公司基本信息 - 公司于2021年9月15日在上海证券交易所上市，首次发行13750万股[6] - 公司注册资本为55000万元[7] - 公司股份总数为55000万股，每股面值1元[15] 股权结构 - 维远控股认购10850万股，占比31%[14] - 东营永益认购6120万股，占比17.49%[14] - 东营远达认购5950万股，占比17%[14] - 东营汇泽认购5780万股，占比16.51%[14] - 徐云亭认购1050万股，占比3%[14] - 李玉生等9人各认购350万股，各占比1%[14] - 李秀民等6人各认购350万股，各占比1%[15] 股份限制与规定 - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数25%[23] - 发起人持有的股份自公司成立之日起一年内不得转让[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次定期会议[89] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[88] 总经理相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[93] - 总经理对单项绝对金额低于800万元的日常生产经营合同及相关事项有决策权[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事[104] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[108] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[112] 其他规定 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[33] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[36] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前15天通知[119]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 证券部负责舆情信息采集[4] - 舆情处理有相应原则和处置方式[6][7][8] - 内部人员对舆情负有保密义务[11] - 制度经董事会审议通过后生效[14]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报>营收总额5%[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失＞营收5%[14] 整改情况 - 公司发现的财务和非财务报告内控一般缺陷均已整改完成[16][18] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[19]

业绩总结 - 2024年度预计日常关联交易281,520.91万元，实际215,750.27万元，差异65,770.64万元[8] - 2025年年初至3月31日与关联人累计已发生交易24,003.65万元[10] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易较2024年实际增加25,340.64万元，因新装置蒸汽用量增加[10] 数据相关 - 2025年预计向关联方销售188,250.00万元，采购52,840.00万元，承租资产0.91万元[6] - 利津炼化注册资本43,527.32万元，汇海新材料10,000万元[12][13] 其他新策略 - 第三届董事会第六次会议、独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户家数为238家[2] 审计相关 - 公司同意聘请信永中和为2024年度财务报告和内部控制审计机构[4] - 信永中和认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 信永中和认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[5] - 信永中和资质满足公司2024年度审计要求[7] - 信永中和按时完成公司2024年年报审计，行为规范有序[7]

独立董事提名 - 利华益维远化学提名殷鹏刚为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] 独立性与纪录要求 - 特定持股和任职人员不具备独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[4] 其他情况 - 被提名人兼任公司数未超3家，任职未超六年[4] - 提名人声明时间为2025年4月16日[7]

产能情况 - 已建产能有24万吨/年双酚A、13万吨/年非光气法聚碳酸酯等[8][9] - 拟投产20万吨/年高性能聚丙烯、25万吨/年电解液溶剂等装置[10] 安全与培训 - 2024年隐患排查查出244项隐患，整改率100%[17] - 2024年累计安全培训1.5万人次[23] 专利成果 - 截止2024年末累计获各类授权专利220件[42] - 2024年新增国家发明专利34件[42] 产品研发 - 2024年开展7种合金新产品试验开发成果转化[40] 荣誉与认证 - 荣获国家级绿色工厂、中国上市公司品牌500强等荣誉[13] - 通过GB/T19001质量管理体系等多项认证[13] 未来规划 - 重点打造“丙烷 - 丙烯 - 环氧丙烷 - 锂电池电解液溶剂”新能源产业链[56]

业绩总结 - 信永中和于2025年4月16日对维远股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 维远股份2024年度其他关联资金往来期初余额0.69万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）0.69万元[9] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额0.69万元[9]

其他新策略 - 2025年4月16日第三届董事会第六次会议通过变更营业范围并修订《公司章程》议案[1] - 修订后经营范围新增轻质和建筑材料销售[1] - 修订章程需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会提请股东大会授权办理章程备案手续[2]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月16日[7]