南京化纤股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》,结合公司 2023年年报工作安排,天职国际对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,天职国际认为公司财 务报表公允反映了公司 2023年度的经营情况,公司各方面保持了有效的财务报 告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 ...

重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-008 南京化纤股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-005 第十一届董事会第七次会议决议公告 南京化纤股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 3 月 22 日以电子文档 方式送达。 （三）本次董事会于 2024 年 3 月 27 日在公司 307 会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事及 部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司计提资产减值准备的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度预算》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项 ...

南京化纤股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]11162 号 目 录 -1 审计报告一 _7 2023 年度财务报表 -- -19 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（html//aoo mof 审计报告 天职业字[2024]11162 号 南京化纤股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京化纤股份有限公司(以下简称"南京化纤"或"贵公司"或"公司")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于南京化纤,并履行了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示内容 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以现场表 决方式召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司为提高暂 时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，拟在确保不影响项目建设和资金使 用的前提下，使用最高额度不超过壹亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流 动性好的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自 2024 年 3 月 27 号起至 下一年度董事会召开之日，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。 一、使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的基本情况 股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：2024-011 南京化纤股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响项目建设和资金使用的前提下，合 理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行等金融 ...

会议出席情况 - 监事会应到监事3名，实到3名[1] 议案表决结果 - 《关于公司计提资产减值准备的议案》等多项议案同意3票通过[2][3] - 《公司2023年度监事会监事报酬方案》赞成0票，回避3票[2]

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-010 南京化纤股份有限公司 关于公司 2024 年度对子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚生物基"）、江苏羚越新材料 科技有限公司（以下简称"江苏羚越"）、江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下 简称"江苏金羚"），控股子公司江苏越科新材料有限公司（以下简称"江苏越 科"）。 涉及被担保的子公司包括:江苏金羚、金羚生物基、江苏羚越及江苏越科。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司及控股子公司上海越 科新材料股份有限公司（以下简称"上海越科"）预计 2024 年度为上述合并范 围内子公司提供合计不超过人民币 68,800 万元的担保额度。截至本公告披露日， 公司及上海越科已实际为子公司提供的担保余额为 57,100 万元，占公司 2023 年 度经审计净资产的 63.12%。截至 2023 年 12 月 ...

为保障生产经营资金需求，优化融资配置，公司及子公司计划向金融机构申 请总额度不超过人民币贰亿元的综合授信，并根据授信额度，办理相关抵押、质 押、担保等手续。该授信额度为向金融机构申请的最高额度，具体授信额度以各 家金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 为提高工作效率、及时办理融资业务，公司管理层提请董事会同意上述授信 申请，并授权公司在不超过人民币贰亿元授信额度范围内办理包括但不限于贷 款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授权期限自本 次董事会审议通过之日起至下一年度审议授权额度的年度董事会召开之日止。在 授权期限内，授信额度可循环使用。 二、备查文件 股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：2024-012 南京化纤股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第七次会议，会议审议通过《关 ...

南京化纤股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为南京化纤股份有限公司(以下简称"公司"、"南京化纤")的独立董 事,根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 与规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求,在 2023 年度的工作中本着诚信勤勉的原则,积极参加出席相关会议,认真审阅各 项议案,对重大事项发表了独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人在所从事的高分子材料专业领域积累了丰富的经 验。本人基本情况如下:张军,男,1964年3月生,中国国籍,中共党员,工学 博士。1993年7月至1997年4月任南京化工大学高分子系助教:1997年5月至 2004年4月任南京化工大学高分子系副教授;2004年05至今任南京工业大学材 料科学与工程学院教授。自 2021年 5 月 28 日起任南京化纤股份有限公司第十 届、第十一届董事会独立董事。 本人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性,不存在影响独立董事独立性的任何情况。作为独立董事完 ...

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 南京化纤股份有限公司 控 股 股 东 及 其 内 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]20744 号 目 | 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.en/ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]20744 号 南京化纤股份有限公司董事会: 我们审计了南京化纤股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表,包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月27日 签署了标准无保留意见的审计报告。 ...