利华益维远化学股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范利华益维远化学股份有限公司（包括 子公司，以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东 及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》及《利华益维远化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司之间的 资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和 《上海证券交易所股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法 人和关联自然人。 第四条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占 用"），包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用 ...

利华益维远化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范独立董事履职行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《利华益维远化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《利华益维远化学股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 2 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"），独立董事专门会议主要负责 对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制 衡并提出专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的 有关人员和部门。 第二章 独立董事专门会议召集和召开 1 第 ...

利华益维远化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范利华益维远化学股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》和《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人、职工董 事 1 人，董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制订公司的基本管理制度； （十一） 制订本章程的修改方案； （十二） 管理公司信息披露事项； （十三） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 务所； 1 （二） 执 ...

利华益维远化学股份有限公司 闲置资金理财管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）的闲置资金理财行为，防范资金理财风险，提高资金理财效 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》的规定， 制定本办法。 第二条 本办法所指的闲置资金理财是指公司为充分利用闲 置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以暂时闲置的自有资 金或募集资金进行保本收益型或低风险类理财产品的理财行为。 第三条 公司从事闲置资金理财应当坚持下列一般原则： （一）遵循国家相关法律法规的原则，即公司用于理财的资金 应当是公司自有资金，国家专项补助的资金、公司贷款取得的资 金等融资渠道筹集的资金不得进行理财。使用闲置募集资金进行 投资理财时只能投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括国 债、有保本约定的银行理财产品等）。 （二）确保公司经营资金需求的原则，公司用于理财的资金应 当是公司暂时闲置的自有资金和募集资金，不得因进行资金理财 影响公司经营资金需求。 （三）风险可控的原则，资金理财的标的为保本类，风险可控 类理财产品。 - 1 - ...

利华益维远化学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保证公司 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件 以及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明 拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免披 露。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务， 不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任 1 何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司 的董事长、董事会秘 ...

利华益维远化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公 正、公开的原则以及监管部门的规范要求，维护公司和全体股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公 司"）发生的关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或 股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参 股公司的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当 参照本制度的规定履行信息披露义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日 常管理职责。 第四条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并 贯彻以下基本原则： 1 1. 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联 ...

利华益维远化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第六条 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 及衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开 的信息是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体 或网站上正式公开的信息。 第七条 内幕信息包括但不限于： 第一条 为完善利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公平、公正、公开原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律、法规及《利华益维远化学股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事长为内幕信 息保密工作的主要责任人，董事会秘书具体负责内幕信息披露工 作，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司 其他部门、子公司等负责人为其管理范围 ...

利华益维远化学股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质 量，明确内部审计人员职责，发挥内部审计强化企业内部控制、 改善企业经营管理、提高企业经济效益的作用，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计 法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》以及其他相关法律、 法规及规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构及与财务报告相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依 据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、企业经营管理合法合规； 2、保障公司资产的安全； 3、财务报告及相关信息真实完整； 4、提高经营效率和效果； 5、促进企业实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效 - 1 - 实 ...

利华益维远化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履行职责，为独立董事创造良好的工作环境，促 进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当按时出席董事会会议、独立履行职责， 独立董事须保持身份和履职的独立性，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响 的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独 立性条件的，应当提出辞职。公司 ...

公司代码：600955 公司简称：维远股份 利华益维远化学股份有限公司2025 年半年度报告 利华益维远化学股份有限公司 2025 年半年度报告 1/127 利华益维远化学股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人魏玉东 、主管会计工作负责人宋成国 及会计机构负责人（会计主管人员） 张景强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重 ...