业绩总结 - 公司新发生与恒大系企业抵债资产相关债务重组69笔，成交金额1768.03万元[4] - 债务重组产生收益349.12万元（数据未经审计）[4] 业务情况 - 公司预计交易总金额不超过23.00亿元，交易资产含住宅、商业等[5] - 住宅、商业、车位类资产分别债务重组14、3、52笔，成交1378.23、118.14、271.66万元[6][7] 策略意义 - 债务重组利于盘活存量资产，优化资产负债结构[8]

会议信息 - 公司2024年12月6日发通知，12月11日10点召开第五届董事会第三十五次会议[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案审议 - 2项全资子公司建设工程施工合同暨关联交易议案待股东大会审议[4] - 通过调增日常关联交易预计议案[5] - 通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[5]

合同与增资 - 交建集团拟与成渝垫丰武公司签不超40亿合同[3][11] - 市政一公司拟与开万梁公司签不超11亿合同[3][11] - 交建集团和重庆高速拟向成渝垫丰武公司分别增资约3.57亿和11.26亿[5] - 市政一公司和重庆高速拟向开万梁公司分别增资约0.58亿和5.09亿[5] 股权结构 - 成渝垫丰武公司重庆高速持股37.99%，交建集团持股4.49%[8] - 开万梁公司重庆高速持股60.48%，市政一公司持股7.00%[9] 财务数据 - 开万梁公司2023年底资产2亿，2024年9月底6.71亿[9] - 开万梁公司2023年底净资产1.91亿，2024年9月底2亿[9] 项目与决策 - 成渝垫丰武和开万梁项目是市级重点工程[14] - 两项关联交易议案待股东大会审议[16]

重庆建工集团股份有限公司 关于调增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次调增日常关联交易预计对公司本年度以及未来年度财务状 况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-151 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 一、调增日常关联交易预计情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、6 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，经审议的 2024 年 度关联交易预计发生额 34,753.08 万元。 公司第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-153 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

会议安排 - 公司2024年12月6日发第五届监事会第三十五次会议通知[3] - 会议于2024年12月11日11点现场召开[3] 会议情况 - 应出席监事6人，实际出席6人，由罗文艺主持[3] - 逐项审议通过2项议案，表决结果全票同意[4] - 2项议案需提交公司股东大会审议[4] 议案内容 - 审议通过《关于公司调增日常关联交易预计的议案》，全票同意[4]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会12月16日14:30在重庆召开[10] - 股东发言不超5分钟，总时长控制在30分钟内[5] 吸收合并 - 公司拟吸收合并全资子公司新农村公司[12][13] - 新农村公司2007年成立，注册资本4480万元[15] - 2023年末资产4626万元，净资产 - 2556万元[15] - 2024年9月30日资产4547万元，净资产 - 2652万元[15] - 吸收合并不涉及注册资本变更等[13] - 吸收合并可优化架构，提高效率，降低成本[18]

公司概况与活动信息 - 重庆建工集团股份有限公司（证券代码：600939）于2024年11月28日下午15:00~17:00在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行了2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与人员包括公司董事长孙立东先生、董事兼总经理周进先生、财务总监黄子俊先生及董事会秘书窦波先生 [1] 投资者提问与公司回应 并购重组与市值管理 - 投资者询问公司是否有并购重组计划，公司回应将综合研判和审慎决策，并及时履行信息披露义务 [1] - 投资者关注公司股票价格长期低于净资产的问题，公司表示将通过提升经营质量、加强研发创新、提高信息披露质量等措施提升估值 [4] 财务与债务管理 - 投资者询问地方化债方案对公司2024-2025年业绩的影响，公司表示将利用政策，通过多种手段加大应收账款催收力度 [4] - 投资者关注公司债务风险，公司表示具有较好的资信情况，将合理统筹安排资金，积极防控债务风险 [6] 业务发展与技术创新 - 投资者询问公司在数字化转型和智能化生产方面的措施，公司表示正推进"5G+智慧建工"数字化工程，推广智慧建造体系 [6] - 投资者关注公司在建工程和在建资产下降的原因，公司回应在建工程项目略有增长，固定资产投资将按计划进行 [8] 市场与竞争力 - 投资者询问公司如何通过技术创新和工艺提档升级提升市场竞争力，公司表示已建成多个技术中心和科研工作站，持续进行技术升级 [8] - 投资者关注公司在产业链整合及协同发展方面的优势，公司表示拥有较强的产业链集成能力，业务涵盖多个领域 [10] 人才与管理 - 投资者询问公司在管理团队及人才优势方面的具体表现，公司表示通过成立首席专家工作室、建工工匠工作室等方式推进人才强企战略 [10] - 投资者关注公司在面对经济不确定性和业绩下滑时的资金管理措施，公司表示将通过盘活存量资产、加强债权清收力度等方式保障资金安全 [12]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司新农村公司，完成后新农村公司注销[3] - 该事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组[3] 数据相关 - 新农村公司注册资本4480万元，公司持股100%[6] - 2023年末资产4626万元，净资产 - 2556万元[6] - 2024年9月30日资产4547万元，净资产 - 2652万元[6] 未来展望 - 吸收合并后公司注册资本等不变，助优化整合[7][9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月16日14点30分在重庆两江新区召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[3][4] - 审议吸收合并全资子公司新农村公司议案[7] 时间节点 - 股权登记日为2024年12月11日[12] - 股东登记时间为2024年12月13日[16] 公司联系信息 - 联系地址为重庆两江新区建工产业大厦，邮编401122[17] - 联系电话023 - 63511570，传真023 - 63525880[17] - 联系人吴亦非先生[17]