股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月13日11点召开[5] - 地点为乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票2025年2月13日进行[6] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议《公司关于2025年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》[8] - 议案2025年1月18日刊登在指定报刊及网站[9] 时间节点 - 股权登记日为2025年2月6日[16] - 会议登记时间为2025年2月11 - 12日特定时段[17] 登记地点 - 会议登记地点为新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号公司证券部[17]

会议信息 - 公司2025年1月2日发第十届监事会第一次会议通知，1月6日召开[3] - 会议应参会监事5名，实际参会5名[3] 选举结果 - 选举公司第十届监事会主席议案同意票占比100%[4] - 选举陈奇军为第十届监事会主席，任期三年[4] 人员情况 - 陈奇军54岁，现任特变电工监事会主席等职[4] - 陈奇军未持股，与相关人员无关联关系[4]

人事任命 - 2025年1月6日召开第十届董事会第一次会议，11名董事全参会[3] - 选举孙健为董事长，任期三年，同意票100%[4] - 确定董事会各委员会委员，同意票100%[5] - 聘任孙健为总经理，任期三年，同意票100%[7] - 聘任边明勇等8人为副总经理，陆旸为财务总监，任期三年，同意票100%[8] - 聘任刘建昊为董事会秘书，任期三年，同意票100%[12] - 聘任朱莉敏为证券事务代表，任期三年，同意票100%[13] 持股情况 - 孙健持有公司股票1,085,000股[16] - 边明勇持有公司股票738,900股[16] - 陈长科持有公司股票442,000股[16]

股东大会信息 - 2024年12月20日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 2025年1月6日上午11时召开现场会议[8] 参会情况 - 164人代表604,923,538股参会，占总股本43.9566%[10] - 3人代表591,907,225股参加现场会议，占43.0108%[10] - 161人代表13,016,513股网络投票，占0.9458%[10] 表决情况 - 表决3项议案，累积投票，二分之一以上通过[12] - 现场表决监督并当场公布结果[13] - 律师认为大会程序及结果合法有效[14]

可转债情况 - 2023年7月18日公司发行137,500.00万元可转换公司债券，8月14日在上交所挂牌交易[6] - “众和转债”初始转股价格为8.20元/股，2024年2月6日修正为7.04元/股，5月31日调整为6.92元/股[7] - 2024年10 - 12月，10,000.00元“众和转债”转股1,442股，占转股前公司已发行股份总额的0.00%[3][8] - 截至2024年12月31日，累计190,109,000.00元“众和转债”转股27,003,941股，占转股前公司已发行股份总额的2.00%[3][9] - 截至2024年12月31日，尚未转股的“众和转债”金额为1,184,891,000.00元，占发行总额的86.17%[3][9] 激励计划情况 - 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权数量1,278.90万份，行权期为2023年11月23日至2024年11月14日[3][12] - 首次授予第三个行权期可行权数量1,652.80万份，行权期为2024年11月29日至2025年11月14日[3][12] - 预留授予第二个行权期可行权数量236.00万份，行权期为2024年10月18日至2025年6月28日[3][12] - 2024年10 - 12月，行权并完成股份过户登记0股[4] - 截至2024年12月31日，累计行权并完成股份过户登记0股，占可行权股票期权总量的0%[4] - 董事等激励金额190.2万元，其他激励对象激励金额1088.7万元，合计1278.9万元[14] - 首次授予第三期董事等可行权数量253.6万份，其他激励对象可行权数量1399.2万份，合计1652.8万份[15] - 预留授予第二期激励对象可行权数量236万份，均为其他激励对象[15] - 首次授予第二个行权期可行权人数317人，第三个行权期可行权人数308人，预留授予第二个行权期可行权人数90人，2024年四季度及截至12月31日无激励对象行权[16][17] - 2024年10 - 12月，激励计划激励对象行权并完成股份过户登记0股[19][20] - 公司本次行权获得募集资金0元，对最近一期财务报告未构成影响[21] 股份变动情况 - 2024年9月30日有限售条件股份858.02万股，12月31日变为809.52万股；无限售条件股份9月30日为136808.6154万股，12月31日变为137618.2796万股[23] - 本次股份变动中可转债转股数1442股，限制性股票回购注销数量48.5万股[23] - 本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化[24]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月6日上午11:00召开[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 网络投票通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] 公司治理 - 公司董事会由11名董事组成，含4独董6非独董1职工代表董事[4][10] 人事推荐 - 拟推荐孙健等6人为第十届董事会非职工董事候选人，任期三年[4] - 拟推荐刘相法等4人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[10] - 拟推荐陈奇军等3人为第十届监事会非职工监事候选人，任期三年[15]

会议信息 - 公司2024年12月13日发第九届监事会2024年第六次临时会议通知，19日通讯表决召开[3] - 会议应参会监事5名，实收有效表决票5份[3] 议案表决 - 《公司关于推荐第十届监事会非职工监事候选人的议案》同意票占100%[4] 候选人情况 - 公司推荐陈奇军、焦海华、杨庆宏为第十届监事会非职工监事候选人，任期三年[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月6日11点在乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年1月6日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 股权登记日为2024年12月30日[14] - 会议登记时间为2025年1月2日、3日特定时段，地点在公司证券部[17] 议案信息 - 《关于选举公司第十届董事会非职工董事的议案》应选6人[8] - 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》应选4人[8] - 《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》应选3人[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 持有100股股票在不同选举议案有对应表决权数[25][26] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]

会议情况 - 第九届董事会2024年第九次临时会议于2024年12月19日召开，11名董事全参会[3] - 《公司关于推荐第十届董事会非职工董事候选人的议案》同意票占比100%[4] - 《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意票占比100%[7] 董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含10名非职工代表和1名职工代表[4] - 拟推荐6名非独立董事和4名独立董事候选人，任期三年[4] 人员信息 - 孙健57岁，任公司董事长、总经理[10] - 张新62岁，任公司董事等多职[10] - 刘志波61岁，任公司董事等职[10] - 黄汉杰45岁，任公司董事等职[10] - 刘相法63岁，山东大学材料学科教授等[12]

独立董事提名 - 新疆众和董事会提名刘相法、熊慧、王林彬、姚曦为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人[23] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五股东任职[23] - 最近36个月内不得受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[15][24] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[15][24] - 兼任境内上市公司数量不超3家[15][24] - 在新疆众和连续任职不超6年[15][24] - 需具备5年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[38] 候选人情况 - 姚曦具备注册会计师等资格，有5年以上财务管理专业全职工作经验[6][42] - 刘相法、熊慧、王林彬具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[20][28] - 刘相法、姚曦承诺提名后参加上交所最近一期独立董事资格培训并取证[1][10] - 熊慧、王林彬已参加证券交易所培训并取得相关证明材料[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，在新疆众和连续任职未超六年[6][32][42] - 刘相法、熊慧、王林彬已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[16][25][33][43] - 刘相法、熊慧、王林彬确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[16][25][43] 声明相关 - 提名人声明于2024年12月19日发布[9] - 刘相法、熊慧声明时间为2024年12月19日[19][27] - 姚曦声明日期为2024年12月19日[46] - 声明人承诺任职后不符资格将辞去职务[35][44] - 声明人承诺任职期间遵守相关要求，确保履职不受影响[44] - 声明人最近36个月内无中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚等不良记录[42] - 声明人过往任职独立董事无因特定情况被解除职务情况[42] - 声明人不存在影响独立董事诚信或任职资格的情况[43]