贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"、"公司"）监事会于 2023 年 8 月 8 日收到监事申伟先生、江乐先生递交的书面《辞职报告》。因公 司股东权益变动，申伟先生、江乐先生申请辞去公司监事职务。上述人员辞职生 效后，江乐先生不再担任公司任何职务。 上述监事辞任，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新的监事人选前，上述监事将继 续履行监事职务，直至选举产生新的监事时止。 申伟先生、江乐先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规 范运作及经营发展做出了重要贡献，公司监事会对此表示衷心感谢！ | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于部分监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-059 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 8 日 1 / 1 公司监事会将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定尽快完成监事会主席的选举工作。在公司监事会选 举出新的监事会主席之前，蒋建平先生将继续履行监事会主席职责。 蒋建平先生在担任监事会主席期间，勤勉尽职、恪尽职守，为公司规范运作及经营发 展做出了重要贡献，公司及公司监事会对蒋建平先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"、"公司"）监事会于 2023 年 8 月 8 日收到监事会主席蒋建平先生递交的书面《辞职报告》。因公司股东权益变动及工 作安排，蒋建平先生申请辞去公司监事会主席职务，辞任后仍继续担任公司职工代表监事 职务。 贵州燃气集团股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110084 | 债券简称:贵燃转债 | | (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 贵州燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 贵州燃气集团股份有限公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; 独立董事候选人声明 yle,已充分了解并同意由提名人贵州乌江能源投 本人 / 资有限公司提名为贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"该公 司")第三屆董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 ...

贵州燃气集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 张瑞彬_,已充分了解并同意由提名人贵州乌江能源 投资有限公司提名为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"该 公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、 主要社会关系(直系 ...

第三届董事会第八次会议文件 贵州燃气集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见 我们作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上市公司独立董事规则》等有关规定及《贵州燃气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《贵州燃气集团股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，我们基于独立判断的立场，对第三届董事会第八次会议的有关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审核，我们认为杨铖先生、王 若宇先生、刘勃先生、申伟先生、马玲女士的非独立董事任职提名程序合法，未 发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》规定的不得任职的情形。 因此，我们一致同意该议案。 二、关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审核，我们认为张瑞彬先生、 冯建先生已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的任职条件，提 名程序合法，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事规则》等 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于选举部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三届董 事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议 案》，相关情况公告如下。 一、非独立董事候选人情况 公司股东权益变动后，贵州乌江能源投资有限公司提名杨铖先生、王若宇先 生、刘勃先生，北京东嘉投资有限公司提名申伟先生，贵阳市工业投资有限公司 提名马玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），在上述 人员通过公司董事会提名委员会审核后，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董 事会第八次会议审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》， ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-060 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 因公司股东权益变动，杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、 黄蓉女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务。上述人员辞职生效后，杨 梅女士仍担任公司副总裁、董事会秘书职务，刘刚先生仍担任公司副总裁职务，王正红女 士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士不再担任公司任何职务。 上述董事辞任，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，在公司股东大会选举产生新的董事人选前，上述董事将继续履行董事职务，直至选 举产生新的董事时止。 杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士在担任公司董 事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及经营发展做出了重要贡献，公司董事会 对此表示衷心感谢！ 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 8 日 1 / 1 贵州燃气集团股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

贵州燃气集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人贵州乌江能源投资有限公司,现提名冯建先生为贵州 燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任贵州燃气集团股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州燃气 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 上 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (→)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规、规范性文件的相关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订。 | | 第二十二条 公司党委围绕生产经营开展 | | --- | --- | | | 工作，发挥领导作用。对下列事项，必须由公 | | | 司党委前置研究讨论： | | | （一）公司贯彻党中央、省委决策部署， | | | 落实国家、全省发展战略的重大举措。 | | | （二）公司经营方 ...