证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2023-037 南京化纤股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 23,687,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.1400 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

南京化纤股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 (二 O 二三年九月二十一日) 股票简称：南京化纤 股票代码：600889 公司办公地址：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼 邮 编： 210019 电 话： 025-84208005 传 真： 025-57518852 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 第一次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 16:00 会议地点： 南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼公司 307 会 议室 会议主持人：董事长陈建军先生 三、 报告并审议议案 非累计投票议案 1 《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》 二 O 二三年九月二十一日 南京化纤股份有限公司 2023 年 邮箱：info@viscosefibre.com 网址： ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2023-034 南京化纤股份有限公司 关于公司拟向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易 的公告（更新后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟向紫金信托有限责任公司 （以下简称"紫金信托"）申请人民币 8,000 万元的信托贷款，贷款期限 24 个 月，贷款年利率 3.22%，由南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工投 资集团"）向紫金信托提供该笔信托资金； ●此项交易尚须提交股东大会审议； ●过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人未发生其他关联交易； 与不同关联人未发生相同交易类别下标的相关的交易。 一、关联交易概述 （一） 为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以全资子公司南 京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚生物基"） 的 137 亩闲置土地及 地上房屋建筑物为抵押向紫金信托申请办理第三方信托贷款人民币 8,000 万元， 贷款期限为 24 个月，贷款 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2023-036 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告（更新后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会议的通知和相关材料于 2023 年 9 月 1 日以邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2023 年 9 月 5 日(星期二)以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》； 为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以全资子公司南京金羚生 物基纤维的 137 亩闲置土地及地上房屋建筑物为抵押向紫金信托有限责任公司 申请办理第三方信托贷款人民币 8,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率 为 3.22%，由南京新工投资集团有限责任公司向紫金信托提供该笔信托资金。 表决结果：赞成 6 票；回避 ...

的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2023-033 南京化纤股份有限公司 关于公司拟向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易 南京化纤股份有限公司于 2023 年 9 月 6 日发布了《关于公司拟向紫金信托 有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030 号）， 经审核部分内容需要更正，情况如下： 1、更正前内容如下： 重要内容提示： 更正后内容如下： 重要内容提示： ●南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟向紫金信托有限责任公司 （以下简称"紫金信托"）申请人民币 8,000 万元的信托贷款，贷款期限 24 个 月，贷款年利率 3.22%，由南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工投 资集团"）向紫金信托提供该笔信托资金； 2、更正前内容如下： 一、关联交易概述 （一） 为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以全资子公司南 京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚生物基"） 的 137 亩闲置土地 ...

南京化纤股份有限公司于 2023 年 9 月 6 日发布了《关于第十一届董事会第 三次会议决议公告》（公告编号：2023-031 号），经审核部分内容需要更正，情 况如下： 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2023-035 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》； 为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以全资子公司南京金羚生 物基纤维的 137 亩闲置土地及地上房屋建筑物为抵押向紫金信托有限责任公司 申请办理第三方信托贷款人民币 8,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率 为 3.22%，由南京新工投资集团有限责任公司向紫金信托提供该笔信托资金。 1、更正前内容如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》； 为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以全资子公司南京金羚生 物基纤维的 137 ...

二、我们认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易 价格,已履行关联交易相关表决程序,不会对公司的持续经营能力和独立性产生 不良影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 三、公司已于 2023年9月5日召开了第十一届董事会第三次会议,审议通 过《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》,在表决时 关联董事钟书高先生已回避。 四、公司已于 2023年9月5日召开了第十一届监事会第三次会议,审议通 过《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》,在表决时 关联监事周维先生已回避。 南京化纤股份有限公司 张军 石红梅 得 V 重 早: 公司独立董事对向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨 关联交易的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》以及《公司关联交 易管理制度》等有关规定,作为南京化纤股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,我们基于独立判断立场,对公司拟向紫金信托有限责任公司申请人民 币 8,000 万元的信托贷款的关联交易事项发表意见如下: 一、我们对公司拟向紫金信托有限责任公司申请人民币 8,000万元的信托贷 款, ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会议的通知和相关材料于 2023 年 9 月 1 日以邮件方式送达。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2023-031 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》； 为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以全资子公司南京金羚生 物基纤维的 137 亩闲置土地及地上房屋建筑物为抵押向紫金信托有限责任公司 申请办理第三方信托贷款人民币 8,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率 为 3.22%。南京新工投资集团有限责任公司拟作为担保人对公司上述信托贷款项 下的全部支付义务提供连带责任保证担保。 表决结果：赞成 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通 过。 2、审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的提案》。 根据本次董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2023-030 南京化纤股份有限公司 关于公司拟向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易 的公告 重要内容提示： ●南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟向紫金信托有限责任公司 （以下简称"紫金信托"）申请人民币 8,000 万元的信托贷款，贷款期限 24 个 月，贷款年利率 3.22%。南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工投资 集团"）拟作为担保人对公司上述信托贷款项下的全部支付义务提供连带责任保 证担保； ●此项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组； ●此项交易尚须提交股东大会审议； ●过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人未发生其他关联交易； 与不同关联人未发生相同交易类别下标的相关的交易。 一、关联交易概述 （一） 为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以全资子公司南 京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚生物基"） 的 137 亩闲 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2023-032 南京化纤股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 21 日 16 点 00 分 召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 2023 年 9 月 21 日 不涉及 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票 ...