审计委员会人员变动 - 2024年初至4月第二届由韩鲁、魏玉东、刘兴华组成[1] - 2024年4月第三届调整为巴树青、魏玉东、刘兴华组成[1] 审计委员会工作情况 - 2024年召开5次会议[4] - 2024年3月修订《董事会审计委员会工作细则》[2][3] 审计相关建议与结论 - 建议继续聘任信永中和担任2025年度审计工作[6] - 审阅2024年度内审无重大问题和缺陷[7][8] - 认为财务报告编制合规且内容真实准确完整[9] - 指导内控评价未发现重大缺陷[10] - 认为2024年度日常关联交易正常、价格公允[12] - 认为为关联方提供担保风险可控[12]

产品产量与销售 - 2024年酚酮相关产品产量1167532.87吨，外销量640843.01吨，销售金额449567.97万元[2] - 2024年新能源新材料相关产品产量307461.55吨，外销量220196.90吨，销售金额200073.56万元[2] - 2024年专用化学品产量1057917.49吨，外销量440180.60吨，销售金额245765.18万元[2] - 2024年工业气体产量1061298.00吨，外销量593492.01吨，销售金额43906.65万元[2] 产品价格 - 2024年纯苯年度均价7273.85元/吨，较2023年同比增长13.72%[4] - 2024年丙烷年度均价4911.82元/吨[4] - 2024年苯酚年度均价7049.58元/吨，较2023年同比增长1.93%[7] - 2024年丙酮年度均价6129.87元/吨，较2023年同比增长9.72%[7] - 2024年双酚A年度均价8266.02元/吨，较2023年同比下降4.44%[7] - 2024年聚碳酸酯年度均价11422.92元/吨，较2023年同比下降5.14%[7]

审计机构续聘 - 公司2025年4月16日董事会审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 审计委员会2025年第一次会议通过续聘议案并同意提交董事会[6] - 董事会以7票同意通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] 审计费用 - 本期审计费用98万元，年报审计78万元，内控审计20万元[5]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 李润生等独立董事未任他职且无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月16日[2]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数为238家[3] 审计相关 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告及内控审计机构[4] - 信永中和对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会与信永中和沟通确保工作合理、解决问题并督促提交报告[7] - 审计委员会认为信永中和符合规定，完成审计工作较好[8]

董事会人事变动 - 第三届董事会第六次会议审议通过选举独立董事议案[1] - 独立董事李润生任期届满申请辞职，未持股且无未履行承诺[2] - 拟提名殷鹏刚为第三届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 殷鹏刚1975年6月生，现任北航教授，无关联关系且未持股[4] - 若当选将担任战略委员会委员、提名委员会主任委员[3] - 殷鹏刚符合任职条件[6]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月7日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月28日[15] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[3] 登记时间 - 现场登记时间为2025年4月30日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00[17] - 信函、传真登记需在2024年4月30日17:00前送达[16] 议案情况 - 审议2024年度利润分配方案等12项议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、8、9、11[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为8[11] - 特别决议议案为12[6] 选举情况 - 应选独立董事1人[5] - 表决12项非累积投票议案和1项累积投票议案[23] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[26] - 示例投资者不同议案表决权票数情况[27]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年4月16日现场召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7]

会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2025年4月16日现场召开，7名董事均参加[3] 议案表决 - 多项议案表决同意票7票、反对票0票、弃权票0票，关联交易议案同意票5票[4][5][6][7][8][9][10][11][12] 融资计划 - 公司拟提请授权董事会一年内融资不超76亿元[9] 审议安排 - 多项议案需提交股东大会审议[4][5][6][7][9][10][11][12]

会议情况 - 利华益维远化学2025年4月16日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] - 独立董事为李润生、刘兴华、巴树青[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]