证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-027 利华益维远化学股份有限公司 关于董事调整暨选举职工董事的公告 利华益维远化学股份有限公司 2025 年 9 月 12 日 附件： 吕立强先生简历 吕立强，男，中国国籍，1981 年 1 月生，无境外永久居留权，本科 学历，中级工程师。历任利华益集团企业管理部副部长、部长；2017 年 12 月至今任公司董事、董事会秘书；2021 年 12 月至今兼任公司副总经理； 2023 年 8 月至今任山东中燃宝港能源发展有限公司董事。 截至本公告披露日，吕立强先生未直接持有公司股票，与公司控股股 东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关 联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任职工董事的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不 是失信被执行人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《利华益维远化学股份有限公司章程》 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年9月12日[3][8][9] - 2025年8月26日第三届董事会第九次会议审议通过召开本次股东大会的议案[8] - 2025年8月27日在上海证券交易所网站公告相关会议决议及股东大会通知[4] 参会情况 - 现场出席股东大会20人，代表有表决权股份346,737,000股，占比63.4552%[11] - 参与网络投票股东478人，代表有表决权股份6,159,541股，占比1.1272%[11] - 中小投资者478人，代表有表决权股份6,159,541股，占比1.1272%[11] - 出席股东大会股东共498人，代表有表决权股份352,896,541股，占比64.5824%[11] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，同意350438205股，占比99.3034%[17] - 修订《股东会议事规则》，同意348812700股，占比98.8428%[18] - 修订《董事会议事规则》，同意348839400股，占比98.8503%[20] - 修订《独立董事工作制度》，同意348814500股，占比98.8433%[21] - 修订《对外担保管理制度》，同意348698000股，占比98.8103%[22] - 修订《关联交易管理制度》，同意348725200股，占比98.8180%[23] - 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》，同意348714300股，占比98.8149%[25] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序及出席人员和召集人资格合法有效[27] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[26][27]

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-026 利华益维远化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办 公楼五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 498 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,896,541 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 64.5824 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》 等国家相关法律法规和《利华 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关议事规则相应废止 [7] - 修订公司章程及部分治理制度 涉及条款包括第一条、第七条、第九条等共计约50处调整 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] - 明确审计委员会替代原监事会的法律职能 包括对董事及高级管理人员的监督权及诉讼权 [17][18] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月12日下午14:30召开 采用现场会议与网络投票相结合方式 [3][4][6] - 会议地点为山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室 [6] - 股东需提前30分钟办理签到手续 需出示股票账户卡、身份证及参会回执等文件 [3] 股东权利与义务 - 股东依法享有发言权、咨询权和表决权 发言需提前登记且内容需符合会议议题范围 [4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿及会计凭证 [12] - 控股股东及实际控制人需遵守9项具体规定 包括不得占用公司资金、不得进行非公允关联交易等 [20][21] 董事会职能优化 - 董事会成员由7名董事组成 包括3名独立董事及1名职工董事 职工董事由职工代表大会选举产生 [40][46] - 董事会新增对发行股票及可转换债券的决议权限 需遵守法律法规及交易所规定 [23][24] - 明确董事会对外投资、担保及关联交易等事项的审批权限 设定具体金额及比例标准 [48][49][50] 股份管理规范 - 公司不得接受本公司股票作为质押标的 [11] - 公司董事及高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持同类股份总数的25% [12] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会9月12日下午14:30召开[3][10] - 会议在山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室举行[10] - 股东需在会议召开前30分钟到现场签到并验证领取资料[5] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] 议案内容 - 取消公司监事会，修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[12] - 修订公司部分治理制度[4] 章程修订要点 - 原章程第一条修订后增加维护职工合法权益相关内容[12] - 原章程第七条修订后明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，应在三十日内确定新法定代表人[12] - 原章程第八条新增法定代表人以公司名义从事民事活动的相关条款[12] - 原条款中“股东大会”多处变更为“股东会”[28][29][30] 公司运营规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[28] - 公司连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[28] 任职资格规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不得任职[31] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年不得任职[31] - 最近三年内受中国证监会行政处罚不得任职[31] - 最近三年内受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评不得任职[31] 利润分配规定 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[52] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[52] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[52] 其他规定 - 本次修订章程尚需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款修订以工商登记部门备案信息为准[59] - 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理章程备案手续[59] - 以上议案经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过[59][61]

财务表现 - 2025年中报营业总收入46.01亿元，同比增长1.82%，但归母净利润亏损1.68亿元，同比下降568.79% [1] - 第二季度营业总收入21.95亿元，同比下降7.73%，归母净利润亏损493.23万元，同比下降129.62% [1] - 毛利率为-1.32%，同比下降188.14%，净利率为-3.64%，同比下降560.44% [1] 成本与现金流 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.02亿元，三费占营收比2.22%，同比增长72.12% [1] - 每股经营性现金流1.1元，同比下降30.82%，货币资金10.03亿元，同比下降25.33% [1] - 有息负债34.02亿元，同比增长1.14%，有息资产负债率达26.1% [1][3] 资产与收益指标 - 每股净资产15.31元，同比下降1.82%，每股收益-0.31元，同比下降616.67% [1] - 扣非净利润亏损1.62亿元，同比下降643.47%，应收账款1.6万元 [1] - 去年ROIC为0.61%，净利率0.59%，低于上市以来中位数ROIC 9.27% [1] 商业模式与资本结构 - 公司业绩主要依靠资本开支驱动，需关注资本开支项目效益及资金压力 [2] - 货币资金/流动负债比例为84.27%，现金流状况需重点关注 [3]

业绩数据 - 2025年上半年新能源新材料产品收入超总营收20%[2][3] 项目预算 - 三大项目总预算100.66亿元[5] 项目进展 - 60万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目已投产[5] - 25万吨/年电解液溶剂项目完成建设，正做开工准备[5]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为3.64万户 较3月31日减少704户 减幅1.9% [1] - 户均持股数量由1.48万股增至1.51万股 户均持股市值21.65万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数减少704户 减幅1.9% [1][2] 行业对比情况 - 化学原料行业平均股东户数为4.87万户 公司股东户数低于行业平均水平 [1] - 化学原料行业户均持股市值22.93万元 公司户均持股市值21.65万元低于行业均值 [1] 股价与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日股价区间跌幅1.96% [1][2] - 同期主力资金净流出6916.19万元 游资资金净流出1815.19万元 [2] - 散户资金净流入8731.38万元 [2] 历史股东数据趋势 - 2025年3月31日股东户数37114户 较2024年末增加444户 增幅1.21% [2] - 2024年12月31日股东户数36670户 较同年9月末减少1736户 减幅4.52% [2] - 2024年9月30日股东户数38406户 较上期减少885户 减幅2.25% [2]

有友食品 - 上半年营业收入7.71亿元，同比增长45.59% [1] - 净利润1.08亿元，同比增长42.47% [1] - 拟每10股派发现金红利2.3元 [1] 科士达 - 上半年营业收入21.63亿元，同比增长14.35% [1] - 净利润2.55亿元，同比增长16.49% [1] - 主营业务为UPS、太阳能逆变器及配套电池 [1] 北方导航 - 上半年营业收入17.03亿元，同比增长481.19% [1] - 净利润1.16亿元，同比扭亏为盈 [1] - 主营业务为军品配套产品和服务 [1][2] 中国卫通 - 上半年营业收入12.21亿元，同比增长6.33% [3] - 净利润1.81亿元，同比下降55.59% [3] - 主营业务为卫星通信业务服务 [3] 华勤技术 - 上半年营业收入839.39亿元，同比增长113.06% [4] - 净利润18.89亿元，同比增长46.3% [4] - 主营业务为智能硬件产品研发制造 [4] 华盛锂电 - 上半年营业收入3.5亿元，同比增长72.02% [4] - 净亏损7273.89万元 [4] - 主营业务为锂电材料和有机硅技术开发 [4] 璞泰来 - 上半年营业收入70.88亿元，同比增长11.95% [5] - 净利润10.55亿元，同比增长23.03% [5] - 主营业务为新能源电池材料及装备 [5] 索辰科技 - 上半年营业收入5735.09万元，同比增长10.82% [5] - 净亏损4569.83万元 [5] - 拟每10股派发现金红利1.9元 [5] 灿勤科技 - 上半年营业收入2.87亿元，同比增长52.76% [6] - 净利润5191.19万元，同比增长51.94% [6] - 主营业务为电子陶瓷元器件研发生产 [6] 恒通股份 - 上半年营业收入6.69亿元，同比下降44.66% [6] - 净利润9936.48万元，同比增长38.86% [6] - 拟每10股派发现金红利0.45元 [6] 三安光电 - 上半年营业收入89.87亿元，同比增长17.03% [7] - 净利润1.76亿元，同比下降4.24% [7] - 主营业务为半导体材料及器件研发 [7] 新乳业 - 上半年营业收入55.26亿元，同比增长3.01% [8] - 净利润3.97亿元，同比增长33.76% [8] - 拟每10股派发现金红利0.7元 [8][9] 以岭药业 - 上半年营业收入40.4亿元，同比下降12.26% [10] - 净利润6.69亿元，同比增长26.03% [10] - 拟每10股派发现金红利3元 [10][11] 宝钢股份 - 上半年营业收入1513.72亿元，同比下降7.28% [12] - 净利润48.79亿元，同比增长7.36% [12] - 拟派发现金股利0.12元/股 [12] 飞凯材料 - 上半年营业收入14.62亿元，同比增长3.8% [13] - 净利润2.17亿元，同比增长80.45% [13] - 拟每10股派发现金红利0.4元 [13][14] 利尔化学 - 上半年营业收入45.07亿元，同比增长35.36% [15] - 净利润2.71亿元，同比增长191.21% [15] - 拟每10股派发现金红利2元 [15] 陕西煤业 - 上半年营业收入779.83亿元，同比下降14.19% [16] - 净利润76.38亿元，同比下降31.18% [16] - 拟每10股派发现金股利0.39元 [16][17] 东方材料 - 上半年营业收入1.74亿元，同比下降5.06% [18] - 净利润65.44万元，同比下降88.48% [18] - 主营业务为油墨及胶粘剂生产 [18] 蔚蓝生物 - 上半年营业收入6.52亿元，同比增长7.05% [19] - 净利润2671.63万元，同比下降8.98% [19] - 主营业务为酶制剂及微生态产品 [19] 上海九百 - 上半年营业收入4505.35万元，同比下降1.09% [20] - 净利润2378.97万元，同比增长0.24% [20] - 主营业务为商业零售及物业租售 [20] 两面针 - 上半年营业收入5.22亿元，同比增长1.02% [21] - 净亏损508.42万元 [21] - 主营业务为日化产业 [21][22] 上海雅仕 - 上半年营业收入20.44亿元，同比增长56.75% [23] - 净利润2032.63万元，同比增长42.56% [23] - 主营业务为供应链物流及贸易 [23][24] 八一钢铁 - 上半年营业收入87.33亿元，同比下降6.73% [25] - 净亏损6.97亿元 [25] - 主营业务为钢铁冶炼及销售 [25][26] 宏润建设 - 拟回购资金总额1.5亿至3亿元 [27] - 回购价格不超过9元/股 [27] - 主营业务为基础设施建设 [27] 开勒股份 - 上半年营业收入1.37亿元，同比下降17.89% [28] - 净利润1091.93万元，同比增长280.42% [28] - 主营业务为HVLS风扇及储能设备 [28] 精达股份 - 上半年营业收入118.56亿元，同比增长14.28% [29] - 净利润3.06亿元，同比增长6.03% [29] - 拟每10股派发现金红利0.3元 [29] 蓝色光标 - 上半年营业收入323.6亿元，同比增长4.87% [30] - 净利润9644.27万元，同比下降47.33% [30] - 主营业务为广告代理及元宇宙业务 [30][31] 科泰电源 - 上半年营业收入7.11亿元，同比增长49.51% [33] - 净利润2399.4万元，同比增长35.52% [33] - 主营业务为发电机组研发销售 [33] 博睿数据 - 上半年营业收入7019.97万元，同比增长5.19% [34] - 净亏损2619.18万元 [34] - 主营业务为IT运维管理监控 [34][35] 东兴证券 - 上半年营业收入22.49亿元，同比增长12.46% [36] - 净利润8.19亿元，同比增长42.12% [36] - 拟派发现金红利2.46亿元 [36] 九州通 - 上半年营业收入811.06亿元，同比增长5.1% [37] - 净利润14.46亿元，同比增长19.7% [37] - 主营业务为医药流通及零售 [37][38] 爱尔眼科 - 上半年营业收入115.07亿元，同比增长9.12% [39] - 净利润20.51亿元，同比增长0.05% [39] - 主营业务为眼科医院投资管理 [39][40] 南都物业 - 上半年营业收入9.14亿元，同比增长2.75% [41] - 净利润1.3亿元，同比增长532.87% [41] - 主营业务为物业管理服务 [41] 维远股份 - 上半年营业收入46.01亿元，同比增长1.82% [42] - 净亏损1.68亿元 [42] - 主营业务为有机化学新材料 [42] 中科创达 - 上半年营业收入32.99亿元，同比增长37.44% [43] - 净利润1.58亿元，同比增长51.84% [43] - 主营业务为智能操作系统产品 [43] 中巨芯 - 上半年营业收入5.67亿元，同比增长20.4% [44] - 净利润813.77万元，同比下降64.57% [44] - 主营业务为电子化学品及气体 [44] 浪潮信息 - 上半年营业收入801.92亿元，同比增长90.05% [45] - 净利润7.99亿元，同比增长34.87% [45] - 主营业务为服务器研发销售 [45] 胜宏科技 - 上半年营业收入90.31亿元，同比增长86% [46] - 净利润21.43亿元，同比增长366.89% [46] - 主营业务为高精密度线路板 [46] 寒武纪 - 上半年营业收入28.81亿元，同比增长4347.82% [48] - 净利润10.38亿元，同比扭亏为盈 [48] - 主营业务为人工智能芯片研发 [48] 龙腾光电 - 上半年营业收入12.89亿元，同比下降27.91% [48] - 净亏损1.21亿元 [48] - 主营业务为液晶显示面板 [48][49] 康希通信 - 上半年营业收入3.28亿元，同比增长45.92% [50] - 净亏损2473.34万元 [50] - 主营业务为Wi-Fi射频芯片 [50][51] 来伊份 - 上半年营业收入19.4亿元，同比增长8.21% [52] - 净亏损5068.39万元 [52] - 主营业务为休闲食品连锁经营 [52][53] 视源股份 - 上半年营业收入105.65亿元，同比增长4.39% [54] - 净利润3.98亿元，同比下降19.66% [54] - 主营业务为液晶显示产品 [54]

公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 [15][17][19] - 监事会成员一致同意取消监事会并废止监事会议事规则 [29][30][31] - 治理制度修订涉及股东会议事规则、董事会议事规则等六项制度 [19] 董事会运作情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年8月26日召开 全体7名董事出席 [12][13] - 会议审议通过半年度报告及主要经营数据公告等五项议案 [13][15][18][20][23] - 所有议案表决结果均为7票同意 无反对及弃权票 [14][16][21][24] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日采用现场与网络投票结合方式召开 [34][37] - 会议将审议取消监事会及修订公司章程等特别决议议案 [38][39] - 股权登记日设定为会议召开前收市时的在册股东 [42] 经营数据披露 - 公司按监管要求披露2025年上半年主要经营数据 [5] - 产品分类包括酚酮相关产品、新能源新材料产品、专用化学品及工业气体 [5][6][7] - 经营数据包含主要产品的产量、销量、收入及价格变动情况 [8] 财务报告状况 - 2025年半年度报告未经审计 [3][4] - 监事会确认半年度报告真实准确反映公司经营及财务状况 [27] - 报告期内未发生对经营有重大影响的事项 [4]