人事变动 - 选举刘樱为董事长，何大军为副董事长[1] - 聘任何大军为总经理等多人任职[1] - 聘任沈定立为证券事务代表[2] 决策授权 - 授权经营层行使限额存量资产处置决策权[2]

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-030 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍 纯谦监事主持，经与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第九届监事会 主席的议案》。 选举鲍纯谦先生担任公司第九届监事会主席。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 特此公告。 2024 年 6 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会 ...

市场扩张和并购 - 公司作为有限合伙人认缴1亿元发起设立燧锋二期基金[2] 基金情况 - 燧锋二期基金2024年3月27日完成工商登记[3] - 2024年6月24日完成基金业协会登记备案[4] - 首次募集合伙人认缴出资合计64135万元[4] - 已完成第一期实缴出资13335万元[4] 合伙人出资 - 公司认缴10000万元，实缴2000万元[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人32人，持有表决权股份799,367,030股，占比51.6157%[3] - 公司在任董事6人出席5人，在任监事3人出席2人，董事会秘书出席[5] 议案表决情况 - 2023年度董事会报告同意票数790,682,252，比例98.9135%[9] - 2023年度利润分配方案同意票数799,252,630，比例99.9857%[10] - 聘任2024年度审计机构议案同意票数799,221,030，比例99.9817%[11] - 2024年度存量资金管理议案同意票数799,252,630，比例99.9857%[12] - 申请发行直接融资工具议案同意票数798,483,968，比例99.8895%[12] - 第九届董事会董事薪酬及津贴议案同意票数799,219,818，比例99.9816%[13] 选举情况 - 高永岗当选第九届董事会独立董事，得票比例99.9254%[16] - 张鸣当选第九届董事会独立董事，得票比例99.9536%[16] - 俞家祥当选第九届董事会董事，得票比例96.7652%[18] - 高永岗当选第九届董事会独立董事，得票比例95.5205%[18] - 张鸣当选第九届董事会独立董事，得票比例97.2144%[18] - 吕巍当选第九届董事会独立董事，得票比例91.6740%[18] 其他情况 - 对中小投资者单独计票议案有议案5、6、7、9、10、11、12[18] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[18] - 律师见证结论为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[18] - 公告发布时间为2024年6月29日[20] - 上网公告文件为法律意见书[21] - 报备文件为股东大会决议[21]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业总收入202,573.76万元，较上年同期增加6.24%[11] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润94,789.95万元，较上年同期增加15.29%[11] - 2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,291.11万元，较上年同期增加14.24%[11] - 2023年房产租赁收入104,679.69万元，较上年度增加25.78%[12] - 2023年利润总额131,186万元，较上年增加40.57%[45][47] - 2023年资产总额5,100,463万元，较上年增加19.37%[45] - 2023年归属于母公司的所有者权益总额1,244,236万元，较上年增加6.25%[45] - 2023年基本每股收益0.61元，较上年增加15.29%[45] - 2023年每股净资产8.03元，较上年增加6.22%[45] - 2023年净资产收益率（加权平均）7.85%，较上年增加0.58个百分点；资产负债率68.60%，较上年增加4.39个百分点[45] - 2023年度经营活动现金净流量为 -278,541万元，投资活动现金净流量为 -210,950万元，筹资活动现金净流量为429,729万元[48][49] 用户数据 - 2023年公司统筹安排人员为约6000家企业提供服务，累计拜访企业近千家次，超100家企业完成政策兑现，36家企业（45人）申报人才项目，挖掘上报重点引才单位11家，需求人才16人[16] - 2023年举办各类中小型特色品牌活动15场，赴三地举办双选会邀请38家企业，吸引96所高校毕业生，到场学子超3200人，收到简历超34000份，举办6场政策宣讲活动、逾30场产业客户活动，累计参加人次超4000人，上海集成电路产业展厅接待超180批参观团组[17] 未来展望 - 2024年计划新开项目3个，总建筑面积34.8万平方米，竣工项目9个，总建筑面积114.2万平方米[25] - 2024年经营活动现金收支净额预算较上年增加10.32亿元，收入同比增加4.8亿元，支出同比减少5.5亿元[59][60] - 2024年投资活动现金收支净额预算较上年减少5.25亿元，主要因股权投资支出同比增长[59][61] - 2024年筹资活动现金收支净额预算较上年减少1.76亿元，预计有息负债净流入53亿元[59][61] - 2024年公司开发建设、补地价及装修改造开支预计为57亿元，其中经营活动列支34亿元[60] - 公司2024年末融资余额预计不超过308亿元，融资方式包括银行贷款等有息融资[62] - 2024年公司将持续完善科创生态体系、深化产业招商、推进科创空间载体建设等[55][56] - 公司2024年可利用闲置资金购买不超最近一期经审计净资产50%的保本增值型产品，额度可滚动使用[79] - 公司拟申请发行不超70亿元直接融资工具，包括公司债券等多种类型，决议有效期24个月[83][85] - 公司2024年中期现金分红前提是当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足需求[92] - 公司2024年中期现金分红金额预计为相应期间归属上市公司股东净利润的20% - 40%[92] 市场扩张和并购 - 直投方面累计直投项目52个，投资总额38.60亿元[13] - 2023年年内已完成基金认缴11.3亿元[13] - 2023年投资企业中新增科创板上市企业3家、新增主板上市企业1家[14] 其他新策略 - 2023年6月，张江高科与张江集团以张润大厦为底层资产完成扩募相关发行工作，成为“全国首批、上海首单”扩募REITs[20] - 2023年公司围绕镇企联动助力周浦镇棋杆村推进乡村振兴，推动3个村调研工作，组织活动80余次，4月建成乡村振兴指挥部，12月末完成智慧化项目建设，人才公寓项目2024年1月开工，预计年中完成[21]

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-025 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认 真审议，会议一致表决通过《关于监事会换届的议案》。 公司第八届监事会任期将届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关 规定，公司监事会提名鲍纯谦先生、夏杰先生为公司第九届监事会监事候选人， 该议案将提交股东大会表决。 公司职工代表大会已选举姚佳怡女士为公司第九届监事会职工监事。姚佳怡 女士将和公司股东大会选举产生的两名公司监事共同组成公司第九届监事会。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 特此公告。 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会 2024 年 6 月 8 日 附：第九届监事会监事候选人简历 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 需具备会计学专业教授和会计学专业博士学位资格[6] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[4] 禁任情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无任职资格[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[6] 审查情况 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[4] 任职禁止情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不适合任职[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不适合任职[4]

会议与提名 - 公司2024年6月7日召开第八届董事会第三十七次会议[1] - 提名刘樱等为第九届董事会董事候选人[1] - 提名高永岗等为第九届董事会独立董事候选人[1] 财务与分红 - 独立董事候选人当选后津贴19.8万元/人/年（税前）[3] - 拟定2024年中期现金分红为净利润20%-40%[3] 其他事项 - 签署关联交易变更协议[4] - 兑现领导班子2023年度绩效年薪及正向激励[5] - 拟定2024年6月28日召开2023年年度股东大会[5] - 年度股东大会审议13项议题[5]

上海张江高科技园区开发股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会,现提 名高永岗先生、张鸣先生、吕巍先生为上海张江高科技园区开发 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海张江高科技园 区开发股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海张江高科技园区开发股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立 ...