杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 18 日在杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 5 楼会议室 以现场方式召开，王立雄监事长主持了会议。本次会议应出席监事 7 名，现场出席监事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定， 会议所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过决议如下： 一、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《杭州银行股份有限公司2023年度董事、监事、 高级管理人员履职情况及评价结果报告》 证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-012 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

杭州银行股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等监管要求和《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》相关规定，对照年度工作计划，稳步推进职责范围内 各项工作，现将 2023 年董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 截至 2023 年末，公司董事会审计委员会1共有 3 名委员，分 别为独立董事李常青先生、独立董事唐荣汉先生和股东董事沈明 先生。董事会审计委员会中独立董事占比超过 1/2，且由独立董 事李常青先生（持有厦门大学会计学博士学位，现任厦门大学管 理学院教授、博士生导师、厦门大学高级工商管理教育中心主任） 担任主任委员，全部委员具备履行审计委员会工作职责的专业性 和相关经验，符合监管政策对商业银行董事会审计委员会成员结 构、任职资格等方面的相关要求。 二、审计委员会履职情况 （一）例行会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，累计审议 12 项议案， ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-013 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2024 年度日常关联 交易预计额度的议案》已于 2024 年 4 月 18 日经公司第八届董事会 风险管理与关联交易控制委员会 2024 年第 1 次会议、第八届董事 会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议事前认可。 2024年4月19日，公司第八届董事会第七次会议以非关联董事9 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《杭州银行股份有限公司关 1 杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年4月19日，杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第七次会议审议通过了《杭州银行股份有限公司关于 部分关联方2024年度日常关联交易预计额 ...

杭州银行股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘树浙） 作为杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件，本着科学审慎态度，参与公司董 事会决策监督，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，现 将 2023 年度本人履行公司独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人作为公司独立董事，具备履职所需的执业经验与专业特 长，具体简历如下： 刘树浙，男，生于 1957 年，本科学历，高级经济师，现任 宋城演艺发展股份有限公司独立董事。2023 年度担任公司第七 届董事会风险管理与关联交易控制委员会主任委员、提名与薪酬 委员会委员及公司第八届董事会提名与薪酬委员会主任委员、风 险管理与关联交易控制委员会委员。 本人具备相关法律法规、监管政策规定的关于上市公司和商 业银行独立董事的任职资格条件，已经上海证券交易所备案审 查，并获得银行业监督管理机构任职资格核准。本人在公司及其 子公司不拥有任何业务或财务利益（在公司领取薪酬除外），也 不在公司及其子公司担任任 ...

杭州银行股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，杭州银 行股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度外部审计机构 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）的履职情况进行了评估，详情如下： 一、会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师 事务所，2000 年 6 月经批准更名为普华永道中天会计师事务所有限 公司；2012 年 12 月 24 日财政部财会函〔2012〕52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天有合伙人数 291 人， 注册会计师人数 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 383 人。 二、具体评估情况 （一）基本资质 普 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-017 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司关于延长向特定对象 发行 A 股股票决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 特此公告。 杭州银行股份有限公司董事会 2024年4月19日 2 截至目前，公司已获得国家金融监督管理总局浙江监管局对公 司2023年第二次临时股东大会通过的向特定对象发行A股股票的方 案的核准文件。鉴于本次发行股东大会决议有效期及授权有效期即 将到期，为保障本次发行工作的顺利开展，公司于2024年4月19日召 开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发 行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董 1 事会及董事会授权人士处理向特定对象发行A股股票有关事宜期限 的议案》，同意并拟提请股东大会批准将公司本次发行的股东大会 决议及授权期限自2023年第二次临时股东大会决议有效期及授权有 效期届满之 ...

杭州银行股份有限公司 BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 年度资本充足率报告 二〇二四年四月 | | | | | | | | | 1. 引言 1.1 公司简介 杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 1996 年 9 月，是一家总部位于中国杭州的城市商业银行。2016 年 10 月 27 日，公司在上海证券交易所主板上市（证券代码：600926）。公 司主要业务分布在浙江省杭州市以及浙江省其他市县。近年来， 公司坚持做精杭州、深耕浙江，同时积极拓展长三角区域及国内 一线城市业务，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重 点城市在内的区域经营布局。 1.3 披露声明 本报告包含若干对公司财务状况、经营业绩及业务发展的前 瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而做出，与日 后外部事件或公司日后财务、业务或其他表现有关，可能涉及的 未来计划亦不构成公司对投资者的实质承诺。故投资者不应对其 过分依赖。 2. 资本充足率计算范围 自成立以来，公司始终坚持服务区域经济、中小企业和城乡 居民的市场定位，致力于为客户提供专业、便捷、亲和及全面的 金融服务。经过二十多年的稳健发展，公 ...

（1）关联方基本情况 杭州市财开投资集团有限公司（以下简称"财开集团"）成 立于 1993 年 2 月 1 日，注册资本人民币 50 亿元，为杭州市金 融投资集团有限公司的全资子公司，注册地址为浙江省杭州市 上城区庆春东路 2-6 号 3501 室-1，主要从事大宗原材料的批发 贸易。 截至 2023 年 9 月末，财开集团本级总资产 269.92 亿元， 总负债 61.46 亿元，净资产 208.46 亿元；2023 年 1-9 月实现营 业总收入 61.84 亿元，净利润 6.71 亿元。 （2）与公司的关联关系 财开集团是公司持股 5%以上股东，向公司派驻董事楼未女 士，属于国家金融监督管理总局（以下简称"金融监管总局"） 口径、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监"）口径的公 司关联方。 二、红狮控股集团有限公司 杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍 一、杭州市财开投资集团有限公司 （1）关联方基本情况 红狮控股集团有限公司（以下简称"红狮集团"）成立于 2004 年 3 月 25 日，注册资本人民币 8 亿元，注册地址浙江省金华市 兰溪市东郊上郭。经营范围：对企业投资、参股；建筑材料的购 销；企 ...

杭州银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《杭州银行股份有限公司章程》等相关规定，杭州 银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会审慎 履行对会计师事务所的监督职责，指导会计师事务所有序、合规 开展审计相关工作，现将审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所概况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普 华永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师 事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务 所有限公司。经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函〔2012〕52 号 批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 ...

杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国人 民银行关于同意公司发行金融债券的批文。依据《中国人民银行 准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2024〕第50号），公司 获准在全国银行间市场及境外市场发行金融债券，2024年金融债券 新增余额不超过50亿元。行政许可有效期截止至2024年12月31日， 在有效期内公司可自主选择分期发行时间。 2024年4月19日 公司将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全 国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等金融债券管理规 定，做好本次金融债券的发行管理和信息披露工作。本次金融债券 发行结束后，将按照相关规定在全国银行间债券市场交易流通。 1 证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-016 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 特此公告。 杭州银行股份有限公司 关于获准发行金融债券的公告 杭州银行股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 ...