财务审计 - 信永中和审计维远股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 维远股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 公司信息 - 维远股份公示资本为6000万元[10]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 证券部负责舆情信息采集[4] - 舆情处理有相应原则和处置方式[6][7][8] - 内部人员对舆情负有保密义务[11] - 制度经董事会审议通过后生效[14]

会议召开 - 2024年召开2次独立董事专门会议、7次董事会会议、1次股东大会[4] - 独立董事参加战略、提名等会议及出席董事会、股东大会情况[4] 资金与业绩 - 公司募集资金2023年8月使用完毕并注销专户[8] - 2024年1月披露2023年年度业绩预减公告[9] 审计与分配 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[10] - 独立董事对2023年度利润分配方案无异议[10] 股份与担保 - 报告期内为参股公司提供关联担保，风险可控[8] - 股票低价时公司实施股份回购、控股股东增持[12] 治理与展望 - 发布新细则完善治理规则，内控体系运行良好[13] - 2025年独立董事将继续提建设性意见[16]

会议与决策 - 2024年召开2次独立董事专门会议、7次董事会会议、1次股东大会[4] - 第二届董事会第十七次会议审议通过2023年度利润分配方案[9] - 第二届董事会第十八次会议审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[10] 业绩与财务 - 2024年1月26日披露2023年年度业绩预减公告[9] - 公司募集资金于2023年8月使用完毕，专户同月注销[6] 审计与分红 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[9] - 制定未来三年（2024 - 2026）分红回报规划[9] 股份与增持 - 股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时实施股份回购[11] - 控股股东在股票连续10个交易日收盘价低于每股净资产时决定增持股票[11] 独立董事 - 2024年关注回购股票等工作落实并提建议[13] - 2025年将继续沟通提升水平，提供意见维护权益[14]

会议召开情况 - 2024年召开2次独立董事专门会议、7次董事会会议、1次股东大会[3] - 报告期内协助组织召开2次独立董事专门会议[10] 人员参会情况 - 2024年刘兴华参加审计等各类会议多次[3] 资金与业绩 - 公司募集资金2023年8月使用完毕并注销专户[7] - 2024年1月26日披露2023年年度业绩预减公告[7] 机构聘任 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[7] 方案相关 - 对2023年度利润分配方案无异议[8] - 拟定的回购股份方案合规并提交董事会审议[8] - 对未来三年分红回报规划无异议[8] 股份操作 - 股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产实施股份回购[9] - 股票连续10个交易日收盘价低于每股净资产控股股东增持[9] 公司规范 - 信息披露遵守真实、准确、完整原则[10] - 本年度内部控制体系运行良好[10] 委员会设置 - 董事会下设战略等四个委员会[10] 违规情况 - 本报告期未发现董事、高管违规及损害股东利益行为[10] 独立董事情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会等事项[11][12] - 2025年独立董事将继续履职提供决策建议[13]

公司基本信息 - 公司于2021年9月15日在上海证券交易所上市，首次发行13750万股[6] - 公司注册资本为55000万元[7] - 公司股份总数为55000万股，每股面值1元[15] 股权结构 - 维远控股认购10850万股，占比31%[14] - 东营永益认购6120万股，占比17.49%[14] - 东营远达认购5950万股，占比17%[14] - 东营汇泽认购5780万股，占比16.51%[14] - 徐云亭认购1050万股，占比3%[14] - 李玉生等9人各认购350万股，各占比1%[14] - 李秀民等6人各认购350万股，各占比1%[15] 股份限制与规定 - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数25%[23] - 发起人持有的股份自公司成立之日起一年内不得转让[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次定期会议[89] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[88] 总经理相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[93] - 总经理对单项绝对金额低于800万元的日常生产经营合同及相关事项有决策权[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事[104] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[108] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[112] 其他规定 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[33] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[36] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前15天通知[119]

其他新策略 - 2025年4月16日第三届董事会第六次会议通过变更营业范围并修订《公司章程》议案[1] - 修订后经营范围新增轻质和建筑材料销售[1] - 修订章程需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会提请股东大会授权办理章程备案手续[2]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 李润生等独立董事未任他职且无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月16日[2]

业绩总结 - 2024年度预计日常关联交易281,520.91万元，实际215,750.27万元，差异65,770.64万元[8] - 2025年年初至3月31日与关联人累计已发生交易24,003.65万元[10] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易较2024年实际增加25,340.64万元，因新装置蒸汽用量增加[10] 数据相关 - 2025年预计向关联方销售188,250.00万元，采购52,840.00万元，承租资产0.91万元[6] - 利津炼化注册资本43,527.32万元，汇海新材料10,000万元[12][13] 其他新策略 - 第三届董事会第六次会议、独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3]

产品产量与销售 - 2024年酚酮相关产品产量1167532.87吨，外销量640843.01吨，销售金额449567.97万元[2] - 2024年新能源新材料相关产品产量307461.55吨，外销量220196.90吨，销售金额200073.56万元[2] - 2024年专用化学品产量1057917.49吨，外销量440180.60吨，销售金额245765.18万元[2] - 2024年工业气体产量1061298.00吨，外销量593492.01吨，销售金额43906.65万元[2] 产品价格 - 2024年纯苯年度均价7273.85元/吨，较2023年同比增长13.72%[4] - 2024年丙烷年度均价4911.82元/吨[4] - 2024年苯酚年度均价7049.58元/吨，较2023年同比增长1.93%[7] - 2024年丙酮年度均价6129.87元/吨，较2023年同比增长9.72%[7] - 2024年双酚A年度均价8266.02元/吨，较2023年同比下降4.44%[7] - 2024年聚碳酸酯年度均价11422.92元/吨，较2023年同比下降5.14%[7]