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维远股份:利华益维远化学股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
2024-04-10 19:31
会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为37人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为377,154,341股,占比68.5735%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议,董事会秘书出席,其他高管列席[3] 议案表决情况 - 2023年度利润分配方案同意票数377,023,305,比例99.9653%[6] - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票数多为377,022,505,比例99.9650%[7][8][9][11] - 《公司2024年度财务预算报告》同意票数375,324,800,比例99.5149%[10] - 2024年度日常关联交易预计同意票数191,922,505,比例99.9314%[10] - 2024年申请融资及银行综合授信同意票数377,025,205,比例99.9658%[12] - 自有资金现金管理同意票数376,957,705,比例99.9479%[13] - 修订《公司章程》等部分议案同意票数375,324,800,比例99.5149%[13] - A股股东回购股份方案各事项同意票数多为377,085,605,比例99.9818%[14][16] - 回购股份注销或转让等安排A股同意票数377,106,241,比例99.9872%[16][17] 选举情况 - 魏玉东、李秀民、吕立强选举非独立董事得票数377,011,507,比例99.9621%[18] - 宋成国选举非独立董事得票数377,015,507,比例99.9632%[18] - 李润生、刘兴华选举独立董事得票数377,011,507,比例99.9621%[19] - 巴树青选举独立董事得票数377,014,506,比例99.9629%[19] - 董利国选举监事会股东代表监事得票数377,011,506,比例99.9621%[20] - 季官文选举监事会股东代表监事得票数377,013,506,比例99.9627%[20] 5%以下股东表决情况 - 2023年度利润分配方案同意票数27,023,305,比例99.5174%[21] - 2024年度日常关联交易预计等多项议案同意票数多为27,022,505,比例99.5145%[21][22] - 自有资金现金管理同意票数26,957,705,比例99.2759%[22] - 制定未来三年分红回报规划同意票数27,082,105,比例99.7340%[22] - 回购股份方案部分事项同意票数27,085,605,比例99.7469%[22] - 回购股份方案部分事项同意票数27,106,241,比例99.8229%[22] 其他情况 - 本次会议议案1、8、9、10、11、13、17、18、19、20、21对中小投资者单独计票[23] - 关联股东徐云亭等回避表决议案8[24] - 特别决议议案14、18经参会持有表决权三分之二以上股东表决通过[24] - 本次股东大会见证律所是北京市金杜律师事务所,律师为雷娜、颜舒[25] - 律师见证股东大会召集、召开等均合法有效[25] - 公告发布时间为2024年4月10日[27]
维远股份:利华益维远化学股份有限公司关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
2024-04-03 16:53
股份回购与股东大会 - 公司2024年3月29日审议通过回购股份方案,待2023年年度股东大会审议[1] - 公司拟于2024年4月10日召开2023年年度股东大会,股权登记日为4月2日[1] 股东持股情况 - 维远控股有限责任公司持股108,500,000股,占总股本19.73%[2] - 东营远达投资管理中心(有限合伙)持股59,500,000股,占总股本10.82%[2] - 东营永益投资管理中心(有限合伙)持股54,400,000股,占总股本9.89%[4] - 东营汇泽投资管理中心(有限合伙)持股51,000,000股,占总股本9.27%[4] - 青岛天诚股权投资基金管理有限公司相关基金持股25,000,000股,占总股本4.55%[4] - 山东京阳科技股份有限公司持股12,500,000股,占总股本2.27%[4] - 香港中央结算有限公司持股3,806,204股,占总股本0.69%[4] - 青岛国信金融控股有限公司持股3,620,000股,占总股本0.66%[4]
维远股份:利华益维远化学股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2024-04-02 16:31
利华益维远化学股份有限公司(600955) 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议召开时间:2024 年 4 月 10 日 利华益维远化学股份有限公司(600955) 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 1、维远股份 2023 年年度股东大会会议须知 ··············3 2、维远股份 2023 年年度股东大会会议议程 ···············6 3、议案一:关于公司 2023 年度利润分配方案的议案··················9 4、议案二:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案·············10 5、议案三:关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案·············15 6、议案四:关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案············20 7、议案五:关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案···············21 8、议案六:关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案················22 9、议案 ...
维远股份:利华益维远化学股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
2024-04-01 15:52
股权结构 - 维远控股有限责任公司持股108,500,000股,占比19.73%[1] - 东营远达投资管理中心持股59,500,000股,占比10.82%[1] - 东营永益投资管理中心持股54,400,000股,占比9.89%[1] - 东营汇泽投资管理中心持股51,000,000股,占比9.27%[1] - 青岛天诚相关基金持股25,000,000股,占比4.55%[1] - 东营益安股权投资管理中心持股13,600,000股,占比2.47%[2] - 山东京阳科技股份有限公司持股12,500,000股,占比2.27%[2] - 徐云亭持股10,500,000股,占比1.91%[2] - 青岛久实相关基金持股3,536,432股,占比0.64%[2] - 香港中央结算有限公司持股3,525,204股,占比0.64%[2]
维远股份:利华益维远化学股份有限公司独立董事提名人声明-李润生
2024-03-29 17:41
独立董事提名 - 提名人提名李润生为第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近1年内有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良纪录标准 - 36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良纪录[4] - 36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明发布 - 提名人于2024年3月29日发布声明[7]
维远股份:利华益维远化学股份有限公司独立董事提名人声明-刘兴华
2024-03-29 17:41
独立董事提名 - 提名刘兴华为第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 近1年内有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良纪录[4] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年3月29日[7]
维远股份:利华益维远化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告
2024-03-29 17:41
董事会换届 - 公司第二届董事会届满,开展第三届换届选举[1] - 第三届董事会由7名董事组成,4非独3独[1] - 2024年3月29日二届十八次会议审议通过换届议案[1] - 第三届董事自股东大会通过就任,任期三年[4] - 独立董事连续任职6年任期终止[4] 人员任职 - 魏玉东自2016年5月至今任党委书记、董事长[8] - 李秀民自2016年5月至今任董事、总经理[8] - 吕立强自2017年12月至今任董事等职[8] - 宋成国自2017年12月至今任董事等职[9] - 李润生自2019年4月至今任独立董事[11]
维远股份:利华益维远化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
2024-03-29 17:41
证券代码:600955 证券简称:维远股份 公告编号:2024-023 利华益维远化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 自 2024 年 2 月 28 日起至 2024 年 3 月 26 日止,公司股票已连 续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产,达 到《公司上市后三年内稳定股价预案》(以下简称"预案") 规定的触发稳定股价措施的启动条件。为维护公司价值及股东 权益、稳定股价,依据中国证监会、上海证券交易所的相关规 定及预案的承诺,公司拟实施股份回购。 回购股份用途:用于维护公司价值及股东权益、稳定股价。 回购股份资金总额:本次回购拟使用资金总额不低于 6,000 万 元(含),不超过人民币 12,000 万元(含)。 回购资金来源:公司自有资金。 回购股份价格区间:回购股份价格上限不高于董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限:自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 ...
维远股份:利华益维远化学股份有限公司第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议
2024-03-29 17:41
公司决策 - 利华益维远化学2024年3月29日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议[1] - 会议审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案[1] - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权[1]
维远股份:利华益维远化学股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
2024-03-29 17:41
股东大会信息 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年4月2日[2] - 现场会议于2024年4月10日10点在山东东营召开[7] - 网络投票起止时间为2024年4月10日[7] 临时提案内容 - 维远控股3月29日提出临时提案,含换届选举、回购股份等议案[4][6] 选举相关 - 选举非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事2人[9][10] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[19] 议案相关 - 议案1、2等公告分别于2024年3月19日、30日披露[11] - 特别决议议案为14、18[11] - 对中小投资者单独计票议案有1、8等[11] - 议案19、20、21为累积投票议案[17] - 议案8为关联交易议案,关联股东应回避表决[17] 公司计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份[15] - 公司有现金管理、修订《公司章程》等议案[15]