广州广日股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2023 年 9 月 5 日以邮件形式发出第九届董事会第十六次会议通知，会议于 2023 年 9 月 12 日在广 州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼党群活动中心召开。 本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 4 名， 董事长周千定先生、董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀先生、独立董事 余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用 通讯表决方式参加会议的董事共 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 受董事长周千定先生的委托，会议由副董事长朱益霞先生代为主持，本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案： 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-022 同意调 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 9 月 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州广日股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广州 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2023-021 广州广日股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 494,097,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.4566 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周千定先生因公务原因未能出席， 现场会议由副董事长朱益霞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工 业园）A 栋二楼党群活动中心 (三) 出席会议的普通股股 ...

广州广日股份有限公司 | 一、会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | | 4 | 广州广日股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二○二三年九月十二日 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东的合 法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公 司《章程》的有关规定，以下事项请参加本次大会的全体人员共同遵守。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书 等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代 表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。 三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会 ...

公司基本信息 - 公司名称为广州广日股份有限公司，股票代码为600894[1] - 公司法定代表人为周千定[9] - 公司注册地址变更为广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号[9] - 公司办公地址为广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼[10] - 公司网址为http://www.guangrigf.com/[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3,288,449,527.09元，同比下降7.27%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为295,933,455.10元，同比增长35.15%[11] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为288,535,926.34元，同比增长8.04%[11] - 公司基本每股收益为0.3441元，同比增长35.15%[11] - 公司稀释每股收益为0.3441元，同比增长35.15%[11] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3355元，同比增长8.02%[11] - 公司加权平均净资产收益率为3.34%，同比增长0.76%[11] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.26%，同比增长0.12%[11] 业务发展 - 公司通过智能制造和产业升级，拓展包括工业机器人、智能停车设备、智慧照明等业务，积极适应市场变化[14] - 公司在智慧楼宇、智慧轨交和智慧工厂等数字化应用场景有较大发展潜力[16] - 公司拥有完整的电梯产业链，提供一体化服务，并拓展智能停车设备、智慧照明、智能焊接自动化集成等业务[17] 品牌荣誉 - 广日电梯荣获“国家绿色工厂”、“电梯行业清洁生产Ⅰ级水平”认定[15] - 广日电梯成功获评国务院国资委“科改示范企业”[15] - 广日股份拥有五十年的电梯整机制造历史，成功塑造了“安全可靠，节能环保”的产品形象[17] 人才培养与管理 - 公司通过市场化方式引进市场化产业人才担任高管，以及引进优秀博士研究生等高端创新人才担任公司重点技术项目负责人[24] - 公司选拔29人纳入“1号人才工程”培养，40人纳入“菁才计划”培养，打造高素质复合型人才队伍[24] - 公司深化经营管理人员业绩考核与薪酬分配改革，持续推行经理层任期制和契约化方式管理[24] 风险管理 - 公司面临的风险包括宏观环境和市场竞争风险、原材料价格波动风险以及质量和品牌风险，公司将密切关注宏观环境和国家政策走势，调整经营策略和发展战略，预判原材料价格波动趋势，持续推进采购降成本，提升产品质量控制能力和安全技术水准[32] 股本结构 - 公司注册资本为人民币8,629,252,274.02元[1] - 公司2023年半年度总股本为7,562,676,418.79万股[2] - 公司历史发行股份、股本变动情况[3] - 公司2012年定向增发后总股本为78,851.8324万股[4]

本人李志宏，已充分了解并同意由提名人广州广日股份 有限公司董事会提名为广州广日股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任广州广日股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 广州广日股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

广州广日股份有限公司独立董事 二、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的独立意见 公司高级管理人员 2022 年度薪酬是根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实 施细则考核确定，薪酬收入与公司业绩、岗位职责及个人表现相匹配；在审议该议案时， 关联董事朱益霞先生、陆加贵先生履行了回避表决，审议程序符合《公司章程》和有关 法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬。 独立董事：余鹏翼、廖锐浩 二〇二三年八月二十四日 关于第九届董事会第十五次会议有关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《广州广日股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独 立判断立场，现就 2023 年 8 月 24 日公司召开的第九届董事会第十五次会议相关事宜发 表如下独立意见： 一、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的独立意见 公司第九届董事会独立董事候选人由公司董事会提名，提名人的提名资格、提名程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司第九届董事会独立董事候选人拥有履 行上市公司独立董事职责的任职条 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-020 广州广日股份有限公司 关于办公地址变更的公告 二〇二三年八月二十六日 1、办公地址：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22-23 楼 2、邮编：510045； 3、总机：020-38319238； 4、传真：020-32612667； 5、投资者热线：020-38371213； 6、投资者邮箱：grgf@guangrigf.com； 7、公司网址：http://www.guangrigf.com/ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 28 日起搬迁至 新地址办公，除办公地址、邮编变更外，公司总机、传真、投资者热线、投资者邮 箱及公司网址均保持不变，变更后的办公地址及联系方式具体如下： 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-019 广州广日股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 07 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 07 日下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2023-018 广州广日股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼 党群活动中心 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...