公司治理 - 第三届第九次董事会会议于2025年8月26日以现场方式召开 [1] - 会议审议《公司2025年半年度报告》及摘要的议案 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成：基础化工行业占比47.21% 专用化学品占比25.81% 化工新材料行业占比21.01% 气体相关产品占比4.84% 其他业务占比1.13% [1] - 当前市值达82亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司呈现上涨态势 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入46.01亿元 同比增长1.82% [1] - 归属上市公司股东的净利润-1.68亿元 同比下降568.79% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-1.62亿元 同比下降643.47% [1] - 基本每股收益-0.31元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入46.01亿元 同比增长1.82% [1] - 归母净利润-1.68亿元 同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.31元 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日14点30分召开[3] - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[7] - 议案于8月27日披露[7] 股权与投票 - 股权登记日为9月5日[13] - 股东多账户表决权按名下总数算[10] - 重复表决以首次结果为准[10] 现场登记 - 9月10日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00在公司五楼证券部登记[15]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年8月26日现场召开[2] - 会议通知于2025年8月16日发出，应到3名监事实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要议案[3][4] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年8月26日现场召开[3] - 会议通知于2025年8月16日发出[3] - 应参加董事7名，实际参加7名[3] 议案表决 - 《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》全票通过[4][5] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》全票通过，部分事项需提交股东大会审议[5] - 《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入46.01亿元，同比增长1.82%，主要由于新建项目投产后产品销量增加[2][8] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.68亿元，同比下降568.79%，主要受利润总额下降643%影响[2] - 经营活动产生的现金流量净额6.04亿元，同比下降30.82%，主要由于收到的税费返还减少[8] - 基本每股收益-0.31元/股，同比下降616.67%[2] - 加权平均净资产收益率-1.97%，同比下降2.38个百分点[2] 资产负债结构 - 货币资金10.03亿元，较上年末增长18.78%[9] - 在建工程34.63亿元，较上年末增长6.04%[9] - 短期借款6.27亿元，较上年末增长102.26%[9] - 长期借款23.44亿元，较上年末下降9.30%[9] - 归属于上市公司股东的净资产84.22亿元，较上年末下降2.05%[2] 主营业务分析 - 营业成本46.62亿元，同比增长4.73%，增速高于收入增长[8] - 销售费用下降20.19%，主要由于职工薪酬减少[8] - 管理费用增长17.46%，主要由于折旧摊销增加[8] - 财务费用由负转正，主要由于利息费用增加[8] - 研发费用下降18.50%，主要由于研发投入减少[8] 行业市场状况 - 苯酚市场现货价格围绕6400-8000元/吨区间波动，处近五年中低水平[3] - 聚碳酸酯行业产能利用率达80.94%，产量167.38万吨，同比大幅提升[3] - 碳酸二甲酯产能同比增长30.46%，受新增产能集中释放影响[3] - 双酚A需求增长首超供应增长，下游PC行业运行负荷创新高[3] - 环氧树脂受风电强劲需求推动，产能同比大增[3] 公司战略举措 - 聚焦高价值产品，加大高附加值、高毛利产品研发投入和市场推广力度[4] - 深化精益管理，通过精细化生产管理、供应链优化等多维度举措降本增效[4] - 加速项目落地与转型升级，集中资源推进关键在建项目[5] - 强化创新驱动，持续加大研发投入，聚焦关键技术攻关[5] - 构建"苯酚丙酮-双酚A-聚碳酸酯"和"丙烷-丙烯-环氧丙烷-电解液溶剂"双产业链布局[6] 研发与创新能力 - 与四川大学共建"高性能高分子材料研发中心"，构建产学研深度融合机制[6] - 开展PC/ABS合金及改性PC新产品研发，包括PC/PBT、光扩散PC等高端产品[6] - 获评"国家绿色工厂"、"山东省高端品牌培育企业"等权威荣誉[7] - 建立覆盖全流程的质量管理体系，通过ISO9001、ISO14001等国际认证[7] 投资与资产情况 - 对山东中燃宝港能源发展有限公司投资4750万元，持股19%[10] - 交易性金融资产期末数5000万元，期初数5020万元[11] - 固定资产75.86亿元，较上年末下降5.75%[9] - 存货4.84亿元，较上年末下降17.87%[9] 子公司经营表现 - 维远（东营）贸易有限公司实现营业收入30.40亿元，营业利润6485万元[11] - 山东中燃宝港能源发展有限公司为参股公司，主要从事化工产品销售及仓储服务[11]

核心财务表现 - 营业收入为46.01亿元人民币，同比增长1.82% [1] - 利润总额为-1.999亿元人民币，同比下降643.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.675亿元人民币，同比下降568.79% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.622亿元人民币，同比下降643.47% [1] - 基本每股收益为-0.31元/股，同比下降616.67% [1] - 稀释每股收益为-0.31元/股，同比下降616.67% [1] - 加权平均净资产收益率为-1.97%，同比减少2.38个百分点 [1] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1] 资产负债状况 - 总资产为130.33亿元人民币，较上年度末下降2.44% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值 [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为36,410户 [1] - 控股股东为维远控股有限责任公司，持股比例为19.77%，持股数量为108,737,000股 [3] - 实际控制人为以徐云亭为代表的16名核心经营管理层自然人 [3] - 前10名股东中包括东营远达投资管理中心（持股10.82%）、东营永益投资管理中心（持股9.89%）、东营汇泽投资管理中心（持股9.27%）等机构投资者 [3] - 前10名股东持股均未涉及质押、冻结或限售条件 [3] 公司基本信息 - 公司股票简称为维远股份，股票代码为600955，在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书为吕立强，证券事务代表为李先新，联系方式为0546-5666889，办公地址为东营市利津县利十一路118号 [1] 重要事项 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化 [5] - 报告期内未发生对公司经营有重大影响及预计未来有重大影响的事项 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 所有7名董事均出席或委托表决[1] - 会议通知于2025年8月16日通过电话、书面及电子邮件方式发出[1] - 会议由董事长魏玉东召集主持 监事及高管列席 符合公司法与公司章程规定[1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 具体内容详见交易所网站披露[1] - 全票通过取消监事会并修订公司章程议案 需提交股东大会审议[2] - 全票通过修订部分治理制度议案 包括股东会议事规则等6项制度需股东大会审议[2] - 全票通过制定《董事离职管理制度》议案 具体内容详见交易所网站[2] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会议案 具体通知详见交易所网站[3] 后续安排 - 取消监事会及部分治理制度修订事项将提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 股东大会将审议第(二)项议案及第(三)项议案中的部分制度修订内容[4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过电话及书面形式送达 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席董利国召集主持 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告内容格式符合证监会及交易所规定 [1][2] - 报告真实完整反映公司2025年半年度经营状况与财务状况 [1] - 报告编制审议程序符合法律法规及公司章程要求 [2] - 监事会成员保证报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消公司监事会的议案 [2] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议通过 [2]