二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届监 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 3 日以书面、电话、邮 件等方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章 程》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 三、备查文件 贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第八次会 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于选举部分监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开公司第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司第三届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，相关情况公告如下。 公司股东权益变动后，贵州乌江能源投资有限公司提名吉亦宁女士、北京东 嘉投资有限公司提名金宗庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简 历详见附件），公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吉亦宁女士、 金宗庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工监事候选人 经公司股东大会选举为公司非职工代表监事后，将成为公司第三届监事会成员 ...

提名人贵州乌江能源投资有限公司,现提名张瑞彬先生为贵 州燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情 况。被提名人已书面同意出任贵州燃气集团股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州燃气 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 嚴重曲 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 第三 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 一 载 &(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 贵州燃气集团股份有限公司独立董事提名人声明 (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 ...

贵州燃气集团股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 党的领导 3 | | 第四章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-058 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）董事会于 2023 年 8 月 8 日收到公司董事长洪鸣先生提交的书面《辞职报告》，因公司股东权益变动原因， 公司董事长洪鸣先生申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会有 关职务。辞职生效后，洪鸣先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新的董事人选前，洪鸣先生将继 续履行董事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会职务，直至选举产生新的董 事、董事长（法定代表人）时止。公司将按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，尽快完成补选工作。 洪鸣先生于 2006 年入职贵州燃气担任公司总经理，2013 年担任公司董事长，任职期 间，洪鸣先生勤勉尽责、恪尽职守，有效维护了公司和股东权益，为公司发展做出了重大 贡献！ 公司及公司董事会对洪鸣先生在任期间为公司所做出的重大贡献表示衷心感谢！ 公 司及公司董事 ...

业绩说明会安排 - 召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:30-17:30 [2] - 召开方式：网络远程方式 [2] - 出席人员：公司董事长洪鸣先生、董事、副总裁、董事会秘书杨梅女士、财务总监贾海波先生 [2] - 参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流 [2] 投资者问题征集 - 提问通道开放时间：自公告发出之日起至 2023 年 5 月 15 日截止 [3] - 提问方式：通过微信关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"即可进入专区提问 [3] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [3] 联系人及咨询办法 - 联系人：杨梅女士 [4] - 电话：0851-86771204 [4] - 邮箱：gzrq@gzgas.com.cn [4]

贵州燃气集团股份有限公司 关于参加 2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨 投资者集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了公司《2022 年年 度报告》，为加强与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2022 年度 经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，公司将参加贵州证券业协会联 合深圳市全景网络有限公司举办的"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨 投资者集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会的安排 召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:30-17:30 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进 ...

营业收入和利润 - 贵州燃气集团2023年第一季度营业收入为19.13亿元，同比增长6.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.74亿元[4] - 贵州燃气集团2023年第一季度营业利润为137,513,909.21元[16] - 净利润为114,666,121.94元，较上年同期下降68,955,026.13元[16] 股东情况 - 前十名股东中，北京东嘉投资有限公司持股最多，达到39.49%[7] - 北京东嘉投资有限公司持有贵州燃气449,552,588股，占总股本的39.49%[8] - 北京东嘉投资有限公司持有贵州燃气449,552,588股，其中通过普通证券账户持有380,552,588股，通过信用证券账户持有69,000,000股[10] - 2023年3月16日，洪鸣与东嘉投资签署了解除一致行动协议，东嘉投资将所持有的贵州燃气14.50%的股份转让给贵州乌江能源投资有限公司[9] 公司资产状况 - 总资产达到104.71亿元，同比增长1.57%[5] - 公司持有的流动资产合计为2,736,682,512.14元，较2022年底略有下降[13] - 公司的非流动资产合计为7,734,424,365.52元，较上期有所增加[14] 公司负债和所有者权益 - 公司的流动负债合计为4,844,649,517.01元，较上期略有增加[14] - 公司的非流动负债合计为1,794,899,284.20元，较上期略有下降[15] - 公司的所有者权益合计为3,831,558,076.45元，较上期有所增加[15] 综合收益和现金流量 - 综合收益总额为121,273,701.76元，归属于母公司所有者的综合收益总额为93,985,966.04元[17] - 经营活动现金流量净额为33,921,644.46元，较上年同期改善85,101,856.06元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-242,056,624.75元，主要用于购建固定资产和支付投资款项[20]

财务业绩 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为25,491,689.19元，同比下降85.54%[5] - 2022年度母公司实现净利润为20,621,049.04元，同比下降51.44%[5] - 2022年公司营业收入为61.63亿元，同比增长21.14%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元，同比下降85.54%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4.80亿元，同比增长50.17%[15] - 2022年末公司总资产为103.10亿元，同比增长2.41%[15] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为29.38亿元，同比下降3.06%[15] - 2022年基本每股收益为0.02元，同比下降86.67%[16] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元，同比下降92.86%[16] - 2022年加权平均净资产收益率为0.86%，同比下降5.17个百分点[16] 主营业务 - 公司主要从事天然气业务，包括天然气输配、销售等[13][14] - 公司在贵州省内拥有多家子公司从事天然气相关业务[14] - 2022年公司实现天然气销售15.75亿立方米，同比增8.55%[20] - 公司新取得38个特许经营区域，市场占有率进一步提升[20] - 公司积极开展天然气应急调峰项目及城市燃气管网建设，提升供气能力和管网覆盖率[21] - 公司持续优化客户服务标准化建设，提升服务质量和用户满意度[22] - 公司积极探索光伏、氢能等综合能源业务发展，助力清洁低碳能源利用[22] - 2022年天然气产量为2,178亿立方米，同比增长6.4%，连续6年增产超100亿立方米[23] - 2022年天然气表观消费量为3,663亿立方米，天然气需求稳步增长[23] - 公司在贵州省内已建成4条天然气支线管道，在省内37个特定区域及1个省外特定区域取得管道燃气特许经营权，业务范围覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区[23] - 公司是贵州省供气规模最大、管网覆盖区域最广、服务用户最多的城市燃气专业运营商及综合能源供应服务商[26] - 2022年公司实现天然气销售15.75亿立方米，同比增长8.55%[28] - 2022年公司实现营业收入61.63亿元，同比增长21.14%[28] - 2022年公司实现净利润0.22亿元，同比下降88.76%[28] - 2022年公司实现归属于母公司股东的净利润0.25亿元，同比下降85.54%[28] 财务分析 - 营业收入同比增加21.14%，主要系天然气销量及单价增加所致[29] - 营业成本同比增加27.60%，主要系燃气采购量及采购单价增加所致[29] - 财务费用同比增加27.65%，主要系公司发行可转债计提利息所致[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加50.17%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加[31] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系购建长期资产支付的现金较上年同期增加[32] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少90.91%，主要系上年同期收到可转换债券资金而本期无该项资金流入[33] - 前五大客户销售额占年度销售总额18.06%，其中关联方销售额占9.60%[36] - 前五大供应商采购额占年度采购总额73.29%，其中关联方采购额占2.46%[37] - 报告期内投资收益为5,145,894.74元，比上年同期减少32,824,389.4元，降幅86.45%，主要系联营公司采购成本增加、利润减少所致[40] - 其他收益为19,642,622.9元，比上年同期增加5,657,660.27元，增长40.46%，主要系收到政府奖励及补助所致[40] 资产负债情况 - 货币资金余额968,693,844.77元，较上期末减少32.82%，主要系资产投入及购气款增加所致[41] - 交易性金融资产为40,000,000.00元，主要系购买银行理财所致[41] - 应收款项融资余额47,626,097.70元，较上期末增加46.11%，主要系收到银行承兑汇票所致[41] - 其他权益工具投资余额150,673,887.00元，较上期末减少36.38%，主要系公允价值变动所致[41] - 递延所得税资产余额90,126,350.88元，较上期末增加48.55%，主要系本期确认递延所得税资产增加所致[41] - 其他非流动资产余额336,639,190.32元，较上期末增加121.63%，主要系本期支付房屋购置款所致[41] - 长期借款余额704,226,346.21元，较上期末增加90.96%，主要系本期新增银行长期贷款所致[41] - 其他综合收益余额92,584,426.61元，较上期末减少43.19%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致[41] 对外投资 - 公司下属控股子公司六盘水公司于2021年12月3日设立全资子公司贵州鸿昇酒店有限公司，注册资本12,275.91万元[48] - 公司下属全资子公司深安燃气与昆仑燃气、金盏实业共同设立兴瓮燃气有限公司，注册资本5,000.00万元，深安燃气持股40%[48] - 公司全资子公司天然气公司持有贵州宇凯能车用天然气有限公司23.18%股权[49] - 公司以不超过3.4

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2023-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 04 月 27 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzrq@gzgas.com.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日发布 公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于2023年04月28日下午15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络文字互动形式召开 ...