广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 管理办法 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 管理机构及职责 | 2 | | 第三章 | 股权激励实施的程序 | 3 | | 第四章 | 特殊情形处理 | 5 | | 第五章 | 信息披露 | 10 | | 第六章 | 限制性股票/股票期权的会计处理 | 10 | | 第七章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司股权激励工作的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有 控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于进一 步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公 司实施股权激励工作指引》等相关法律法规、行政规章、规范性文件(以下简称"法律 法规")和《广州广日股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州广日股份 有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"本次 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2023-030 广州广日股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权与限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励 计划"）拟授予激励对象的权益总计为 2,579.00 万份，约占本激励计划草案公告 日公司股本总额 85,994.6895 万股的 3.00%。本次授予为一次性授予，无预留权 益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"、"公司"或"本 公司"） 上市日期：1996 年 3 月 28 日 所属证监会行业：制造业-通用设备制造业 注册地址：广东省广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号 注册资本：人民币 85,994.6895 万 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-029 广州广日股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以邮件形式 发出第九届监事会第十二次会议通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在广州市海珠区金 沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场会议方 式召开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。会议由监事会主席黄竞女 士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<广州广日股份有限 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》： 经审核，监事会认为：《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中 ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十二月 | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 8 | | 四、本激励计划的行权价格和授予价格 14 | | 五、本激励计划的授予与行权/解除限售条件 15 | | 六、本激励计划的其他内容 24 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 25 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 25 | | 二、对广日股份实行本激励计划可行性的核查意见 26 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 27 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 28 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 29 | | 六、对本激励计划对广日股份持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 ...

激励计划考核范围 - 激励计划考核范围包括公司董事、高管等，不包括独立董事等[7] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年分年度考核公司业绩，2024年扣非后净利润增长率不低于12.82%[10][11] - 2025年扣非后净利润增长率不低于23.00%[11] - 2026年扣非后净利润增长率不低于36.91%[11] - 2024 - 2026年扣非后净资产收益率分别不低于7.18%、7.49%、7.66%[11] - 2024 - 2026年总资产周转率分别不低于0.63、0.64、0.65[11] - 2024 - 2026年电梯销量增长率分别不低于50%、65%、80%[11] 研发投入要求 - 2024 - 2026年研发投入占营业收入比例均不低于3.5%[11] 个人考核情况 - 激励对象个人考核分四等级，优秀、良好行权/解除限售系数100%，称职80%，不称职0%[14][15] 其他要点 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[17] - 绩效考核记录保存期为10年[21] - 本办法由薪酬委员会制订及修订，董事会负责解释[22] - 办法有关条款与相关规定冲突时的执行原则[22] - 本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施[23]

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-028 广州广日股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 同意《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要。 关联董事朱益霞先生、陆加贵先生回避表决。 具体内容详见 2023 年 12 月 28 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2023-030），以及于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第 3 次会议审议通过， 薪酬与考核委员会认为：为进一步建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公 司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，同意《广州广日股份有限公司 2023 年股 ...

人事变动 - 2023年12月20日公司职工代表大会召开[2] - 钟晓瑜不再担任职工代表监事[2] - 与会代表选举陈俊为职工代表监事[2] 人员信息 - 陈俊出生于1982年11月，大学学历等[2] - 陈俊历任投资助理等职，现任纪检岗等职[2] 其他 - 公告日期为2023年12月21日[4]

证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-7 | | 1、特定对象调研 2、分析师会议（√） | （ | ） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 4、业绩说明会（ ） | （ | ） | | | | 活动类别 | 5、新闻发布会 6、现场参观 （ | （ | ） | | ） | | | 7、路演活动 （ ） | （ | ） | 8、其他 | | | 形式 | 1、现场（√） 2、网上（ 3、电话会议（ ） | | | ） | | | 参与单位 | 中信证券（张丁宸）、东方红资管（裴政）、厚方投资（赵 | | | | | | 名称及人员 | 超越、肖尧、雷玉） | | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 23 日 | | | | | | 地点 | 广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼 | | | | | | 上市公司 | 杜景来副总经理/董事会秘书、 刘伟斌证券事务代表 | | | | | | 出席人员 | | | | | | | | 一、 ...

| | 1、特定对象调研 2、分析师会议（ ） | （ | ） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 4、业绩说明会（√） | （ | ） | | | | 活动类别 | 5、新闻发布会 6、现场参观 （ ） | （ | ） | | | | | 7、路演活动 8、其他 | （ | ） | （ | ） | | 形式 | 1、现场（ ） 2、网上（√） 3、电话会议（ ） | | | | | | 参与单位 | 线上参与广日股份 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 | | | | | | 名称及人员 | | | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 6 日 | | | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | | | 上市公司 | 公司副董事长、总经理朱益霞先生，独立董事李志宏先生，副 | | | | | | 出席人员 | 总经理、董事会秘书杜景来先生，副总经理、财务负责人张晓 | | | | | | | 梅女士 | | | | | | | 一、请问公司前段时间收到日立分红接近 6 亿元的分 ...

关于董事长辞职的公告 广州广日股份有限公司 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日收到公司董 事长周千定先生的书面辞职报告，周千定先生因达到退休年龄，根据工作安排，向 公司董事会辞去公司董事长、董事及董事会下设的战略委员会召集人、薪酬与考核 委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，周千定先生辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。周千定先生辞职 不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。 根据公司章程的有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司副董事长朱 益霞先生履行董事长（法定代表人）职务。公司将尽快按照相关程序选举产生新任 董事长。 周千定先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高 质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的 ...