内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报>营收总额5%[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失＞营收5%[14] 整改情况 - 公司发现的财务和非财务报告内控一般缺陷均已整改完成[16][18] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[19]

审计机构续聘 - 公司2025年4月16日董事会审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 审计委员会2025年第一次会议通过续聘议案并同意提交董事会[6] - 董事会以7票同意通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] 审计费用 - 本期审计费用98万元，年报审计78万元，内控审计20万元[5]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月16日[7]

业绩总结 - 信永中和于2025年4月16日对维远股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 维远股份2024年度其他关联资金往来期初余额0.69万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）0.69万元[9] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额0.69万元[9]

董事会人事变动 - 第三届董事会第六次会议审议通过选举独立董事议案[1] - 独立董事李润生任期届满申请辞职，未持股且无未履行承诺[2] - 拟提名殷鹏刚为第三届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 殷鹏刚1975年6月生，现任北航教授，无关联关系且未持股[4] - 若当选将担任战略委员会委员、提名委员会主任委员[3] - 殷鹏刚符合任职条件[6]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数为238家[3] 审计相关 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告及内控审计机构[4] - 信永中和对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会与信永中和沟通确保工作合理、解决问题并督促提交报告[7] - 审计委员会认为信永中和符合规定，完成审计工作较好[8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月7日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月28日[15] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[3] 登记时间 - 现场登记时间为2025年4月30日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00[17] - 信函、传真登记需在2024年4月30日17:00前送达[16] 议案情况 - 审议2024年度利润分配方案等12项议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、8、9、11[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为8[11] - 特别决议议案为12[6] 选举情况 - 应选独立董事1人[5] - 表决12项非累积投票议案和1项累积投票议案[23] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[26] - 示例投资者不同议案表决权票数情况[27]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年4月16日现场召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7]

会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2025年4月16日现场召开，7名董事均参加[3] 议案表决 - 多项议案表决同意票7票、反对票0票、弃权票0票，关联交易议案同意票5票[4][5][6][7][8][9][10][11][12] 融资计划 - 公司拟提请授权董事会一年内融资不超76亿元[9] 审议安排 - 多项议案需提交股东大会审议[4][5][6][7][9][10][11][12]

会议情况 - 利华益维远化学2025年4月16日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] - 独立董事为李润生、刘兴华、巴树青[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]