利华益维远化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履行职责，为独立董事创造良好的工作环境，促 进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当按时出席董事会会议、独立履行职责， 独立董事须保持身份和履职的独立性，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响 的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独 立性条件的，应当提出辞职。公司 ...

公司代码：600955 公司简称：维远股份 利华益维远化学股份有限公司2025 年半年度报告 利华益维远化学股份有限公司 2025 年半年度报告 1/127 利华益维远化学股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人魏玉东 、主管会计工作负责人宋成国 及会计机构负责人（会计主管人员） 张景强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重 ...

财务表现 - 报告期营业收入46.01亿元 同比增长1.82% [1] - 归属上市公司股东净利润-1.68亿元 同比下降568.79% [1] - 扣非净利润-1.62亿元 同比下降643.47% [1] - 基本每股收益-0.31元 [1]

产品产量与销量 - 2025年上半年酚酮相关产品产量612,807.16吨，外销量362,312.31吨，销售金额224,396.60万元[2] - 2025年上半年新能源新材料相关产品产量178,141.70吨，外销量117,482.75吨，销售金额95,751.42万元[2] - 2025年上半年专用化学品产量640,025.58吨，外销量267,862.43吨，销售金额111,848.16万元[2] - 2025年上半年工业气体产量598,171.08吨，外销量376,426.57吨，销售金额18,174.36万元[2] 产品价格 - 2025年上半年苯酚均价6,449.29元/吨，同比下降4.79%[2] - 2025年上半年丙酮均价5,279.48元/吨，同比下降21.94%[3] - 2025年上半年双酚A均价7,703.60元/吨，同比下降6.37%[3] - 2025年上半年聚碳酸酯均价10,246.09元/吨，同比下降12.92%[3] - 2025年上半年纯苯均价5,958.06元/吨，同比下降19.67%[4] - 2025年上半年丙烷均价4,850.29元/吨，同比下降0.32%[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并 修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案， 具体情况如下： 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-022 利华益维远化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 治理制度的公告 一、修订《公司章程》及取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《利华益 维远化学股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时对《公司章程》及部分治理制度作出相应修订，修订的《公司章程》具 | 条款 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 原章程第一条为维护利华益维远 | 为维护利华益维远化学股份有限 | | | 化学股份有限公 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入46.01亿元 同比增长1.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1.68亿元 同比大幅减少568.79% [1] - 基本每股收益-0.31元/股 同比暴跌616.67% [1]

公司活动安排 - 维远股份计划于2025年8月27日星期三9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

报告与会议安排 - 公司将于2025年08月27日发布2025年半年度报告[3] - 2025年08月27日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[3] 投资者互动 - 2025年08月21日至08月26日16:00前可进行提问预征集[4] - 投资者可在2025年08月27日9:00 - 10:00在线参与业绩说明会[6] 其他信息 - 业绩说明会以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 联系人是公司证券部，电话0546 - 5666889，邮箱wyhxzqb@163.com[8]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-17,500万元到-16,500万元，上年同期盈利3573.85万元 [1] - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的扣非净利润为-17,000万元到-16,000万元，上年同期盈利2984.84万元 [1] 2024年财务数据 - 2024年营业收入95.22亿元，同比增长35.06% [1][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5658.85万元，同比下降42.62% [1][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润4531.14万元，同比下降36.85% [1][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9.18亿元，同比增长49.52% [1][3] 历史财务数据对比 - 2024年营业收入95.22亿元，2023年70.50亿元，同比增长35.06% [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5658.85万元，2023年9861.54万元，同比下降42.62% [3] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润4531.14万元，2023年7175.02万元，同比下降36.85% [3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9.18亿元，2023年6.14亿元，同比增长49.52% [3] 首次公开发行情况 - 2021年9月15日在上交所主板上市，公开发行新股1.38亿股，发行价格29.56元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额40.65亿元，扣除发行费用后净额38.80亿元 [4] - 最终募集资金净额比原计划多20.01亿元 [4] - 发行费用1.85亿元，其中承销及保荐费用1.61亿元 [4] - 目前股价处于破发状态 [3] 募投项目 - 原计划募集资金38.80亿元，用于5个项目 [4] - 实际募投项目较原计划多一项 [4] - 原计划项目包括35万吨/年苯酚丙酮异丙醇联合项目、10万吨/年高纯碳酸二甲酯项目、研发中心项目、60万吨/年丙烷脱氢及40万吨/年高性能聚丙烯项目、补充流动资金 [4]

业绩预告情况 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-17,500万元到-16,500万元，与上年同期相比将出现亏损 [1][2] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,000万元到-16,000万元，与上年同期相比将出现亏损 [1][2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3,573.85万元，扣除非经常性损益的净利润为2,984.84万元 [1] 业绩预亏原因 - 主营业务影响：产品需求下降，销售价格回落 [2] - 公司采取优化生产流程、加强成本控制、加快存货周转等措施应对不利因素 [2] - 非经营性损益和会计处理对业绩预亏没有重大影响 [2]