会议安排 - 2024年11月23日发出召开第五届监事会第三十四次会议通知[3] - 2024年11月27日以通讯方式召开该会议[3] 会议情况 - 应出席监事6人，实际出席6人[3] 议案审议 - 审议通过吸收合并全资子公司新农村公司议案[4] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

会议安排 - 公司2024年11月23日发通知，11月27日通讯召开第五届董事会第三十四次会议[3] - 会议应参与表决董事8人，实际参与8人[3] 议案审议 - 审议通过吸收合并全资子公司新农村公司议案，待股东大会审议[4] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案[4]

关于ESG建设 - 公司重视ESG建设，将ESG理念融入经营管理工作，持续推进相关工作提升管理水平[1]。 市值管理 - 证监会出台市值管理要求，公司将积极研究影响估值的内外部因素，从深化国企改革、加大市场拓展力度、夯实内部管理、加强风险防控、坚持创新驱动、加强投资者关系管理等多方面着手提升价值[1]。 化债对公司报表影响 - 随着政府化债及积极财政政策落地推进，有利于公司稳步推进生产经营、加快资金周转、降低减值风险、改善资产质量，公司将持续关注财政政策动向和地方政府化债情况并加强沟通促进现金流回笼[1]。 业绩下滑及财务压力应对 - 公司业绩较去年同期大幅下滑并出现亏损主要受宏观经济形势和区域市场环境影响，房地产市场投资低迷、建筑市场需求恢复不及预期影响项目开工率和建设进度导致营业收入下降利润下降，公司将持续加强“两金”清收力度、积极拓展融资渠道改善负债状况[1]。 可转债转股 - 公司高度重视可转债转股和市值表现，从提高现代企业治理质效、推进业务结构战略转型、深化上市公司改革创新、防范化解各类风险、强化市值管理等方面提升内在价值和估值水平，公司资信情况较好债务风险可控[1]。

关于证券时报及证券时报网的基本情况 - 由人民日报社主管主办是证券市场权威信息披露媒体及中国资本市场重要信息披露平台 [1] - 提供全天候7*24小时财经证券类资讯内容涵盖时报快讯股市新闻财经资讯基金净值债券期货上市公司公告等 [1] - 打造了信披168综合服务专区资本市场投教星火计划是权威全面的资本市场服务平台 [2]

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-142 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日发出召开第五届监事会第三十三次会议的通知。公司第五届 监事会第三十三次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会 议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于公司所属全资子公司二建公司公开 转让所属控股子公司 ...

会议信息 - 公司2024年11月16日发通知，11月20日通讯召开第五届董事会第三十三次会议[3] - 应参与表决董事8人，实际参与表决8人[3] 股权交易 - 董事会通过3项全资子公司公开转让控股子公司股权议案[4] - 二建、建材物流、市政交通公司分别转让对应公司93.75%、3.00%、42.00%股权[4] 表决结果 - 3项议案同意8票，反对0票，弃权0票[5]

纪要涉及的公司 重庆建工集团股份有限公司[1] 纪要提到的核心观点和论据 核心观点：重庆建工将参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动[1] 论据：为进一步做好投资者关系管理工作，公司将参加由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的该活动[1] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 网上交流时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）参与活动[1] - 届时公司有关人员将以“一对多”形式与投资者互动交流并回答问题[1]

业务进展相关 - 公司生产经营按计划有序推进，重大合同进展情况已在年度报告中披露，随着宏观经济转好等政策效应释放，将推动业务平稳健康发展[1] - 2024年第三季度，公司房屋建设订单占比50%左右，在订单总量上保持相对稳定，且在房屋建设细分市场更注重特定建筑工程的市场开拓[2] 政策相关 - 近期化债政策利好建筑行业，有助于盘活债权资产，改善行业上下游现金流，公司将利用政策推动自身发展[2] 股东支持相关 - 近年来控股股东在多方面给予公司支持，截至2024年6月30日，控股股东提供4.97亿元现金借款，无担保无抵押，利率未超基准利率[2]

活动相关 - 重庆建工集团股份有限公司将参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行[1] - 投资者可登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）参与活动[1] 公司人员参与情况 - 公司有关人员将参加活动并通过网络在线交流形式与投资者进行“一对多”互动交流回答问题[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并承担相应责任[1] - 2024年11月20日公司董事会发布公告[2]

会议安排 - 2024年10月28日决定召开股东大会，10月30日公告，11月14日召开[6][9] - 股权登记日为11月11日[6] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[9][10] 股东提案 - 10月31日控股股东提临时提案，11月1日董事会通过，11月2日公告[7] 会议情况 - 1463名股东及代理人参会，代表77.7970%表决权股份[12] - 董事周进主持，审议三项议案均获通过[10][12][14] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合规[11][12][14]