独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间不少于20个工作日[5] - 2024年出席股东大会2次，亲自出席率100%[6] - 2024年应参加董事会会议8次，实际亲自出席情况不一，累计审议听取议案多项[6] - 2024年参加多个委员会会议及专题会议，审议听取议案和报告多项[6][9] - 2024年对杭银消费金融等开展实地调研[9] - 2024年参加公司现场培训并完成专题培训[11] 公司决策与运营 - 2024年公司董事会审议通过2023年度报告等4份报告并披露[16] - 2024年4月公司董事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷[17] - 2024年经第一次临时股东大会审批同意，聘任安永华明为年度会计师事务所[18] - 2024年先后聘任章建夫为副行长、王晓莉为业务总监和董事会秘书，任职资格分别于9月、11月获核准[19] - 2024年4月公司董事会审议通过高级管理人员薪酬考核结果报告和实施细则[20] - 2024年4月公司董事会提请审议2023年度利润分配方案，6月提请审议2024年度中期分红方案[21] - 2024年4月公司董事会提请延长向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权期限[22] 关联交易与权益维护 - 2024年公司发生的关联交易属正常经营常规业务，符合公允性原则[15] - 公司为独立董事履职提供多方面支持，维护中小股东权益[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[97]

杭州银行股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-019 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养， 截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其 1 中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人 ...

2024 年度可持续发展报告 01 董事长致辞 关于杭州银行 可持续发展管理 环境篇 社会篇 治理篇 02 杭州银行股份有限公司 报告编制说明 报告简介 本报告是杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）发布的首份可持续发展（ESG）报告，以向 利益相关方披露和展示公司在环境、社会与公司治理等责任领域的实践和绩效。公司董事会保证本报告 内容不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对其内容的真实性和有效性负责。 时间范围 本报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的连贯性，部分内容超出上述范围。 组织范围 除另有说明，本报告以杭州银行股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部、分支机构及子公司等，数据 披露范围与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 报告中的财务数据摘自 2024 年度财务报表，该财务报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）独 立审计。其他数据主要来源于本行内部及各分支机构统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量 币种，特别说明的除外。 编制依据 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可 ...

红狮控股集团有限公司（以下简称"红狮集团"）成立于 2004 年 3 月 25 日，注册资本人民币 8 亿元，注册地址浙江省金华市 兰溪市东郊上郭。经营范围：对企业投资、参股；建筑材料的购 销；企业管理咨询服务、财务管理咨询服务（证券、期货、金融 业务咨询除外）；建材工业技术咨询服务；新材料技术研发。 截至 2024 年 9 月末，财开集团本级总资产 359.13 亿元，总 负债 28.98 亿元，净资产 330.15 亿元；2024 年 1-9 月实现营业总 收入 26.32 亿元，净利润 17.82 亿元。 （2）与公司的关联关系 财开集团是公司持股 5%以上股东，向公司派驻董事楼未女 士，属于国家金融监督管理总局口径（以下简称"金监口径"）、 中国证券监督管理委员会口径（以下简称"证监口径"）的公司关 联方。 二、红狮控股集团有限公司 （1）关联方基本情况 杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍 一、杭州市财开投资集团有限公司 （1）关联方基本情况 杭州市财开投资集团有限公司（以下简称"财开集团"）成立 于 1993 年 2 月 1 日，注册资本人民币 73.48 亿元，财开集团由 杭州市金融投资集团有 ...

杭州银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 本专项说明仅供杭州银行为 2024 年度报告披露使用，不适用于其他用途。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70013355_B02号 杭州银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司董事会： 我们审计了杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）的2024年度财务报表， 包括2024年12月31日的合并及银行资产负债表、2024年度合并及银行利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月11日出具了编号为安永 华明（2025）审字第70013355_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，杭州银行编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是杭州银行的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计杭州银行 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 杭州银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州银行股份有限公司董事会，现提名周亚虹为杭州 银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州银行股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州 银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-020 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期及 授权有效期的公告 杭州银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长向特定 对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东 大会授权董事会及董事会授权人士处理向特定对象发行 A 股股 票有关事宜期限的议案》。根据前述股东大会决议，公司向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案决议的有效期 和股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关事 宜的有效期自 2023 年第二次临时股东大会决议有效期届满之日 起延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 17 日。 鉴于本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期即将到 期，为保障本次发行工作的顺利开展，公司于 2025 年 4 月 11 日 召开第八届董事会第十 ...

杭州银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等相关规定，杭州银行股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会审慎履行对会计师事务 所的监督职责，指导会计师事务所有序、合规开展审计相关工作， 现将审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报 告如下： 一、会计师事务所概况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月经财政部批准完成本 土化转制。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 四、审阅定期报告 截至 2024 年 12 月 31 日，安永华明合伙人共计 251 人，执 业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审 计报告的注册会 ...

杭州银行股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业 第 1 页 共 3 页 人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管 理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员因 个人行为受到行政监管措施各 1 次。前述 15 名从业人员非为公司 提供审计服务的项目组成员，不涉及审计项目的执业质量。根据相 关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券 服务业务和其他业务。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，杭州银 行股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度外部审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 的履职情况进行了评估，详情如下： 一、会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月经财政部批准完成 本土化转制。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 ...