候选人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 未取得资格证书，承诺提名后参加培训取得[2] 独立性条件 - 不属特定股东自然人及其亲属[3] - 不在特定股东单位任职及其亲属[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 专业能力与审查 - 具备丰富会计知识经验，为注册会计师[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[4]

公司决策 - 利华益维远化学2024年3月29日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议[1] - 会议审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-023 利华益维远化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 自 2024 年 2 月 28 日起至 2024 年 3 月 26 日止，公司股票已连 续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，达 到《公司上市后三年内稳定股价预案》（以下简称"预案"） 规定的触发稳定股价措施的启动条件。为维护公司价值及股东 权益、稳定股价，依据中国证监会、上海证券交易所的相关规 定及预案的承诺，公司拟实施股份回购。 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益、稳定股价。 回购股份资金总额：本次回购拟使用资金总额不低于 6,000 万 元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）。 回购资金来源：公司自有资金。 回购股份价格区间：回购股份价格上限不高于董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 ...

稳定股价预案 - 公司制定《公司上市后三年内稳定股价预案》并通过审议[1] 触发条件 - 上市36个月内，连续20日收盘价低于每股净资产触发条件[1] - 2024年2月28日至3月26日触发稳定股价措施启动条件[1] 后续安排 - 公司将在3月26日起10个交易日内制订具体方案[2] - 方案履行程序后实施并及时公告[2]

业绩情况 - 2023年度业绩因产品价格周期波动下滑[10] 资金与制度 - 截至2023年末，募集资金按计划使用完毕并完成专户注销[7] - 持续督导期内，建立良好内控并执行，信息披露合规[4][5] - 未发现关联方违规占用资金及交易等违规情形[6][9] - 募集资金使用履行程序，进度与计划基本一致，无违规[8] 建议 - 完善治理结构，及时履行信息披露义务[13] - 关注行业和市场变化，改善业绩下滑趋势[13]

公司基本信息 - 维远股份2021年9月15日在上海证券交易所上市[1] - 公司注册资本为55000万元人民币[1] 募集资金情况 - 公开发行13750万股，发行价29.56元，募资406450万元，净额387993.54万元[4] - 2021年9月9日签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 募集资金按规定使用，无违规情形[12] 保荐相关 - 保荐机构尽职推荐和持续督导，公司配合良好[5][8] - 履职期间公司无重大事项需保荐机构处理[7]

融资上市 - 维远股份获准发行13750万股，发行价29.56元，募资406450万元，净额387993.54万元[2] - 2021年9月15日公司在上海证券交易所上市[2] 督导检查 - 保荐人2024年2 - 3月对公司现场检查[5] - 保荐人认为公司2023年信息披露合规[6] - 督导期未发现需报告重要事项[6]

公司基本信息 - 公司中文名称为利华益维远化学股份有限公司[10] - 公司法定代表人为魏玉东[11] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为705亿元，较上年下降9.59%[12] - 公司2023年度净利润为9.86亿元，较上年下降83.77%[12] - 公司2023年总资产为1289.33亿元，较上年增长29.83%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.18元，较上年下降83.78%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.14%，较上年减少6.1个百分点[13] 业务发展 - 公司酚酮业务相关产品市场份额稳步增长，2023年国内苯酚产量达到422万吨，表观消费量455.83万吨[19] - 公司新能源新材料聚碳酸酯产品性能达到市场高端水平，应用覆盖多个行业，未来消费仍有增幅预期[21] - 公司气体相关产品主要包括氢气、氮气、氧气等，下游应用广泛，未来气体需求市场空间广阔，需求将持续增长[21] 资金情况 - 公司2023年度现金分红比例为30.67%[4] - 公司总股本为550,000,000股[4] - 公司提出2023年度利润分配方案，主要用于满足日常经营需要、支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求[4]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入70.50亿元，同比下降9.59%[1] - 公司2023年归母净利润9862万元，同比下滑83.77%[1] - 公司聚碳酸酯产品年均价下降幅度较大，同比-19.51%[2] - 公司聚碳酸酯产销量同比稳定增长，其他主要产品产销相对稳定[3] 公司发展计划 - 公司计划投资建设新能源产业链项目，包括直接氧化法环氧丙烷项目、电解液溶剂项目和高性能聚丙烯项目[4] 未来展望 - 维远股份2024年预计营业收入为1.0028亿元，2025年预计增至1.2102亿元，2026年预计增至1.2833亿元[9] - 维远股份2024年预计净利润为1.85亿元，2025年预计增至2.85亿元，2026年预计增至3.67亿元[9] - 维远股份2024年预计毛利率为4.9%，2025年预计增至5.5%，2026年预计增至6.0%[9] - 维远股份2024年每股收益为0.18元，2025年预计增至0.34元，2026年预计增至0.52元，2026年预计增至0.67元[11] - 维远股份2023年P/E为87.06倍，2024年预计降至46.47倍，2025年预计降至30.17倍，2026年预计降至23.36倍[11] 风险提示 - 维远股份的负债总计在2023年逐年增加，分别为2259亿、2459亿、2659亿、2859亿[12] - 维远股份的现金净流量在2023年逐年增加，分别为-1亿、82亿、814亿、797亿[12]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 2023年度营业收入因是关键业绩指标，存在操纵收入风险，被确认为关键审计事项[6] 资产负债 - 2023年末公司资产总计128.93亿元，较2022年末增长约29.83%[1] - 2023年末流动资产合计17.74亿元，较2022年末下降约45.13%[1] - 2023年末非流动资产合计111.19亿元，较2022年末增长约66%[1] - 2023年末负债合计42.59亿元，较2022年末增长约230.92%[24] - 2023年末股东权益合计86.34亿元，较2022年末下降约0.12%[24] 经营业绩 - 2023年营业总收入为70.50亿元，2022年为77.98亿元，同比下降9.59%[30] - 2023年营业总成本为71.07亿元，2022年为69.56亿元，同比上升2.17%[30] - 2023年净利润为6.08亿元，2022年为0.99亿元，同比增长514.19%[30] - 2023年基本每股收益为1.11元/股，2022年为0.18元/股，同比增长516.67%[30] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为80.87亿元，2022年为89.65亿元，同比下降9.79%[37] - 2023年经营活动现金流出小计为74.73亿元，2022年为78.81亿元，同比下降5.17%[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.14亿元，2022年为10.84亿元，同比下降43.42%[37] - 2023年投资活动现金流入小计为25.17亿元，2022年为95.99亿元，同比下降73.78%[37] - 2023年投资活动现金流出小计为52.50亿元，2022年为106.66亿元，同比下降50.78%[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -27.34亿元，亏损扩大156.23%[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为21.19亿元，由负转正[37] 股东权益 - 2023年归属于母公司股东权益合计86.34111517亿元，较年初增加0.9914101亿元[43] - 2023年综合收益总额为607,773,517元[44] - 2023年利润分配中对股东的分配为215,050,000元[44] 在建工程 - 2023年末在建工程为42.32亿元，较2022年末增长约107.05%[1] - 60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目年末余额557385393.87元，工程累计投入占预算比例77.59%[171][173] - 10万吨/年高纯碳酸二甲酯项目工程累计投入占预算比例129.76%，进度100%[173] - 30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目年末余额2242245603.48元，本年增加2090827912.33元[171][172] - 25万吨/年锂电池电解液溶剂项目年末余额1432713646.30元，本年增加1408174047.67元[171][172] 市场扩张和并购 - 公司以4750.00万元收购山东中燃宝港能源发展有限公司19%股权，认为对其有重大影响[93] 其他 - 公司2023 - 2025年获高新技术企业资格，按15%税率缴纳企业所得税[134] - 公司子公司维远贸易可享受小微企业所得税优惠政策和“六税两费”减免政策[136][138] - 公司适用增值税期末留抵退税相关优惠[139]