| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"爱迪转债"自 2023 年 3 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股，因公司实施 2022 1 累计转股情况：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简 称"爱迪转债"）自2023年3月29日起开始转股，截至2024年12月31日， 累计共有213,000元"爱迪转债"转换为公司股份，因转股形成的股份 数量为11,386股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的"爱迪转债"金 额为1,569,78 ...

重要内容提示： 投资品种：结构性存款 投资金额：2.50 亿元 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-125 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公 司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性 好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因 素从而影响预期收益。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

爱柯迪股份有限公司 公司章程 爱柯迪股份有限公司 章 程 （2016 年第三次临时股东大会审议通过，第一届董事会第二十次会 议审议修订，第二届董事会第三次会议审议修订，第二届董事会第七 次会议审议修订，第二届董事会第十次会议审议修订，第二届董事会 第十三次会议审议修订，第二届董事会第十四次会议审议修订，第二 届董事会第二十一次会议审议修订，第二届董事会第二十六次会议审 议修订，第二届董事会第二十七次会议审议修订，第二届董事会第三 十一次会议审议修订，第二届董事会第三十二次会议审议修订，第三 届董事会第三次会议审议修订，第三届董事会第四次会议审议修订， 第三届董事会第六次审议修订，第三届董事会第八次审议修订，第三 届董事会第十次审议修订，第三届董事会第十三次审议修订，第三届 董事会第十七次审议修订，第三届董事会第二十一次审议修订，第三 届董事会第二十二次审议修订，第三届董事会第二十五次审议修订， 第三届董事会第二十七次审议修订，第三届董事会第二十八次审议修 订，第三届董事会第二十九次审议修订，第四届董事会第五次审议修 订） 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | - ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2024-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。公司于 2024 年 12 月 20 日向各位董事发出本次会议的通知、会议 议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信 息。 （一）审议通 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-124 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转换公司债券募集资金投资项目"爱柯迪智能制造科技产业园项目" 预计项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 1 月调整至 2026 年 1 月。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金实际使 用情况如下： 单位：人民币万元 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审 议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目 实施的具体情况，将可转换公司债券募集资金投资项目"爱柯迪智能制造科技产 业园项目"（以下简称"募投项目"）的达到预 ...

1 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临2024-123 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》 并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。具体内容如下： 一、变更注册资本情况 （一）可转换公司债券转股引起的股份变动 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 157,000.00 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意 ...

一、募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行面 值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转 换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后，实际 收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金再扣除律师费用、 注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及 信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47 元后，实际募集资金净额 为人民币 1,552,792,924.53 元。上述资金已于 2022 年 9 月 29 日到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会 师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户， 募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 关于 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-122 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。公司于 2024 年 12 月 20 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相 关文件。与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： 审议通过《关 ...

爱柯迪股份有限公司 验资报告 截至 2024年11月 28 日止 线可能用手机 "41一下"进进人 "我妈妈干得明感到比赛免费中电比有棋业许可的会计师外交网站日 上午12时时手机 "41点"成绩会计师行业第一起领下台 Chipp" - Times - Times - 2020. 爱柯迪股份有限公司 验资报告 (截至 2024年11月28日止) 贵公司原注册资本为人民币977,364,253.00元,股本为977,364,253.00元。 (一)可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会(证监许可(202211917号)文核准,债公司于2022年09月23 日公开发行了1,570.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额157,000.00万元,期 限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294号文同意,贵公司本次发行的157,000.00. 万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券商称"爱迪转债", 债券代码"110090"。根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司储券募集说, 明书》的约定,贵公司本次发行的"爱迦转债"自2023年03月29 ...

言会计师事务所(特殊普通合份 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 验资报告 截至 2024年11月 28 日止 线可能用手机 "41一下"进进人 "我妈妈干得明感到比赛免费中电比有棋业许可的会计师外交网站日 上午12时时手机 "41点"成绩会计师行业第一起领下台 Chipp" - Times - Times - 2020. 爱柯迪股份有限公司 验资报告 (截至 2024年11月28日止) 爱柯迪股份有限公司 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-57 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 1 | | 验资事项说明 | 1-32 | | 其他附送资料 | | 验 资 报告 信会如报字120241第ZA14481号 爱柯迪股份有限公司: 我们接受委托,审验了爱柯迪股份有限公司(以下简称"费公司")截至2024年11月28 日止新增注册资本及股本情况。按照法律、法规以及协议、缅程的要求出资,提供真实、合 法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东 ...