贵州燃气集团股份有限公司 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-080 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 2023 年 9 月 21 日 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"、"公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司副总经理刘刚先生递交的书面《辞职报告》。因其工作调动原因，申 请辞去公司副总经理职务。刘刚先生辞职后将不再担任公司及公司下属子公司任何职务。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，刘刚先生递交的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生 效。刘刚先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘刚先生任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 1 / 1 本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》刊 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-079 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 2023 年 9 月 5 日，公司收到持股 5%以上股东贵阳工投《股份质押告知书》，贵阳工 投将其持有的本公司部分股票进行了质押。具体事项如下： | 股东 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | 股份比例 | 股本比例 | 用途 | | 贵阳 | 否 | 39,000,000 | 否 | 否 | 2023/9/4 2024/9/4 | | 中信证券股份有 | 16.75% | 3.39% | 置换合规融资 | | 工投 | | | | | | | 限公司 | | | | | 合计 | / | 39,000,000 | / | / | / | / | / | 16.75% | 3.39 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公 司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议 案》。同日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，会议 分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》等议案， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 近日 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于贵州燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：贵州燃气集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受贵州燃气集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 29 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 9 日刊登 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 924,872,818 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.4237 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪鸣先生主持，会议以现场会议和 网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-075 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 1 / 1 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 16:30 点，在贵阳市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召 开第三届监事会第十次会议，会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。选举吉 亦宁女士担任公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。 吉亦宁女士符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》规 定的任职资格和条件。其个人简历如下： 吉亦宁，女，1987 年 3 月生，中共党员，硕士研究生学历。2010 年 1 月至 2011 年 3 月任贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂员工；2015 年 3 月至 20 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-074 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 杨铖先生符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》规定 的任职资格和条件。其个人简历如下： 杨铖，男，1981 年 10 月生，中共党员，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 12 月历任贵州省凯里市湾溪街道办事处工作人员、科员，贵州省凯里市机构编制委员会办公 室副主任科员；2010 年 12 月至 2019 年 2 月历任贵州省人民政府办公厅秘书六处副主任 科员、主任科员、贵州省人民政府办公厅秘书三处主任科员、副处长，贵州省人民政府办 公厅秘书五处副处长，党支部副书记；2019 年 2 月至 2021 年 3 月历任贵州乌江能源集团 有限责任公司办公室副主任（主持工作）、董事会办公室副主任（主持工作）、党委办公 室主任、董事会办公室主任、办公室主任、党委巡察办主任；2021 年 3 月至 2023 年 4 月 历任贵州乌江能源集团有限责任公司党委办公室、董事会办公室、办公室主任，贵州天然 气管网有限责任公司党委书记、董事长（法定代表人）；2023 年 4 月 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-076 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 16:00 点，在贵阳市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召 开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。会议聘任程 跃东先生担任公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。 程跃东先生符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》规 定的任职资格和条件。其个人简历如下： 程跃东，男，1967 年 11 月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。1990 年 7 月 至 1993 年 1 月在贵阳钢厂工作；1993 年 1 月至 1997 年 8 月贵阳市煤气公司规划设计室 ...

二、关于聘任公司副总经理的议案 公司第三届董事会第十次会议拟聘任王若宇先生担任公司副总经理。经核查， 公司聘王若宇先生的程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定；其任职资格符合上市公司高级管理人员任职资格的有关要求，不存 在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；选聘的高级管 理人员综合素质较好，能够胜任所聘岗位职责的要求。 第三届董事会第十次会议文件 贵州燃气集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见 我们作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上市公司独立董事规则》等有关规定及《贵州燃气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州燃气集团股份有限公司独立董事工作制度》的 相关规定，我们基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第十次会议的有 关事项，现发表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的议案 公司第三届董事会第十次会议拟聘任程跃东先生担任公司总经理。经核查， 公司聘程跃东先生的程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定；其任职资格符合上市公司高级管理人员任职资格的有关 ...

全体监事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，并同意于 2023 年 8 月 29 日召开本次监事会会议。 表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届监 事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日 16:30 在贵阳市 新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。全体监事 一致推举监事吉亦宁女士主持本次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有 限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公 ...