募集资金情况 - 2023年首次公开发行68,888.89万股，发行价6.18元，募集资金总额425,733.33万元，净额400,003.68万元[1] - 2023年实际使用募集资金310,053.12万元，含归还贷款、置换资金、项目建设支付[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额91,057.74万元，含通知存款和活期存款[3] - 收到专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额594.92万元[3] - 应存与实际余额差额512.26万元，为自有资金支付发行费用[4] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目累计使用310,053.12万元[10] - 2023年完成144,933.80万元自筹资金置换[11] - 江苏能源乌拉盖项目承诺投资300,000.00万元，2023年投入210,053.12万元，进度70.02%[23] - 补充流动资金承诺投资100,000.00万元，2023年投入100,000.00万元，进度100.00%[23] 其他情况 - 2023年9月1日，10,000万元资金误转，9月5日处理[8] - 2023年3月17日后首发摇号不再收取3.9万元（含税）摇号费用，发行费用与此前披露不一致[24] - 截至2023年12月31日，公司无超募资金相关及募投项目变更等情况[14][15][16][18] - 2023年度公司募集资金使用及披露无违规情形[19]

关联交易审批 - 2024年4月9日董事会6名非关联董事全票通过关联交易议案[3][4] - 2024年4月9日监事会5名在任监事全票通过关联交易议案[5] - 2024年3月25日4名独立董事全票通过关联交易议案[6] 关联交易数据 - 2023年日常性关联销售金额37876.15万元，占营收比例3.15%[8] - 2023年日常性关联采购金额97633.05万元，占营业成本比例14.23%[8] - 2024年预计关联销售37000万元，关联采购97000万元[10] 银行存借款数据 - 2023年末在交通银行存款6.51亿元，借款余额2.0亿元[8] - 2024年预计在交通银行单日存款余额不超20亿元，借款余额不超25亿元[10] 公司股权与注册资本 - 徐州矿务集团注册资本800000万元，江苏省人民政府持股100%[11][13] - 阿克苏阳光热力有限公司注册资本31190.09万元[13] - 新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司持股新疆某公司83.3417%，江苏徐矿能源股份有限公司持股16.6583%[14] 部分公司财务数据 - 2023年末某公司资产总额113085.76万元，负债总额44181.19万元等[14] - 2023年末陕西宝麟铁路有限责任公司资产总额284151.40万元等[15] - 2023年末崇信新鹏机械制造有限公司资产总额1635.49万元等[17] 子公司相关情况 - 2023年末徐州矿务集团部分子公司中江苏徐矿置业资产总额最高[37][41] - 2023年陕西长青能源化工营业收入最高，秦皇岛徐煤商贸最低[44][41] - 2023年江苏威拉里新材料资产总额比2021年增长3.7倍，收入增长1.57倍[31] 关联交易相关说明 - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价的参照市场定价协商制定[96] - 公司将根据业务开展情况与关联方在审议额度内签署交易合同或协议[96] - 日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行[97]

业绩相关数据 - 审计机构于2024年4月9日出具苏能股份2023年12月31日相关报表及附注审计报告[3] - 华美电力工程有限公司2023年度占用累计发生额70,900.79元，年初占用资金余额62,093.7元，偿还累计发生额903,314.58元，年末占用余额29,680元[7] - 华东机械有限公司2023年度占用累计发生额70,070.4元，年初占用资金余额472,566.7元，偿还累计发生额4,155,705.69元，年末占用余额2,386,931.46元[7] - 徐州庞沃电力工程有限公司2023年度占用累计发生额60,400元，年初占用资金余额67,233.8元，偿还累计发生额527,633.87元[7] - 华美坑口环保热电有限公司2023年度占用累计发生额2,937,840.6元，年初占用资金余额4,848,707.71元，偿还累计发生额1,831,448.8元，年末占用余额955,099.64元[7] - 江苏省矿业工程集团有限公司2023年度占用累计发生额204,676.7元，年初占用资金余额82,681元，偿还累计发生额26,044.79元，年末占用余额61,313元[7] - 徐州徐矿置业有限公司2023年度占用累计发生额205,032.4元，年初占用资金余额340,197.2元，偿还累计发生额544,609.65元，年末占用余额520元[7] - 华东机械有限公司2023年度往来累计发生额991,718.78元，用于购买商品[7] - 汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司2023年度占用累计发生额26,541.12元，年初占用资金余额370,637元，偿还累计发生额372,752.79元，年末占用余额24,425.38元[7] - 长青能源化工有限公司年初占用资金余额215,982,154.4元，偿还累计发生额215,982,154.4元[7] - 资金借款金额有78,032,669.58元、7,014,144.60元等[8] - 商品销售金额有02,384,000.0元、0,516,000.0元等[8] - 应收股利金额有44,000,000.0元、20,000,000.0元等[8] - 其他流动资产、其他应收款、应收账款等存在不同金额数据[8] - 金额有1425万元整[9] 审计相关信息 - 会计师事务所执业证书编号为32000026[11] - 批准执业日期为2013年11月08日[11] - 注册会计师证书编号有320000264328、330000015676等[12][14] - 注册会计师年度检验登记显示证书经检验合格继续有效[12][14] 其他信息 - 企业信用信息公示系统报送公示年报时间为每年1月1日至6月30日[9]

会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年4月9日现场召开，10名董事全部出席[2] 议案表决 - 《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多项议案10票同意，占100%[2][4][5][6][9][10][13][14][16][17][18][19] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》非关联董事6票同意，占100%[12] 报告披露 - 《江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告》等多份报告在上海证券交易所网站披露[4][9][12][13][14][16][17][20] 后续安排 - 多项议案尚需提交股东大会审议[2][4][5][6][8][9][12][21] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》等议案经审计合规委员会2024年第一次会议全票通过[4][5][10][13][19] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度投资计划的议案》经战略委员会2024年第一次会议全票通过[6] 其他审议 - 审议通过对会计师事务所履职情况评估报告等多项议案，均10票同意占100%[21][22][23] - 审议2024年度董事薪酬方案议案，10票回避，直接提交股东大会审议[23] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案等议案[24][25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行68,888.89万股，发行价每股6.18元，募集资金总额425,733.33万元，净额400,003.68万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金余额91,057.74万元，使用310,053.12万元[8] - 发行费用为25,729.66万元[8] - 利息收入为596.15万元，手续费支出为1.23万元[8] 资金使用情况 - 2023年投入募集资金310,053.12万元，其中项目投资210,053.12万元，补充流动资金100,000.00万元[8][29] - 2023年4月26日，同意使用募集资金置换自筹资金144,933.80万元，年底完成置换[15] - 2023年4月26日，同意使用不超150,000万元闲置资金现金管理，报告期内7天通知存款累计收益435.95万元，余额85,000.00万元[17] 项目投入进度 - 江苏能源项目承诺投资300,000.00万元，2023年投入210,053.12万元，累计投入进度70.02%，预计2025年底达预定使用状态[29] - 补充流动资金项目承诺投资100,000.00万元，2023年投入100,000.00万元，累计投入进度100.00%[29] 超募资金情况 - 使用超募资金现金管理投入149,999.97万元，已收回本金64,999.97万元，收益435.95万元，未收回本金85,000.00万元[18] - 截至2023年12月31日，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建及新项目情况[18][19] 其他情况 - 2023年9月1日，10,000万元资金误转，9月5日原路转回并重新转入专户[12] - 截至2023年12月31日，有9个募集资金专用账户，存放金额合计6,057.74万元[13] - 应存余额与实际余额差额为512.26万元，系部分发行费用以自有资金支付所致[8] - 本次发行因客观原因发行费用与概算不一致，首发摇号不再收取3.9万元（含税）费用[32]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制情况 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准按年度财报重要性水平划分[15][20] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，对一般缺陷已整改[21][22] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，对一般缺陷已整改[24] 未来展望 - 持续自我评估内控，优化改进制度[27] - 建立规范工作秩序，规范内控执行[27] - 严格执行内控监督检查，实现重大风险可控[27]

募资情况 - 公司首次公开发行68,888.89万股，发行价6.18元，募资总额425,733.33万元，净额400,003.68万元[1] - 募投项目投资总额854,659.00万元，拟投入募资400,000.00万元[2][3] 资金管理 - 2023年4月26日同意用不超15亿元闲置募资现金管理[3] - 截止2024年3月31日，闲置募资现金管理余额6.5亿元[3] - 拟用不超6.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[6][10]

组织架构调整 - 2023年12月将董事会合规委员会及其职责合并至审计委员会[1] 会议情况 - 合并前审计委员会召开6次会议，合规委员会召开1次会议，合并后审计合规委员会召开1次会议[3] - 2024年3月25日审计合规委员会审议通过公司2023年度报告及摘要议案[7] 审计相关 - 审计合规委员会认可苏亚金诚会计师事务所的独立性和专业性[8] - 审查公司2023年度内部审计工作计划及执行情况，未发现重大问题[9][10] - 审议公司2023年度、半年度、季度财务报告，认为真实公允[11] - 审议确认2022年度关联交易及预计2023年度关联交易议案，认为公平合理[12] 过往事项 - 2023年1月16日审计委员会听取2023年内部审计工作计划并提优化建议[3] - 2023年3月20日审计委员会审议2022年度财务决算报告等，合规委员会审议2022年度合规工作报告[3][4] - 2023年12月28日审计合规委员会审议聘任公司财务总监的议案[4]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，苏亚金诚合伙人49人，注册会计师348人，187人签过证券服务业务审计报告[1] - 2023年续聘苏亚金诚为审计机构，聘请费用240万元，年报审计180万元、内控审计60万元[3] 审计结果 - 苏亚金诚认为公司财报按准则编制，公允反映情况，出具标准无保留意见审计报告[4] 报告审议 - 2024年3月25日，审计合规委员会通过2023年年度报告及摘要议案并提请董事会审议[6] - 审计合规委员会认为2023各期财务报告真实、公允反映状况和成果[8]

会议情况 - 第三届监事会第二次会议于2024年4月9日召开，5名监事全出席[2] - 12项议案表决5票同意，占比100%[2][5][7][8][9][10][13][14][16] - 《2024年度监事薪酬方案的议案》5票回避，交股东大会审议[16] 资金运用 - 公司用不超6.5亿元闲置募集资金买保本型投资品种[13] 审议进展 - 《2023年年度报告》等议案待股东大会审议[2][5][7][8][9][16]