会议安排 - 公司第六届董事会第九次会议通知和材料于2024年10月18日送达董事，23日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过为子公司广西广电网络科技发展有限公司提供担保议案，9票同意[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4] - 审议通过召开公司2024年第四次临时股东大会的议案，9票同意[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月12日10点在广西南宁召开[3] - 网络投票时间为11月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议为子公司广西广电网络科技发展有限公司提供担保议案[7] 其他信息 - 股权登记日为11月7日，A股代码600936，简称广西广电[16] - 会议登记时间为11月11日9:30 - 11:30、15:00 - 17:00[17]

担保信息 - 为全资子公司广电网络科技公司提供70亿连带责任保证担保，无反担保[3] - 担保额度及授权有效期自2024年第四次临时股东大会通过日起12个月[3] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例605.01%[5] 公司情况 - 持有广电网络科技公司100%股权，其最近一期资产负债率0%[5] - 广电网络科技公司成立于2024年9月27日，注册资本1亿[5] 其他 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额3亿，占比19.53%[11] - 不存在对外逾期担保情况[11]

业绩说明会信息 - 2024年10月24日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长等多位公司人员[6] 提问预征集 - 2024年10月17日至23日16:00前可预征集[2][6] - 可登录网站或通过邮箱gxgdwl@96335.com进行[2][6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0771 - 5905955[7] - 公司邮箱是gxgdwl@96335.com[6][8]

股东大会信息 - 广西广电2024年第三次临时股东大会9月7日公告，9月23日10点在南宁召开[5][6] - 出席股东369人，持有及代表有表决权股份773,307,418股，占比46.2773%[9] 议案表决情况 - 《关于成立全资子公司的议案》赞成股771,720,808股，占比99.7948%[13] - 《关于公司向全资子公司划转资产的议案》赞成股771,695,108股，占比99.7915%[14] - 《关于提请授权董事会办理子公司设立及划转事宜的议案》赞成股771,739,908股，占比99.7972%[14] - 《关于修订公司章程的议案》赞成股767,508,918股，占比99.2501%[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人369人[4] - 出席股东所持表决权股份总数773,307,418股，占比46.2773%[4] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席，董事会秘书出席[8] 议案表决情况 - 成立全资子公司议案，A股同意票771,739,908，比例99.7972%[9] - 向全资子公司划转资产议案，A股同意票771,695,108，比例99.7915%[7] - 修订公司章程议案，A股同意票767,508,918，比例99.2501%[9] - 重大事项5%以下股东对划转资产议案，同意票197,803,626，比例99.1914%[9] - 重大事项5%以下股东对修订章程议案，同意票193,617,436，比例97.0922%[9] 会议信息 - 本次股东大会于2024年9月23日在广西南宁召开[5]

财务数据 - 截至2023年12月31日，拟划转资产总额777954.45万元，负债总额658119.10万元，净资产119835.35万元[17] - 公司注册资本为167102.6239万元[21] - 划入方注册资本为10000万元[22] 市场扩张和并购 - 公司拟出资10000万元成立广西广电网络科技发展有限公司，占股100%，出资期限至2029年6月30日[12][16] - 本次划转基准日为2023年12月31日，新设子公司取得划转资产无需支付对价[17][19] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[29] - 公司每三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[29] - 公司在特定情况可少分或不分现金红利[29] - 未来12个月重大投资或支出标准为累计超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[30] - 公司当年末资产负债表每股未分配利润低于0.1元[30] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[32] 其他新策略 - 修订《公司章程》明确党委前置研究要求[35] - 在《公司章程》补充现金分红政策目标等内容[35][36] - 根据相关指引对《公司章程》其他条款对照修订[36]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月23日10点在广西南宁召开[3] - 网络投票9月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议4项议案，第4项为特别决议议案[7][8] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月18日[14] - 会议登记9月22日进行，地点在董事会办公室[15] - 股东授权委托书至少提前24小时送至公司[15] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为第2、4项[11] - 出席现场会议者9月23日9:30前报到[17] - 会议联系人为何杨，有联系电话和传真号码[17]

股价表现 - 2024年8月27 - 29日公司股票连续3日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[1] - 2024年8月28 - 30日公司股票连续3日以涨停价收盘[2] 业绩情况 - 2024年上半年公司归母净利润为 - 3.78亿元[3][4] - 2024年上半年公司扣非归母净利润为 - 3.94亿元[4]

重大事项情况 - 控股股东不存在筹划应披露而未披露的重大事项[1] - 实际控制人自治区国资委称无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 实际控制人自治区国资委称无应披露而未披露的重大事项[1]