公司治理 - 公司第十届董事会、监事会于2024年3月17日任期届满[1] - 因候选人提名未完成，换届工作适当延期[1] - 换届前第十届董监高继续履职，延期不影响正常经营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

航发动力 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 e m = 3 PT 致:中国航发动力股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-061 受中国航发动力股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师现场出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定,就本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下: 航发动力 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 二、出席本次股东大会的人员资格 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明 文件及上证所信息网络有限公司提供的数据,现场出席会议的股东、股东代表及 通过网络投票的股东共计 79 名,持有公司 1,395,557,637 股股份,占公 ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-07 中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生主持 本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事长杨森先生出席并主持会议，独立 董事李金林先生、独立董事杜剑先生出席会议。副董事长李健先生、董事赵亮先 生、董事孙洪伟先生、董事吴联合先生、董事杨 ...

中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 1 月 22 日 中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调整至静音状态。 中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 1 月 22 日下午 14 点 30 分 会议地点：西安市天鼎酒店多媒体会议室 具体议程： | | 序号 | | 内容 | | --- | --- | --- ...

中国航发动力股份有限公司 独立董事工作细则 1 总则 1.1 为完善中国航发动力股份有限公司（以下简称公 司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称上交 所）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《中国航发动力股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 1.2 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上交所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 1.4 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3， 即 ...

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-04 中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 2024 年 1 月 5 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，以全体董事同 意审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议 案》。为促进下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2024 年度 公司拟对下属子公司提供委托贷款总额为 22,000 万元或等值外币，相关委托贷 款情况明细见下表： 单位：万元 | 序号 | 发放委托 贷款单位 | 接受委托贷款单位 | 2023 年委托 贷款余额 | 2024 年度委托 贷款额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 西安西航集团莱特航空制造技术有限 公司 | 16,000 | 16,000 | | 2 | 公司 | 西安西航集团机电设备安装有限公司 | 1,000 | ...

中国航发动力股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《中国航发动力股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中国航发动 力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着独立客观判断的原则，现就 公司第十届董事会第二十七次会议所审议的《关于 2024 年度与实际控制人及其 关联方之持续性关联交易的议案》发表独立意见如下： 本次关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不 存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系 的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发 展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司 持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》 的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东 大会审议。 独立董事：杜 剑 ________________ （本页无正文，为《中国航发动力 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-01 中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 二、审议通过《关于申请 2024 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》 1 因经营发展需要，公司本部拟在 2024 年度申请融资额度 832,000.00 万元， 其中：借款额度 532,000.00 万元、银行承兑汇票和票据贴现额度 300,000.00 万元。各子公司及其下属企业拟在 2024 年度申请融资额度 4,402,976.00 万元， 其中：借款额度 3,342,905.00 万元、银行承兑汇票和票据贴现额度 1,008,950.00 万元、信用证开证及保函额度 51,121.00 万元。在上述融资额度内，董事会授权 相关单位法定代表人对外签订相关合同和协议。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十七次会议 （以下简称本次会议）通知于 2023 年 12 月 28 日分别以传真和邮件形式向公司 全体董事发出。 ...

关联交易数据 - 2023年关联交易预计金额合计3849771万元[11] - 2024年关联交易预计金额合计5505925万元[14] - 2024年销售商品预计金额300000万元，较2023年增加100000万元[13] - 2024年提供劳务预计金额10000万元，较2023年增加4000万元[13] - 2024年购买商品预计金额1450000万元，较2023年增加150000万元[13] - 2024年接受劳务预计金额160000万元，较2023年增加60000万元[13] - 2024年借款预计金额3499125万元，较2023年增加1302204万元[13] - 2024年贷款预计余额2300000万元，较2023年增加1040000万元[16] - 2024年最高存款限额预计余额2000000万元，与2023年持平[16] 股权结构 - 国务院国资委、北京国有资本经营管理有限公司、中航工业集团、中国商飞分别持有公司70%、20%、6%、4%股权[17] - 中国航发持有中国航发集团财务有限公司100%股权[19] 其他信息 - 2024年1月5日公司第十届董事会第二十七次会议通过持续性关联交易议案[6] - 公司与关联方关联交易包括销售商品等[21] - 关联交易定价按政府定价等规则执行[22] - 中国航发为公司实际控制人[17] - 公司2024年度持续性关联交易为生产经营所需，无不良影响[23]

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-05 中国航发动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：西安市未央区天鼎酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 1 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | ...