提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 任职与会议规则 - 独立董事委员连任不超6年[6] - 会议提前3日通知，全体同意可免除[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录保存期不少于10年[18] - 工作细则由董事会解释修订，审议通过生效[27][28]

公司基本信息 - 公司于2021年9月15日在上海证券交易所上市，首次发行13750万股[6] - 公司注册资本为55000万元[7] - 公司股份总数为55000万股，每股面值1元[15] 股权结构 - 维远控股认购10850万股，占比31%[13] - 东营永益投资认购6120万股，占比17.49%[14] - 东营远达投资认购5950万股，占比17%[14] - 东营汇泽投资认购5780万股，占比16.51%[14] - 徐云亭认购1050万股，占比3%[14] - 李玉生等11人各认购350万股，各占比1%[14] - 袁崇敬等5人各认购350万股，各占比1%[15] 股份管理 - 收购股份减少注册资本10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[21] - 因特定原因收购股份不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] 股东权益与责任 - 股东对违规决议可请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[29][30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[32] - 控股股东损害公司利益应承担赔偿责任[32] 重大事项审议 - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情况需股东大会审议[36] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[37] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需审议[37] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[50] - 召集人应提前通知并披露资料[50][51] - 股东大会投票时间有规定[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[53] - 股东大会延期或取消需提前通知并说明原因[53] - 股东大会主持人按规定产生[58][59][60] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 董事会等可公开征集股东投票权[65] - 特定股东可提出董事、监事候选人[67] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上选举董事、监事采用累积投票制[67] - 当选董事、监事候选人得票数应超出席股东所持表决权股份总数半数[68] - 股东大会通过派现等提案，公司需在2个月内实施[72] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[84] - 董事会可决定一定金额内重大资产事项及关联交易[88][89] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[89] - 董事长对特定金额日常生产经营合同有决策权[91] - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定主体可提议召开临时会议[91] - 董事会会议召开通知时间有规定[92] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议通过有要求[93] - 董事关联关系表决有规定[94] 总经理 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98] - 总经理对特定金额日常生产经营合同及关联交易有决策权[99] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事[109] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[110] - 监事会决议需经半数以上监事通过[110] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[113] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[115] - 最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[117] - 年末资产负债率超70%或未来12个月内拟对外投资等支出达到一定比例可不现金分红[117] - 股东大会审议调整利润分配政策议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[119] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[120] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[134] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[129][130][134][135] - 公司特定情形解散应成立清算组并通知债权人[134][135] - 控股股东定义[142]

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议、2次股东大会[3] - 独立董事参加战略委员会2次、董事会4次、股东大会2次[3] 业绩披露 - 2023年1月30日披露2022年年度业绩预减公告[6] - 2023年7月15日披露2023年半年度业绩预减公告[6] 其他情况 - 报告期内无对外担保、高级管理人员聘任情况[6] - 未发生业绩快报、预告修正情形[8] - 2023年度续聘信永中和会计师事务所为审计机构[8] - 公司及股东未发生违反承诺履行情况[8] - 2023年度内部控制体系运行良好[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[2] - 第二届董事会审计委员会同意提交续聘议案至董事会[6] - 第二届董事会第十七次会议通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[3] 审计费用 - 本期审计费用100万元，年报审计80万元，内控审计20万元[5]

新技术研发与新策略 - 公司2023年11月29日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 此次为公司首次通过高新技术企业认定[1]

业绩总结 - 2023年第三季度净利润同比增长，因部分产品价格上涨[2] - 今年前三季度公司实现归母净利润8763.44万元[3] 未来展望 - 各项目投产后将形成两条产业链[3] - 国家下半年化工行业稳长政策对业务经营有积极影响[3] 新产品和新技术研发 - 2022年11月公布的聚碳酸酯扩产项目正与技术方商谈[3]

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-044 利华益维远化学股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 12 月 05 日(星期二) 至 12 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 wyhxzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 12 日 下午 15:00 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-043 利华益维远化学股份有限公司 关于60万吨/年丙烷脱氢装置的投产公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）60 万吨/年丙 烷脱氢装置近日打通全部流程，生产出合格产品，进入试生产阶段。 一、项目基本情况 特此公告。 利华益维远化学股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 - 2 - 2020 年 12 月 10 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于投资建设丙烷脱氢及高性能聚丙烯项目的议案》， 同意公司投资建设丙烷脱氢及高性能聚丙烯项目。2023 年 3 月 23 日， 公司召开了 2022 年年度股东大会（详情请见公告：2023-021），审议 通过了《关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募 集资金投向其他募投项目的议案》（详情请见公告：2023-013），调 整后，丙烷脱氢及高性能聚丙烯项目总投资约 43.77 亿元。项目建设 资金来源为公司 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度营业收入为1,737,938,882.33元，同比下降9.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,754,626.52元，同比下降72.86%[4] - 利华益维远化学2023年前三季度营业总收入为492.77亿人民币，较去年同期下降16.4%[15] - 利华益维远化学2023年前三季度净利润为8.76亿人民币，较去年同期下降82.2%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为417,023,510.37元，同比下降44.97%[5] - 利华益维远化学2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.17亿人民币[18] - 利华益维远化学2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-20.21亿人民币[18] - 利华益维远化学2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为13.36亿人民币[19] 资产情况 - 总资产为11,823,590,795.18元，较上年同期增长19.05%[5] - 公司流动资产合计为1,934,220,417.45元，较上一年同期下降至3,232,551,009.02元[13] - 公司非流动资产合计为9,889,370,377.73元，较上一年同期增长至6,698,666,911.36元[13] 影响因素 - 归属于上市公司股东的净利润主要受本期产品丙酮价格上涨影响[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润主要受本期产品丙酮价格上涨影响[7] - 经营活动产生的现金流量净额主要受部分产品销售价格下降幅度大于原材料下降幅度所影响[7] 股东情况 - 股东中，维远控股有限责任公司持有最多股份，占比19.73%[8]

1 利华益维远化学股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十三号——化工》的相关要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 注：新能源新材料相关产品主要包括：碳酸二甲酯、聚碳酸酯、聚碳酸酯改性合金等产品。 二、主要产品及原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 单位：元/吨 | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-9 | 月均价 | 2022 | 年 | 1-9 | 月均价 | 同比变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | （%） | | | 苯酚 | | | | 6,807.51 | | | | 9,182.98 | | -25.87% | 证券代码：600955 证 ...