股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月14日于重庆两江新区召开[2] - 1463人出席，持有表决权股份占比77.7970%[2] 参会人员情况 - 8名董事7人出席，6名监事全出席，董秘出席[3] 议案表决结果 - 修订《公司章程》等三议案A股同意比例超99.8%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例超98.4%[6] 其他 - 大会经律所见证合法有效，公告11月15日发布[7][9]

会议安排 - 公司于2024年11月6日发出召开第五届监事会第三十二次会议的通知[3] - 会议于2024年11月11日以通讯方式召开[3] 会议情况 - 应出席监事6人，实际出席6人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年投资调整计划的议案》[4] - 逐项审议通过2项子公司公开转让所属控股子公司股权的议案[4]

会议信息 - 2024年11月6日发通知，11月11日通讯召开第五届董事会第三十二次会议[3] - 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人[3] 投资调整 - 2024年度投资计划总额调减1.024亿元，取消2项目调减2.104亿，追加3项目追加1.080亿[4] 股权交易 - 审议通过2项全资子公司公开转让控股子公司股权议案[4] - 安装集团转让重庆建工机电安装工程有限公司31.69%股权[5] - 三建公司转让重庆建工脚手架有限公司50.00%股权[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师/投资者会议 [1] - 参与单位包括长江证券、嘉实基金等多家机构 [1] - 时间为2024年11月8日上午10点 - 11点30分 [1] - 地点在重庆市两江新区建工产业大厦20楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书窦波等相关人员 [1] 政策影响与业务发展 - 财政化债政策对建筑行业有积极影响，公司将获更多基础设施和公共服务领域市场机会 [1][2] - 政府化债及积极财政政策落地利于公司日常经营和资金周转，可降低减值风险、改善资产质量 [2] 行业环境与业务表现 - 受外部环境和需求不足影响，建筑业整体下行压力大、竞争加剧、企业业绩承压，但存在结构性机会 [2] - 2024年第三季度，公司房屋建设、基建工程新签合同额同比增长50.32%、82.29%，装饰工程、专业工程新签合同额同比下降51.80%、15.48% [2] 分红情况 - 公司分红率一直维持在30%以上，2024年提升至50% [2][3] - 自上市累计现金分红约6亿元，未来分红标准根据实际经营和战略要求确定 [3] 融资计划 - 2024年3月15日非公开发行10亿元公司债券，9月18日发行5.18亿元平安 - 重庆建工应收账款1期资产支持专项计划 [3] - 公司有10亿元可续期公司债券批文，将综合考虑融资方式并统筹安排相关工作 [3]

业绩说明会信息 - 2024年11月19日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6][7] 投资者相关 - 2024年11月12日至18日16:00前可提问[3][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] - 证券代码600939，简称为重庆建工[1]

业务布局 - 截止24年中报，公司营业收入中市外占比46.7%，高于往年15 - 20% [1] - 公司业务在市外市场份额约60%，在24个省市布局，主要集中在四川、河北、内蒙古、广东、新疆等地 [1] - 公司积极拓展市外市场，通过统筹整合资源、与央企合作、追踪重大项目等方式，未来将根据宏观环境和政策调整业务布局 [2] 订单情况 - 三季度新签100亿元订单，同比 +40%，房建、基建分别新签61、31亿元，同比分别 +50%、+82% [2] - 公司前三季度订单较上年同期增加约11.09%，2024年第三季度新签订单增加主要因市外市场拓展获取订单数量同比增长 [2] 现金流管理 - 2024年第三季度，公司经营活动产生的现金净流量4.08亿元，较上年同期的0.9亿元增加3.19亿元，单季度经营现金流同比改善 [2] - 公司将加大现金流管控力度，包括将“两金”清收等指标纳入绩效考核、保持融资渠道畅通、深化业财融合等 [2] 政策影响 - 国家和地方化债政策或对建筑行业产生积极影响，公司将关注政策落地情况，加大应收款项催收力度 [3] 转债情况 - 截至2024年9月30日，尚未转股的建工转债金额约为12.65亿元，今年已下修转股价格至4.25元/股，公司将促进转股并做好偿付工作 [3] 收入利润 - 受宏观经济、行业环境、政府化债等因素影响，公司部分项目开工率和建设进度不及预期，去年新签工程订单量不理想，导致营业收入同比下降 [3]

担保情况 - 拟为城建集团担保不超1.45亿元，截至2024年9月30日已担保余额11.11亿元[3] - 2024年预计为全资子公司担保64.62亿元，额度可循环使用[4] - 截至2024年9月30日，公司及子公司对外担保余额79.66亿元，占净资产94.42%[10] 城建集团财务 - 2023年12月末资产总额695,890.06万元、净利润2,899.12万元等[8] - 2024年9月末资产总额704,532.79万元、净利润440.01万元等[8] - 截至2024年9月30日，资产负债率超70%[3]

股票简称：重庆建工 股票代码：600939 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 11 月 14 日 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案 5 | | 关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案 8 | 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席 股东大会的全体人员遵守执行： 一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办 理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和 董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次 会议。股东参加股东大会， ...

会议信息 - 公司2024年10月31日发通知，11月1日通讯召开第五届董事会第三十一次会议[3] - 会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人[3] 议案情况 - 董事会同意拆分吸收合并全资子公司议案为两项子议案[4] - 两项吸收合并子议案表决全票通过，尚需提交股东大会审议[4] - 审议通过2024年第二次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案[5]

会议信息 - 2024年10月31日发出召开第五届监事会第三十一次会议通知[3] - 2024年11月1日会议以通讯方式召开[3] - 应出席监事6人，实际出席6人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案（修订）》[4] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案》等需提交股东大会审议[4]