公司基本信息 - 中国航发财务公司注册资本为15亿元[1] 业务流程 - 《内控操作手册》涵盖公司117个关键业务流程[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额342.41亿元，自营贷款及贴现资产余额107.84亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司负债总额320.83亿元，吸收成员单位存款316.42亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司期末净资产21.58亿元[8] - 2023年公司实现营业收入5.49亿元[8] - 2023年公司拨备前利润总额3亿元[8] - 2023年公司实现净利润0.98亿元[8] 人员编制 - 计划财务部编制3人，分别为部长、会计综合岗、出纳税务岗[9] 财务信息处理 - 会计凭证99%以上自动生成，保证财务信息及时性、准确性和唯一性[10] 指标数据 - 资本充足率目标值≥10.5%，2023年12月为12.34%[10] - 不良资产率目标值≤4%，2023年12月为0.00%[10] - 不良贷款率目标值≤5%，2023年12月为0.00%[10] - 担保比例目标值≤100%，2023年12月为68.06%[10] - 流动性比例目标值≥25%，2023年12月为60.50%[10] - 拆入资金比例目标值≤100%，2023年12月为0.00%[10] - 投资比例目标值≤70%，2023年12月为63.98%[10] - 自有固定资产比例目标值≤20%，2023年12月为0.60%[10] 存贷占比 - 截至2023年12月31日，公司在中国航发财务公司存款占比93.28%，贷款余额占比85.29%[11]

董事会提名 - 公司董事会提名杜剑先生为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形的人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚的候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[5] 任职情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人获高级会计师职称，有5年以上会计等专业全职工作经验[6]

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人杜剑，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限公 司董事会提名为中国航发动力股份有限公司股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-14 中国航发动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：西安市未央区天鼎酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-09 中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议 （以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全 体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出 席董事 11 人，亲自出席 8 人，副董事长李健先生委托董事长杨森先生代为出席 并表决，董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席并表决，董事杨先锋先生委 托董事刘辉先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 《中国航发动力股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》对公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备48067.17万元，超2023年度经审计净利润10%[1] - 2023年度计提减值准备减少利润总额48067.17万元[4] 资产减值详情 - 本期应收款项坏账准备计提11754.28万元[2] - 本期存货跌价准备计提36288.30万元[3] - 本期固定资产减值准备计提24.59万元[3]

一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-10 中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十七次会议 （以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全 体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，亲自出席 2 人，监事王录堂先生委托监事会主席牟欣先生代为出席 并表决，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议 ...

审计委员会构成 - 2023年审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] - 2023年1月6日会议通报《2022年度主要经济指标预计完成情况》等[2] - 2023年3 - 10月多次会议审议财务报告等议案[3][4] 审计评价 - 审计委员会认为立信事务所审计工作表现良好[4] - 认为财务报表真实、完整、准确，关联交易定价公允[5] - 认为公司内部控制体系设计及运行有效[6]

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会于2024年3月17日任期届满[1] - 因候选人提名未完成，换届工作适当延期[1] - 换届前第十届董监高继续履职，延期不影响正常经营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

航发动力 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 e m = 3 PT 致:中国航发动力股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-061 受中国航发动力股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师现场出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定,就本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下: 航发动力 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 二、出席本次股东大会的人员资格 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明 文件及上证所信息网络有限公司提供的数据,现场出席会议的股东、股东代表及 通过网络投票的股东共计 79 名,持有公司 1,395,557,637 股股份,占公 ...