股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-007 南京化纤股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第十一 届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司计提 资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 （1）控股子公司上海越科新材料股份有限公司（以下简称"上海越科"） 业绩不及预期，其部分无形资产的公允价值也出现减值的迹象，公司根据《企业 会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则聘请了沃克森（北 京）国际资产评估有限公司（以下简称"沃克森"）对截止2023年末上述无形资 产进行了评估并出具了评估报告（沃克森国际评报字(2024)第0341号），依据评 估结果计提无形资产减值，结果如下: 单位：万元 | 无形资产 | 期末余额 | 当期计提无形资产 | 期末无形资 ...

南京化纤股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 CONTENTS 目 录 第一部分 公司基本简介 / 02 第二部分 发展科创平台 / 04 第三部分 安全环保运行 / 05 第四部分 公司治理体系 / 12 第一节 公司治理结构 / 12 第二节 公司股权架构 / 13 第三节 规范三会运作 / 14 第四节 强化党的政治思想引领，广泛凝聚服务发展共识 / 15 第一节 保障客户合法权益 / 16 第二节 关爱员工，构建和谐劳动关系 / 18 第三节 投身社会公益活动 / 19 南京化纤股份有限公司 社会责任报告 2023 | 南京化纤、公司、我们 | 指 | 南京化纤股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 新工投资集团 | 指 | 南京新工投资集团有限责任公司，系公司控股股东 | | 金羚生物基 | 指 | 南京金羚生物基纤维有限公司， 系公司全资子公司 | | 江苏金羚 | 指 | 江苏金羚纤维素纤维有限公司，系公司全资孙公司 | | 江苏羚越 | 指 | 江苏羚越新材料科技有限公司，系公司全资子公司 | | 上海越科 | 指 | 上海越科新材料股份有限公司 ...

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2024-004 南京化纤股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司 行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将公司2023年四季度主要经营数据 披露如下： 一、公司2023年四季度主要产品的产量、销量及收入实现情况： | 主要产品 | 年度 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 粘胶短纤 | 2023年 | 4,205 | 5,258 | 1,105 | 5,658.81 | | (吨) | 2022年 | 66 | 7,836 | 912 | 8,745.45 | | 城市生态补 | 2023年 | 1,444 | 1,444 | 0 | 1,121.75 | | 水（万吨） | 2022年 | 1,373 | 1,373 | 0 | ...

南京化纤股份有限公司独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，维护公司和股东的合法权益，规范独立董事行为，提高 公司独立董事工作效率和科学决策水平，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司独立董事管理办法》以及《南京化纤股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法应当符合法律、行政法规、中国证监会规定 和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展， 不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保 障。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 1 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

南京化纤股份有限公司 2023 年度关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号 -- 规范运作》等要求,南京化纤股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事戴克勤、张军、石红梅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查独立董事戴克勤、张军、石红梅的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南京化纤股份有限公司 2023 年度关于独立董事独立性自查情况的专项报告 钟书高 陈建军 谌聪明 石红梅 李 琰 戴克勤 yy 80 张 军 ...

南京化纤股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]20735 号 目 录 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]20735 号 南京化纤股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京化纤股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 天职业字[2024]20735 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

南京化纤股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为南京化纤股份有限公司(以下简称"公司"、"南京化纤")的独立董 事,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规与 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求,在 2023 年度的工作中本人本着诚信勤勉的原则,积极参加出席相关会议,认真审阅各项 议案,对重大事项发表了独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 报告期内,本人兼任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员。本人严 格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司各专门 委员会工作规则的相关要求,对报告期内审计工作、定期报告、薪酬与考核等 重大事项进行了认真审查。报告期内,公司召开了4次审计委员会会议、2次 薪酬与考核委员会会议以及1次独立董事会议,本人未有无故缺席的情况发 生,且对上述会议所有议案投了同意票。本人参与董事会专门委员会会议、独 立董事专门会议的情况具体如下: 一、独立董事的基本情况 (一)作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专业领域 积累了丰富的经验。我个人工作履历、专业背 ...

南京化纤股份有限公司公司 关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-009 一是抓住风电市场招投标的黄金时段，加大重点客户开发力度，保证投标参 与度和中标率，稳定风电市场份额；二是全年持续跟踪风电市场情况，预测产品 需求变化，并做好应对措施规划；三是在稳定风电市场份额的同时，依托公司产 业化应用开发体系和机制，充分发挥新材料产业创新联合体产学研优势，通过增 强研发投入和成果转化速率，在非风电领域持续发力，全方位拓展和壮大非风电 市场；四是通过稳定生产工艺，提高优等品率，降低等外品率；五是通过上线 MES 系统，打造智慧车间，提升生产标准化和智能化水平。 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，南 京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为-2.95 亿元，实收资本为 3.66 亿元，未弥补亏损达到实收资本总 ...

南京化纤股份有限公司 关于对南京化纤股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]20741 号 目 录 -1 关于对南京化纤股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见- 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 三、专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对南京化纤股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]20741 号 南京化纤股份有限公司全体股东: 我们接受南京化纤股份有限公司(以下简称"南京化纤")委托,在审计了南京化纤 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由 南京化纤管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了 专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年 2 月修订）》（以下简称 ...

南京化纤股份有限公司 公司 2023 年审计委员会述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定,南京化纤股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,积极履行对公司及相关事项的监督职责。现就 2023年度工作情况向董事 会报告如下,请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 2023年6月,公司完成董事会审计委员会换届工作。公司第十一届董事会 审计委员会由3名董事组成,分别为石红梅女士、戴克勤先生及张军先生。石红 梅女士为审计委员会召集人。 二、审计委员会召开会议情况 2023年度,公司董事会审计委员会共计召开会议 4 次,全体委员均亲自出 席了会议,包括对公司年度报告审计相关事项、聘任 2023年度会计师事务所、 定期报告、关联交易事项、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 是否有 缺席 | | --- | --- | --- | --- | | 2023-3-28 | 1.审议公司 2022年度内部控制评价报告: | ...