利华益维远化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现就公司 2024 年度任职独立董事李润生先生、刘兴华先生、韩鲁先 生（离任）、巴树青先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李润生先生、刘兴华先生、韩鲁先生（离任）、 巴树青先生的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 利华益维远化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-007 利华益维远化学股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于选举公 司独立董事的议案》。 一、关于独立董事任期届满的情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事每届任期 与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职 不得超过六年。公司第三届董事会独立董事李润生先生因任期即将届满申 请辞去其担任的本公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第 三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。在公司股 东大会选举产生新任独立董事前，李润生先生将继续履行其作为独立董事 及董事会专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，李润生先生未持有本公司股票，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司董事会对李润生先生在任职期 ...

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 700 人。 利华益维远化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 一、资质审查情况 1、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层，首席合伙人谭小青。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务 收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信 永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-009 利华益维远化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-002 利华益维远化学股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 6 日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次监事会应参加的监 事 3 名，实际参加的监事 3 名，监事季官文委托董利国参会并代为行使表 决权。会议由监事会主席董利国先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经审议，监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求 及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同 ...

会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2025年4月16日现场召开，7名董事均参加[3] 议案表决 - 多项议案表决同意票7票、反对票0票、弃权票0票，关联交易议案同意票5票[4][5][6][7][8][9][10][11][12] 融资计划 - 公司拟提请授权董事会一年内融资不超76亿元[9] 审议安排 - 多项议案需提交股东大会审议[4][5][6][7][9][10][11][12]

会议情况 - 利华益维远化学2025年4月16日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] - 独立董事为李润生、刘兴华、巴树青[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入9,522,086,417.36元，较2023年的7,050,169,353.52元增长35.06%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润56,588,529.29元，较2023年的98,615,427.57元减少42.62%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,311,443.45元，较2023年的71,750,197.20元减少36.85%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额917,852,511.10元，较2023年的613,862,308.90元增长49.52%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8,597,974,137.88元，较2023年末的8,634,111,517.42元减少0.42%[22] - 2024年末总资产13,358,293,225.03元，较2023年末的12,893,279,190.80元增长3.61%[22] - 2024年基本每股收益0.10元/股，较2023年的0.18元/股减少44.44%[23] - 2024年加权平均净资产收益率0.66%，较2023年的1.14%减少0.48个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.52%，较2023年的0.83%减少0.31个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计1127.708584万元，2023年为2686.523037万元，2022年为8708.877925万元[28] - 2024年营业成本93.69亿元，较上年同期上升37.40%，主要因新建项目投产后产品销量增加[52] - 2024年销售费用229.82万元，较上年同期下降15.02%，主要因办公费和职工薪酬减少[52] - 2024年管理费用9901.38万元，较上年同期下降9.08%，主要因职工薪酬减少[52] - 2024年研发费用3680.13万元，较上年同期上升18.30%，主要因研发项目增加和研发投入增加[52] - 销售费用本期金额2,298,156.58元，上年同期2,704,355.59元，变动比例 - 15.02%；管理费用本期99,013,831.56元，上年108,905,228.03元，变动比例 - 9.08%；研发费用本期36,801,299.38元，上年31,108,324.98元，变动比例18.30%；财务费用本期14,421,676.39元，上年 - 18,874,242.29元[62] - 本期费用化研发投入312,241,738.86元，资本化研发投入0元，研发投入合计312,241,738.86元，研发投入总额占营业收入比例3.28%，研发投入资本化比重0%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期917,852,511.10元，上年613,862,308.90元，变动比例49.52%；投资活动产生的现金流量净额本期 - 1,488,813,409.45元，上年 - 2,733,543,852.31元；筹资活动产生的现金流量净额本期603,741,874.99元，上年2,118,883,047.79元，变动比例 - 71.51%[67] - 货币资金本期期末数为844,426,857.81元，占总资产比例6.32%，较上期期末减少6.41%[68] - 交易性金融资产本期期末数为50,205,337.92元，占总资产比例0.38%，较上期期末增加149.35%[68] - 固定资产本期期末数为8,048,640,440.38元，占总资产比例60.25%，较上期期末增加30.71%[68] - 在建工程本期期末数为3,265,600,061.79元，占总资产比例24.45%，较上期期末减少22.84%[68] - 短期借款本期期末数为310,000,000.00元，占总资产比例2.32%，较上期期末减少22.50%[69] - 应付账款本期期末数为1,301,365,050.96元，占总资产比例9.74%，较上期期末减少11.09%[69] - 长期借款本期期末数为2,583,947,730.00元，占总资产比例19.34%，较上期期末增加20.12%[69] - 2024年各季度营业收入分别为21.398090578亿元、23.788403504亿元、26.9516994085亿元、23.082670682亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1908.908754万元、1664.943761万元、5213.172667万元、 - 3128.172253万元[25] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.6947869376亿元、4.0416099412亿元、1.0288460555亿元、 - 0.5867178233亿元[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 酚酮相关产品营业收入44.96亿元，毛利率2.23%，同比减少2.19个百分点，营收年增减0.63%，成本年增减2.94%[90] - 新能源新材料相关产品营业收入20.01亿元，毛利率 - 2.49%，同比减少3.39个百分点，营收年增减2.77%，成本年增减6.29%[90] - 专用化学品营业收入24.58亿元，毛利率 - 0.57%[90] - 工业气体营业收入4.61亿元，毛利率23.50%，同比增加10.54个百分点，营收年增减70.59%，成本年增减49.93%[90] - 贸易商模式营业收入35.71亿元，同比增减1.42%；直销模式营业收入59.36亿元，同比增减68.82%[92] - 华北地区营业收入10.51亿元，毛利率2.91%，同比减少0.82个百分点[56] - 华东地区营业收入80.12亿元，毛利率1.40%，同比减少1.7个百分点[56] - 贸易商销售模式营业收入35.71亿元，毛利率0.64%，同比减少2.01个百分点[56] - 终端客户销售模式营业收入59.36亿元，毛利率2.03%，同比减少1.66个百分点[56] - 苯酚生产量50.16万吨，同比减少0.31%；销售量28.63万吨，同比增加2.92% [57] - 双酚A生产量24.23万吨，同比减少4.47%；销售量10.82万吨，同比减少13.16% [57] - 酚酮业务直接材料本期金额35.62亿元，占总成本比例38.03%，较上年同期变动1.24% [59] - 酚酮业务直接人工本期37,091,899.63元，占比0.40%，上年57,194,418.51元，占比0.84%，变动比例 - 35.15%；制造费用本期796,815,397.53元，占比8.51%，上年694,877,218.05元，占比10.20%，变动比例14.67%[60] - 新能源新材料相关产品直接材料本期1,100,919,158.17元，占比11.76%，上年1,033,759,123.10元，占比15.17%，变动比例6.50%；直接人工本期55,994,590.13元，占比0.60%，上年72,576,237.01元，占比1.07%，变动比例 - 22.85%；制造费用本期893,575,396.27元，占比9.54%，上年822,778,293.46元，占比12.07%，变动比例8.60%[60] - 专用化学品直接材料本期1,705,323,441.66元，占比18.21%；直接人工本期17,400,227.28元，占比0.19%；制造费用本期748,848,147.67元，占比8.00%[60][61] - 气体相关产品直接材料本期161,983,926.27元，占比1.73%，上年23,452,886.99元，占比0.34%，变动比例590.68%；直接人工本期6,397,299.78元，占比0.07%，上年8,646,876.18元，占比0.13%，变动比例 - 26.02%；制造费用本期183,916,287.96元，占比1.96%，上年202,879,090.00元，占比2.98%，变动比例 - 9.35%[60] 公司业务发展与项目建设 - 2024年公司完成综合产量342.80万吨，同比增长76.12%[33] - 90万吨/年双氧水、30万吨/年环氧丙烷装置于2024年9月顺利投产[33] - 公司积极推进25万吨/年电解液溶剂与20万吨/年高性能聚丙烯项目建设[33] - 2024年30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目投产，25万吨/年电解液溶剂项目与20万吨/年高性能聚丙烯项目建设完成并即将投入使用[44] - 2025年预计20万吨/年高性能聚丙烯项目和25万吨/年电解液溶剂项目完工[85] - 公司拥有70万吨/年苯酚丙酮、60万吨/年丙烷脱氢、30万吨/年直接氧化法环氧丙烷等装置[81] - 苯酚、丙酮项目设计产能70万吨/年，产能利用率115.16%；双酚A项目设计产能24万吨/年，产能利用率100.81%；聚碳酸酯项目设计产能13万吨/年，产能利用率114.89%[84] - 异丙醇项目设计产能10万吨/年，产能利用率113.24%；碳酸二甲酯项目设计产能10万吨/年，产能利用率99.58%；丙烷脱氢及高性能聚丙烯项目设计产能60万吨/年，产能利用率95.30%[85] - 2024年9月底，30万吨/年直接氧化法环氧丙烷装置投产[85][86] - 公司投资建设25万吨/年电解液溶剂项目，投产后可捕集与使用园区装置排放尾气中的二氧化碳30万吨/年[162] 行业市场情况 - 2024年国内苯酚产量635.5万吨，表观消费量509万吨，进口量21万吨，公司苯酚产能位列行业第四[36] - 2024年丙酮进口量32.33万吨，同比下滑23.1%，公司丙酮产品销售有优势[36] - 公司双酚A产能24万吨，约占国内产能4%，2024年中国双酚A近5年消费量复合增长率16.59%，同比增长约19.14%，PC行业消费比重提升至65%左右[37] - 2024年异丙醇进口量5万吨、出口量19.1万吨，公司异丙醇产品有成本优势[37] - 2024年中国PC产能379万吨，较2023年增长36万吨，同比增长10.5%，公司PC/ABS合金新产品进入高端头部企业[37] - 截至2024年末，国内DMC产能突破至356.5万吨，在电解液溶剂领域应用占比达40%[38] - 2024年丙烯总产能达2062万吨/年，聚丙烯占丙烯总消费量的63.4% - 70%[39] - 截至2024年，全国环氧丙烷年产能达782万吨，需求呈稳步增长趋势[40] - 双氧水在己内酰胺、造纸等关键领域及新能源前驱体等新兴领域需求不断上升[40] - 2024年石化行业呈现“两端分化”格局，低附加值大宗化学品竞争加剧，高端新材料和绿色技术赛道快速增长[104] - 2025年酚酮行业产能继续增长，市场价格大概率波动[105] - 2025年双酚A市场供应增加、需求增长缓慢，价格或低位震荡，开工率维持低位[105] - 2025年聚碳酸酯市场预计呈现“低价格、高竞争”特征，产能过剩和供需矛盾是主要挑战[105] 公司研发情况 - 2024年公司全年新增专利54项，新增研发项目53项，截至目前已荣获223项专利授权和3项科学技术成果鉴定[46] - 2024年新材料研发中心开展研发项目37项，包含产品开发项目28项、技术开发项目9项[47] - 2024年完成15个PC/ABS合金及改性PC新产品试验研发工作，7个新产品完成工业转化[47] 公司荣誉与品牌 - 公司荣获山东省新材料领军企业、东营市市级节水标杆单位等荣誉称号[33] - 公司以40.79亿元品牌价值入选“中国品牌价值排行榜”能源化工组第66位[34] 公司股东与股权变动 - 2024年4月25日至7月10日，公司累计回购股份3571640股，占总股本0.6494%，支付总金额60029944.16元[189] - 2024年8月6日至10月5日，维远控股增持公司股份237000股，占总股本0.04%，增持金额3096711元[189] - 年初限售股总数为185100000股，本年解除限售股数为185100

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-003 利华益维远化学股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。 利华益维远化学股份有限公司（本文简称"公司"）通过回购专 用账户所持有的 3,571,640 股本公司股份不参与本次利润分配。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参 与利润分配的已回购未注销股票 3,571,640 股后的股份数为基数（截至本 公告披露日，公司总股本为 550,000,000 股，扣减不参与利润分配股份后 的股份数为 546,428,360 股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过后 方可实施。 本年度现金分红金额为 16,392,850.80 元，以现金方式回购股份 计入现金分红的金额为 60,029,944.16 元，合计分红金额占合 ...

业绩数据 - 2024年前三季度销售收入72.14亿元，同比增46.39%，归母净利润8787.03万元[5] - 三季度末资产负债率36.36%，资金状况良好[10] 产品与项目 - 30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目2024年9月24日投产[6] - 主要产品为苯酚、丙酮等，下游用于酚醛、环氧等行业[3] 未来策略 - 着力打造新材料、新能源两大高端特色产业体系[4] - 依法合规运用多种方式推动投资价值提升[8]