募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发行股份及 支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份，并向特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 7 月 8 日收到上海证券交易所出具的《关于南京化纤股份有 限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕47 号）（以下简称"审 核问询函"）。根据《审核问询函》及上海证券交易所后续审核意见的要求，公 司于 2025 年 9 月 30 日披露了《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以 下简称"草案（修订稿）"）等文件。 根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司对前次披露草案进行了修订、 补充及完善，并披露了《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付 现金购 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-059 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 12 月 6 日以电子文档 方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议> 的议案》； 南京化纤股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过资产置 换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称 "南京工艺"）100%股份（以下简称"置入资产"），并拟向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司已与南京新工投资集团有限责任公司、南京新工并 ...

格隆汇12月8日｜南京化纤公告称，公司拟通过资产置换等方式购买南京工艺100%股份并募集配套资 金。2025年12月8日，公司对交易方案进行调整，增加对拟置入资产（不含投资性房地产）业绩承诺， 若2025年实施完毕，2025 - 2027年承诺净利润分别不低于5322.94万元、5390.44万元和5477.08万元；配 套募集资金从不超5亿元调减至不超4.4亿元。经核查，本次调整不涉及交易对象、标的资产变更及新增 或调增配套资金，不构成对重组方案重大调整。 ...

行业出口数据 - 2025年10月全国化学纤维制造业单月出口货值为53亿元 同比下降8.2% [1] - 2025年1-10月全国化学纤维制造业累计出口货值为584.4亿元 累计同比增长3.8% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的化学纤维行业相关上市公司包括吉林化纤 恒天海龙 美达股份 华西股份 新乡化纤 华峰化学 海利得 泰和新材 尤夫股份 优彩资源 蒙泰高新 宝丽迪 汇隆新材 皖维高新 三房巷 神马股份 南京化纤 [1] 相关行业报告 - 新闻引用了智研咨询发布的《2026-2032年中国化学纤维行业市场运行现状及投资前景分析报告》 [1]

化学纤维板块市场表现 - 11月24日化学纤维板块整体上涨0.9%，表现优于上证指数的0.05%涨幅和深证成指的0.37%涨幅 [1] - 南京化纤领涨板块，当日涨幅为4.24%，收盘价为14.98元 [1] - 板块内涨幅居前的个股包括恒申新材（涨3.17%）、蒙泰高新（涨3.03%）、苏州龙杰（涨2.89%）和不得服役（涨2.85%） [1] 个股交易数据 - 新凤鸣成交额最高，达到3.00亿元，成交量为18.28万手，股价上涨1.85% [1] - 不得服役成交量最大，为43.18万手，成交额为1.86亿元 [1] - 部分个股出现下跌，汇隆新材跌幅最大为1.10%，新乡化纤跌0.89%，三房巷跌0.87% [2] 板块资金流向 - 化学纤维板块整体呈现主力资金净流出1.21亿元，但游资资金净流入4067.86万元，散户资金净流入8015.27万元 [2] - 新凤鸣获得主力资金净流入1117.00万元，主力净占比为3.72%，同时游资净流入1536.96万元 [3] - 聚合顺主力净流入389.22万元，主力净占比高达10.85% [3] - 南京化纤主力净流入184.20万元，主力净占比为1.42% [3]

板块整体表现 - 化学纤维板块在11月21日较上一交易日下跌4.39%，跌幅远超大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为新乡化纤，跌幅达8.59% [1] - 板块整体成交活跃，多只个股成交额超过1亿元人民币，例如皖维高新成交额达6.74亿元 [1] 个股价格与成交 - 新乡化纤收盘价4.47元，下跌8.59%，成交量86.40万手，成交额3.94亿元 [1] - 汇隆新材收盘价28.15元，下跌8.49%，成交量4.56万手，成交额1.34亿元 [1] - 皖维高新收盘价5.91元，下跌8.09%，成交量111.55万手，成交额6.74亿元 [1] - 恒申新材收盘价5.05元，下跌8.01%，成交量34.29万手，成交额1.77亿元 [1] - 优彩资源收盘价7.43元，下跌6.19%，成交量10.88万手，成交额8243.46万元 [1] 板块资金流向 - 化学纤维板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为2.36亿元 [1] - 与主力资金流向相反，游资资金净流入1.33亿元，散户资金净流入1.03亿元 [1] 个股资金流向详情 - 华峰化学主力资金净流入969.65万元，净占比3.38%，但游资净流出1443.11万元 [2] - 蒙泰高新主力资金净流入878.29万元，净占比高达12.76%，游资净流入330.18万元 [2] - 聚合顺主力资金净流入751.78万元，净占比7.23% [2] - 泰和新材主力资金净流入508.13万元，游资净流入740.81万元 [2] - 南京化纤游资净流入显著，达1172.37万元，净占比11.84% [2] - 新乡化纤主力资金净流出354.86万元，但游资净流入348.22万元 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年11月10日召开第四届第三次全级次职工代表大会 [1] - 经职工代表审议表决 选举张家梁先生为公司第十一届董事会职工代表董事 [1] - 张家梁先生任期自职工代表大会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [1]

股本信息 - 公司于1996年2月6日首次向社会公众发行人民币普通股2500万股[2] - 公司注册资本为人民币366346010元[3] - 公司发起人南京化学纤维厂认购股份数为54280977股[9] - 公司已发行股份数为366346010股，均为普通股[9] 股份转让与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议，需经全体董事的三分之二以上通过[9] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[16] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[15] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[16] 股东权益与决议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会或董事会诉讼，或直接诉讼[22] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[20] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[30] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保，须经股东会审议通过[30] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保，须经股东会审议通过[30] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[31] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议或请求后，需在10日内书面反馈[33][34] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[33][34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[37] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[38] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[49] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[94] - 公司现金分红需上一会计年度盈利，未分配累计可分配利润为正，无重大投资计划或现金支出事项[96] - 满足现金分红条件时，公司每年至少现金分配利润一次，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] - 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票结合或其他合法方式，优先现金分红，原则上每年分配一次，可中期分配[96]

公司治理 - 2025年11月10日股东大会通过取消监事会并修订章程议案[2] - 公司不再设监事会，董事会增1人至8人[2] 人事变动 - 同日职代会选举张家梁为职工代表董事[2] - 张家梁1985年12月生，本科学历[5] - 有康缘药业等公司工作经历[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月10日在南京建邺区召开[3] - 出席会议股东和代理人336人[3] - 出席股东所持表决权股份占比48.3644%[3] - 公司在任董监高及董事会秘书全部出席会议[6] 议案表决 - 取消监事会等议案A股同意比例99.8102%[4] - 修订独董管理办法议案A股同意比例99.8173%[5] - 制定离职管理制度议案A股同意比例99.8181%[7] - 5%以下股东对取消监事会议案同意比例93.4781%[7] 其他 - 律师事务所鉴证决议合法有效[8][9] - 公告于2025年11月11日发布[10]