会议信息 - 2025年6月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人399人，持股181,430,589股，占比49.5243%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[5][6] 议案表决 - 2024年度财务决算等多项议案A股同意比例超98%[5][10] - 持股5%以上股东现金分红同意比例100%，1%以下为44.4016%[12] 相关数据 - 2024年度、2025年担保等议案有对应占比数据[14] 其他 - 见证律所是北京市兰台（南京）律所，律师为郝成娟、彭博文[15] - 会议审议议案全部通过，部分对中小投资者单独计票[16]

股东大会信息 - 2025年5月30日公告2024年年度股东大会信息，距召开日20日[5] - 2024年年度股东大会于2025年6月20日在公司307会议室召开[6] 投票情况 - 网络投票时间为6月20日9：15 - 15：00，交易系统另有9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[6] - 出席股东及代理人399人，代表181,430,589股，占比49.5243%[7] 议案审议 - 审议11项议案，议案6 - 11对中小投资者单独计票[12][13] - 采用现场和网络表决，通过全部议案[14]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月20日上午09:00在南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼公司307会议室召开 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 2024年度财务表现 - 2024年营业收入66,250.72万元，同比增长39.76%，其中粘胶短纤业务收入48,075.17万元，同比增长45.11% [2] - 营业利润-48,405.52万元，较上年-26,567.04万元进一步恶化，主要由于资产减值损失增加18,892.03万元 [3][4] - 净利润-48,256.98万元，较上年-22,746.43万元亏损扩大 [3] - 经营活动现金流净额-15,416.19万元，较上年-17,047.89万元略有改善 [6] 业务板块表现 - 粘胶短纤产品毛利-4,474.14万元，较上年-7,362.60万元减亏2,906.35万元，销售单价同比上升4.04% [3] - PET发泡材料收入4,429.74万元，同比增长59.45%，但毛利-1,389.25万元，较上年-962.06万元恶化 [3][4] - 风电领域PET订单11,658立方米，非风电业务销售额同比增长约50% [9] 资产与负债状况 - 总资产148,443.96万元，同比下降6.62%，其中固定资产净额86,824.91万元，增长33.17% [5] - 负债合计106,733.48万元，同比增长55.79%，短期借款11,764.70万元，增长204.35% [5] - 未分配利润-74,376.05万元，较上年-29,503.83万元进一步恶化 [5] 重大资产重组进展 - 拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式收购南京工艺100%股权，实现业务转型 [10] - 南京工艺主营滚动功能部件研发生产，下游应用广泛，进口替代空间大 [10] - 重组将置出亏损业务，注入盈利能力较强的优质资产 [10] 2025年经营计划 - 计划营业收入8亿元，期间费用控制在12,000万元 [16] - 莱赛尔纤维1号线已实现满产，产品质量合格率90%以上，优等品率50%以上 [8] - 2024年申请专利43项，其中发明专利35项，获得授权专利14项 [10] 其他重要事项 - 拟变更会计师事务所为中兴华，2025年度审计费用合计75万元 [39][40] - 拟投保董监高责任保险，保额不超过1亿元，保费不超过50万元 [44] - 2024年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本 [30]

业绩总结 - 2024年营业收入66,250.72万元，同比增加39.76%[10] - 2024年营业成本72,802.65万元，同比增加38.62%[10] - 2024年销售毛利率为 - 9.89%，比上年增加0.9个百分点[11] - 2024年营业利润 - 48,405.52万元，比上年减少21,838.48万元[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，母公司累计未分配利润为负值[71] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司主要经营目标为实现经营收入40000万元、营业成本35000万元、期间费用12000万元[46] - 2025年度公司及控股子公司上海越科拟为子公司提供的担保额度合计最高为11.074亿元[75] 新产品和新技术研发 - 2024年4万吨莱赛尔项目1号线10月下旬至11月上旬实现满产，产品质量合格率90%以上，后期优等品率50%以上[29] - 围绕莱赛尔纤维、PET结构芯材立科技攻关项目18项，8项具备结项条件[33] - 2024年累计申请专利43项，已受理39项（含发明专利35项），获得授权14项（含发明专利3项）[33] 市场扩张和并购 - 2024年11月公司拟购买南京工艺100%股份并募集配套资金[34] 其他新策略 - 公司拟聘请中兴华为2025年度财务和内控审计机构，拟支付审计费用75万元（年报57万元，内控18万元）[96] - 公司拟投保A股上市公司及董监高责任保险，赔偿限额不超过5000万元/年，保费总额不超过30万元/年[112]

重组方案获批 - 南京化纤股东大会审议通过了重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案，南京工艺即将被注入南京化纤 [2] - 交易方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金三个部分，南京化纤将原业务资产及负债全部置出，并注入南京工艺100%股份 [3] - 南京工艺专注于滚珠丝杠副、滚动导轨副等滚动功能部件的研发、生产和销售，这些产品是数控机床等高端装备的关键部件 [3] 发行股份与财务影响 - 南京化纤将向南京工艺的14名股东发行1.92亿股，发行价格为4.57元/股，定价依据为不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [4] - 截至5月29日收盘，南京化纤股价为16.31元/股，定增价不到市场价的三成 [2][4] - 交易完成后，南京化纤资产总额将由14.84亿元变更为15.27亿元，归母净利润将由-4.49亿元变更为4.10亿元，实现扭亏为盈 [4] 机器人概念与市场反应 - 自重组预案提出以来，由于南京工艺有个别产品可应用在人形机器人领域，南京化纤被当作机器人概念股连续拉了12个涨停板 [2] - 南京工艺产品序列包含反式行星丝杠产品，可用于机器人关节电动线性执行器，主要客户包括埃斯顿、上海捷勃特机器人等 [5] - 公司强调当前面向机器人的业务占比还较为有限，人形机器人行业仍处于起步阶段，相关业务要实现规模化增长仍需依托下游机器人行业的商业化进程突破 [5] 主营业务与技术优势 - 南京工艺深耕滚动功能部件行业60余年，依托国家重大专项进行关键技术攻关，具备突出的技术和研发优势 [6] - 滚动功能部件是伺服传动系统的核心组成，应用领域包括数控机床、光伏设备、半导体设备、注塑机械、冶金机械、汽车转向与制动机构、机器人、国防装备与航空航天装备等 [3] - 公司具备丰富的产品类型与规格型号，在"大型、高速、高精、替代进口"等方面独具特色，得到下游标杆客户的广泛认可 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 [1] - 股东大会由董事会召集 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月20日9点00分，地点为南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月20日全天，交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等业务的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 议案已通过公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十三次会议审议 [3] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6-11 [4] - 不涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决 [4] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [6] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [7] - 公司董事、监事和高级管理人员需出席会议 [7] - 公司聘请的律师及其他人员也可出席 [8] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书等材料，个人股东需持本人身份证、股东账户卡等 [8] - 登记时间在会议主持人宣布现场出席股东人数之前 [9] - 登记地点为南京化纤股份有限公司董事会办公室 [9] 其他事项 - 会期半天，股东住宿及交通费用自理 [9] - 公司联系电话为025-84208005，传真为025-57518852，联系人为郑卉、张劼 [11] - 授权委托书需明确选择“同意”、“反对”或“弃权”意向 [12]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 召开时间为2025年6月20日9:00，地点为南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室 [1] - 股权登记日为2025年6月13日，A股股东（证券代码600889）可参与表决 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，多账户股东可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所相关监管指引 [1] 审议议案 - 非累积投票议案包括续聘会计师事务所及审议财务相关议案，已通过第十一届董事会第十七次会议及监事会第十三次会议 [2] - 关联股东无需回避表决，所有议案需全部表决完毕方可提交 [2][4] 参会对象及登记方式 - 参会对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事/监事/高管及律师，股东可委托代理人持身份证及授权文件登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] 其他事项 - 授权委托书需明确"同意/反对/弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [5][6] - 报备文件包括董事会决议及授权委托书模板 [5]

股东大会信息 - 2025年6月20日9点在南京召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年6月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议11项议案，含2024年度财务决算和2025年度预算[9] 会议相关安排 - 股权登记日为2025年6月13日[16] - 会期半天，费用自理[18] - 委托他人需填授权委托书并选表决意见[22]

股东大会信息 - 2025年5月13日公告第二次临时股东大会召开信息[3] - 5月28日现场会议在南京建邺区召开，由董事长主持[3] 参会情况 - 出席股东及代理人587人，代表股份35,551,805股，占比16.7195%[5] - 现场5人，代表股份23,592,705股，占比11.0953%[5] - 网络投票582人，代表股份11,959,100股，占比5.6242%[6] - 中小投资股东584人，代表股份11,966,900股，占比5.6279%[8] 审议情况 - 审议21项议案，涉及重大资产置换等[10][11][12] - 采用现场和网络投票表决，通过全部议案决议[14] 合规情况 - 召集、召开等程序及表决结果合法有效[14][15]

会议信息 - 股东大会于2025年5月28日在南京市建邺区召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为587人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为35,551,805股，占公司有表决权股份总数的16.7195%[3] 议案表决情况 - 关于公司本次交易符合相关法律法规规定条件的议案，A股同意票数35,226,005，比例99.0835%；非A股同意票数11,662,100，占比97.4529%[5][35] - 重大资产置换的具体方案，A股同意票数35,041,505，占比98.5646%；非A股同意票数11,456,600，占比95.7357%[7][35] - 募集配套资金的具体方案，A股同意票数33,668,505，比例94.7026%；非A股同意票数10,083,600，占比84.2624%[20][36] - 关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案，A股同意票数35,220,905，比例99.0692%；非A股同意票数11,636,000，占比97.2348%[27][37] - 关于签署附条件生效协议的议案，A股同意票数35,227,205，比例99.0869%[28] - A股股东同意票数为35,027,805，占比98.5260%，反对票数为269,900，占比0.7591%，弃权票数为254,100，占比0.7149%[35] - 本次交易相关议案同意票数多在1.14 - 1.17亿，占比多在95% - 97%；反对票数多在26 - 27万，占比多在2.25% - 2.27%；弃权票数多在4 - 45万，占比多在0.36% - 0.38%[38][39] - 评估机构等相关议案弃权票数在25.37 - 25.82万，占比在2.1201% - 2.1577%[38][39] 会议结果 - 公司2025年第二次临时股东大会审议的议案全部通过[40] - 议案1 - 21为特别决议议案，经出席会议并有权表决股东所持表决权三分之二以上通过[40]