爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年八月 爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确爱柯迪股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权以及股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《爱柯迪股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-080 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，维护全 体股东利益，推动爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资 价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，公司紧跟引领汽车科技 发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1 公司，市场聚焦在亚洲、欧洲、北美的跨 国公司在全球的产品生产工厂，产品聚焦在汽车结构件、一体式压铸、智能驾驶 等铝合金高压压铸零件的制造与销售，坚持"一切为了满足客户的需求"的经营 理念，大力推进新制造（精益化、 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 实际控制人增持公司股份的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受委托, 就爱柯迪股份有限公司(以下简称 "爱柯迪"或"公司")实际控制人张建成(以下简称"增持人")增持爱柯迪股份(以下简称 "本次增持")事宜, 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 收购管理办法(2020 年修正)》(以下简称"《收购管理办法》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的要求, 出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书, 本所核查了由增持人提供的有关文件。本所在出具本法律意见书 之前已得到增持人的保证, 即增持人提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完 整的、有效的, 无任何隐瞒、遗漏和虚假之处, 文件资料为副本、复印件的内容均与正本或 原件相符, 提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权。本所律师对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据 支持的事实, 依赖有关政府部门、公司或其他单位出具的 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：张建成先生 （二）增持主体目前持股数量及持股比例 本次增持计划实施前，张建成先生直接持有本公司股份 73,141,816 股，占公 司总股本的 7.48%，其与一致行动人宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称"爱 柯迪投资"）、宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领挈"）、 宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领祺"）、宁波领 爱柯迪股份有限公司 关于实际控制人增持股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本 公司"或"公司"）实际控制人张建成先生计划自 2024 年 7 月 22 日起 12 个月内， 通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司 ...

| | | 爱柯迪股份有限公司 持股 5%以下股东提前结束减持计划暨减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | XUDONG INTERNATIONAL LIMITED | 5%以下股东 | 35,206,134 | 3.65% | IPO 前取得：35,206,134 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 其他情形：提前结束减持计划 | | | | | | 减持价格 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 区间 | 减持总金额 | 减持完成情况 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 投资品种：结构性存款 投资金额：3 亿元 履行的审议程序：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公 司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第 三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性 好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因 素从而影响预期收益。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于实际控制人增持计划进展暨首次增持公司股份 公告 截至 2024 年 7 月 23 日，张建成先生直接持有本公司股份 73,501,816 股，占 公司总股本的 7.52%，其与一致行动人宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称 "爱柯迪投资"）、宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领 1 挈"）、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领祺"）、 宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领鑫"）、宁波领 荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领荣"）、宁波领禧股权 投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领禧"）合计持有公司股份 446,334,883 股，占公司总股本的 45.67%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-075 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于控股股东增持股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本 公司"或"公司"）控股股东宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称"爱柯迪 投资"）计划自 2024 年 1 月 22 日起 6 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易 所集中竞价交易系统增持本公司 A 股股份，累计增持金额不低于 10,000 万元， 不超过 20,000 万元。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 20 日、2024 年 1 月 26 日、 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 上披露《关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：临 2024-008）、《关于控股 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 控股股东增持公司股份的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受委托, 就爱柯迪股份有限公司(以下简称 "爱柯迪"或"公司")控股股东宁波爱柯迪投资管理有限公司(以下简称"爱柯迪投资"或 "增持人")增持爱柯迪股份(以下简称"本次增持")事宜, 根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法(2020 年修正)》(以下简称"《收购管理 办法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法 规及规范性文件的要求, 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所核查了由增持人提供的有关文件。本所在出具本法律意见书 之前已得到增持人的保证, 即增持人提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完 整的、有效的, 无任何隐瞒、遗漏和虚假之处, 文件资料为副本、复印件的内容均与正本或 原件相符, 提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权。本所律师对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据 支持的事实, 依赖有 ...

爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 16 日收到实际控制人张建成先生拟增持本公司 A 股股份计划的告知函，现将有关 情况公告如下： | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-074 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于实际控制人增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司实际控制人张建成先生计划自 2024 年 7 月 22 日起 12 个月内，通过 上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司 A 股股份，累计增持金额不低于 3,000 万元，不超过 6,000 万元。 增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变 化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：张建成先生 （二）增持主体目前持股数量及持股比例： 截至 2024 年 7 ...