 为了进一步规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准 ...

公司代码：600885 公司简称：宏发股份 宏发科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宏发科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

宏发科技股份有限公司 董事会会会议文件 宏发科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职评估报告 宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"大华")作为公司 2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对 大华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大华资质等方面合 规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下; 一、资质条件 大华会计师事务所创立于 1985年,是国内最具规模的大型会计师事务所之一, 是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所,财政部大型会计师事务所集团化发 展试点事务所。大华立足于中国市场,以专业报国为服务宗旨,在市场上提供专业服 务近四十年,赢得客户与市场的广泛认可。 大华拥有一支能够提供高度专业服务的团队,从业人员 8000 余人,具有中国注 册会计师资格者 1500 余人,其中具有 5年以上审计经验的注册会计师 900 多人,具 有美国、英国和澳大利亚等国外发达国家注册会计师资格、能够提供国际业务服务的 专业人员约1 ...

第一条 为规范宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理， 保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引 第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《宏发科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对其控 股子公司的担保。本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、 抵押或质押。 具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、 保函等担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司对外提供担保， ...

宏发科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 宏发科技股份有限公司 董事会审计委员会会议文件 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（以下简称"大华"）创立于 1985 年，是国内最具规模的大型 会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，财政部大型会 计师事务所集团化发展试点事务所。大华立足于中国市场，以专业报国为服务宗旨， 在市场上提供专业服务近四十年，赢得客户与市场的广泛认可。 大华拥有一支能够提供高度专业服务的团队，从业人员 8000 余人，具有中国注 册会计师资格 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于公司2024年度申请银行综合授信的公告 宏发科技股份有限公司 董事会 2024年3月30日 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行综合授 信的议案》，为保证公司及子公司 2024 年度生产经营，满足公司业务发展需要， 根据公司目前实际情况，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额 度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）向银行申请不超过人民币 96.8 亿元 或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度），授信期限不超过 3 年。 公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排本年度包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额 度为准，具体融资金额将视公司及子公司 ...