股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-028 广州广日股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 同意《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要。 关联董事朱益霞先生、陆加贵先生回避表决。 具体内容详见 2023 年 12 月 28 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2023-030），以及于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第 3 次会议审议通过， 薪酬与考核委员会认为：为进一步建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公 司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，同意《广州广日股份有限公司 2023 年股 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-027 陈俊先生简历如下： 陈俊，男，1982 年 11 月出生，大学学历，中共党员，助理政工师。历任广州 史昆酒店管理有限公司投资助理，广州龙会商务有限公司建设发展部主管，广日股 份企业发展部项目管理、综合管理部项目管理、纪检监察室纪检监察专员；现任广 日股份纪委办公室纪检岗，广日股份第二届工会委员会委员、会员代表、职工代表， 广日股份本部第一届工会委员会委员。 陈俊先生任职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公 司监事的其他情况。 钟晓瑜女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规 范运作和内控管理发挥了积极作用，公司及公司监事会对此表示衷心的感谢！ 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）职工代表大会于 2023 年 12 月 20 日召开，本次会议的召集、召开 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-7 | | 1、特定对象调研 2、分析师会议（√） | （ | ） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 4、业绩说明会（ ） | （ | ） | | | | 活动类别 | 5、新闻发布会 6、现场参观 （ | （ | ） | | ） | | | 7、路演活动 （ ） | （ | ） | 8、其他 | | | 形式 | 1、现场（√） 2、网上（ 3、电话会议（ ） | | | ） | | | 参与单位 | 中信证券（张丁宸）、东方红资管（裴政）、厚方投资（赵 | | | | | | 名称及人员 | 超越、肖尧、雷玉） | | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 23 日 | | | | | | 地点 | 广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼 | | | | | | 上市公司 | 杜景来副总经理/董事会秘书、 刘伟斌证券事务代表 | | | | | | 出席人员 | | | | | | | | 一、 ...

| | 1、特定对象调研 2、分析师会议（ ） | （ | ） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 4、业绩说明会（√） | （ | ） | | | | 活动类别 | 5、新闻发布会 6、现场参观 （ ） | （ | ） | | | | | 7、路演活动 8、其他 | （ | ） | （ | ） | | 形式 | 1、现场（ ） 2、网上（√） 3、电话会议（ ） | | | | | | 参与单位 | 线上参与广日股份 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 | | | | | | 名称及人员 | | | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 6 日 | | | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | | | 上市公司 | 公司副董事长、总经理朱益霞先生，独立董事李志宏先生，副 | | | | | | 出席人员 | 总经理、董事会秘书杜景来先生，副总经理、财务负责人张晓 | | | | | | | 梅女士 | | | | | | | 一、请问公司前段时间收到日立分红接近 6 亿元的分 ...

关于董事长辞职的公告 广州广日股份有限公司 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日收到公司董 事长周千定先生的书面辞职报告，周千定先生因达到退休年龄，根据工作安排，向 公司董事会辞去公司董事长、董事及董事会下设的战略委员会召集人、薪酬与考核 委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，周千定先生辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。周千定先生辞职 不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。 根据公司章程的有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司副董事长朱 益霞先生履行董事长（法定代表人）职务。公司将尽快按照相关程序选举产生新任 董事长。 周千定先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高 质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的 ...

营业收入情况 - 2023年7 - 9月营业收入20.75亿元，同比增长14.26%；1 - 9月营业收入53.63亿元，同比增长0.02%[4] - 2023年1 - 9月营业总收入53.63亿元，较2022年1 - 9月的53.62亿元增长0.02%[12] 净利润情况 - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比下降2.66%；1 - 9月为5.00亿元，同比增长16.64%[4] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.10亿元，同比下降2.57%；1 - 9月为4.98亿元，同比增长3.30%[4] - 2023年1 - 9月营业利润5.09亿元，较2022年1 - 9月的4.39亿元增长16.14%[12] - 2023年1 - 9月利润总额5.14亿元，较2022年1 - 9月的4.39亿元增长16.93%[12] - 2023年1 - 9月净利润5.06亿元，较2022年1 - 9月的4.22亿元增长19.90%[12] 每股收益情况 - 2023年7 - 9月基本每股收益0.2378元/股，同比下降2.66%；1 - 9月为0.5819元/股，同比增长16.64%[4] - 2023年基本每股收益0.5819元/股，较2022年的0.4989元/股增长16.64%[13] - 2023年稀释每股收益0.5819元/股，较2022年的0.4989元/股增长16.64%[13] 非经常性损益情况 - 2023年7 - 9月非经常性损益合计 - 547.72万元，1 - 9月为192.03万元[5] 经营活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，同比增长85.18%，主要因本年销售回款同比增加[4][5] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为51.5498476219亿元，2022年同期为49.5182835782亿元[15] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为53.4502530222亿元，2022年同期为50.4541460499亿元[15] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为52.3516125781亿元，2022年同期为49.8608719108亿元[15] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.0986404441亿元，2022年同期为0.5932741391亿元[15] 资产情况 - 2023年9月30日总资产146.17亿元，较2022年末增长13.72%；归属于上市公司股东的所有者权益90.87亿元，较2022年末增长3.96%[5] - 2023年9月30日资产总计146.17亿元，较2022年12月31日的128.53亿元增长13.72%[10] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计50.07亿元，较2022年12月31日的39.36亿元增长27.20%[11] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计96.10亿元，较2022年12月31日的89.18亿元增长7.76%[11] 营业成本情况 - 2023年1 - 9月营业总成本53.08亿元，较2022年1 - 9月的53.34亿元下降0.49%[12] 投资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为6.6216465365亿元，2022年同期为4.8940666055亿元[15] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为1.6383770018亿元，2022年同期为1.0807047925亿元[15] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为4.9832695347亿元，2022年同期为3.8133618130亿元[15] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0.7257301943亿元，2022年同期为0.9323358895亿元[15] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为2.4097154052亿元，2022年同期为2.9429247109亿元[15] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为4.3989786323亿元，2022年同期为2.3994236516亿元[15] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数27417户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，广州智能装备产业集团有限公司持股4.86亿股，占比56.56%[6] 特定股东持股方式情况 - 股东徐炯、孙波、董红雁分别通过信用担保账户持有公司股份50万股、258.53万股、91.9万股[8]

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2023-025 广州广日股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一)下午 14:00-15:00 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 grgf@guangrigf.com 进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年第三季度业绩说 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-024 近日，本公司已收到日立电梯（中国）的现金分红款人民币 595,995,857.96 元。 本公司采用权益法对日立电梯（中国）进行核算，上述分红对本公司 2023 年报表利润 及对本公司 2023 年合并报表利润均无影响。 特此公告。 广州广日股份有限公司 关于收到参股公司现金分红款的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"本公司"）持有日立电梯(中国)有限公司（以 下简称"日立电梯（中国）"）30%的股权。根据日立电梯（中国）《关于 2022 年度利润 分配的董事会决议》，本公司可分得现金红利人民币 595,995,857.96 元。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十一日 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-5 | | 1、特定对象调研 （ ） 2、分析师会议（√） | | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） | | 活动类别 | 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） | | | 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） | | 形式 | 1、现场（ √ ） 2、网上（ ） 3、电话会议（ ） | | 参与单位 | 安信基金（曾博文）、易方达（蔡荣成）、国联基金（骆尖、 | | 名称及人员 | 熊健） | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日、2023 年 9 月 22 日、2023 年 9 月 26 日 | | 地点 | 广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼、 | | | 广州市番禺区国贸大道南 636 号广日工业园 | | | 一、公司近期的订单情况怎样？如何看待电梯未来的市场 需求？ | | | 近期政府部门出台了一系列利好房地产行业发展的政策， | | | 这些都将有力地促进房地产市场平稳健康发展，对电梯行业产 | ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-023 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开了第九 届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》， 同意聘任刘伟斌先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。 刘伟斌先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验， 其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，能 够胜任相关岗位职责的要求。刘伟斌先生简历及联系方式如下： 刘伟斌，男，1985 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位， 中级经济师。历任深圳市英唐智能控制股份有限公司（300131）证券事务专员，公 司证券部高级主管、证券部部长助理；现任公司证券部副部长（主持工作）、综合 管理部临时负责人，广州松兴电气股份有限公司（836316）第三届监事会主席。 联系地址：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22-23 楼。 办公电话：020-38371213。 广州广日股份有限公司 关 ...