利华益维远化学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保证公司 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件 以及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明 拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免披 露。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务， 不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任 1 何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司 的董事长、董事会秘 ...

利华益维远化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公 正、公开的原则以及监管部门的规范要求，维护公司和全体股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公 司"）发生的关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或 股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参 股公司的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当 参照本制度的规定履行信息披露义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日 常管理职责。 第四条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并 贯彻以下基本原则： 1 1. 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联 ...

利华益维远化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第六条 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 及衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开 的信息是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体 或网站上正式公开的信息。 第七条 内幕信息包括但不限于： 第一条 为完善利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公平、公正、公开原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律、法规及《利华益维远化学股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事长为内幕信 息保密工作的主要责任人，董事会秘书具体负责内幕信息披露工 作，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司 其他部门、子公司等负责人为其管理范围 ...

利华益维远化学股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质 量，明确内部审计人员职责，发挥内部审计强化企业内部控制、 改善企业经营管理、提高企业经济效益的作用，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计 法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》以及其他相关法律、 法规及规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构及与财务报告相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依 据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、企业经营管理合法合规； 2、保障公司资产的安全； 3、财务报告及相关信息真实完整； 4、提高经营效率和效果； 5、促进企业实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效 - 1 - 实 ...

利华益维远化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履行职责，为独立董事创造良好的工作环境，促 进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《利华益维远化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当按时出席董事会会议、独立履行职责， 独立董事须保持身份和履职的独立性，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响 的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独 立性条件的，应当提出辞职。公司 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。分组遵循了任务要求，确保每个主题维度单一，并严格使用原文关键点。 收入和利润表现 - 营业收入为46.01亿元人民币，较上年同期增长1.82%[20] - 利润总额为-1.999亿元人民币，较上年同期下降643.00%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.675亿元人民币，较上年同期下降568.79%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.622亿元人民币，较上年同期下降643.47%[20] - 基本每股收益为-0.31元/股，较上年同期下降616.67%[21] - 稀释每股收益为-0.31元/股，较上年同期下降616.67%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.30元/股，较上年同期下降700.00%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.97%，较上年同期减少2.38个百分点[21] - 营业收入为46.01亿元人民币，同比增长1.82%[37] - 公司2025年半年度营业总收入为46.01亿元人民币，较2024年半年度增长1.8%[85] - 公司2025年半年度净利润为亏损1.68亿元人民币，而2024年同期为盈利3573.85万元人民币[86] - 公司2025年半年度营业利润为亏损2.00亿元人民币，较2024年同期盈利3606.52万元人民币大幅下滑[86] - 公司2025年半年度基本每股收益为-0.31元/股，而2024年同期为0.06元/股[86] - 营业收入为46.01亿元，较上年同期的45.19亿元增长1.8%[89] - 营业利润由盈转亏，2025年半年度亏损2.00亿元，而2024年同期盈利3,642万元[89] - 净利润为亏损1.68亿元，较2024年同期盈利3,609万元大幅下降[89] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.68亿元人民币，导致综合收益总额为负[96] - 公司2024年半年度综合收益总额为正值3609.17万元人民币，而本报告期为负值[109] 成本和费用表现 - 营业成本为46.62亿元人民币，同比增长4.73%[37] - 销售费用为127.72万元人民币，同比下降20.19%[37] - 管理费用为7202.01万元人民币，同比增长17.46%[37] - 研发费用为1706.56万元人民币，同比下降18.50%[37] - 财务费用为2884.22万元人民币，上年同期为-463.31万元人民币[37] - 公司2025年半年度财务费用为2884.22万元人民币，而2024年同期为财务净收入463.31万元人民币[85] - 利息费用为2,937万元，较上年同期的205万元大幅增加[89] - 研发费用为1,707万元，较上年同期的2,094万元减少18.5%[89] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.044亿元人民币，较上年同期下降30.82%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为6.04亿元人民币，同比下降30.82%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.05亿元人民币[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.99亿元人民币，同比下降148.65%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为6.04亿元，较上年同期的8.74亿元下降30.8%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为流出3.05亿元，较上年同期流出11.47亿元显著改善[91][92] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出2.99亿元，而2024年同期为流入6.14亿元[92] - 期末现金及现金等价物余额为6.35亿元，较上年同期的9.42亿元减少32.6%[92] - 收到的税费返还为1.14亿元，较上年同期的4.21亿元大幅减少72.9%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为10.43亿元人民币，同比下降18.4%[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50.36亿元人民币，与上年同期的49.91亿元基本持平[94] - 收到的税费返还大幅下降至1.14亿元人民币，同比下降72.9%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.15亿元人民币，较上年同期的-11.47亿元亏损大幅收窄[95] - 购建固定资产等长期资产的现金支出为4.68亿元人民币，同比大幅减少60.4%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.22亿元人民币，上年同期为正值2.18亿元[95] - 现金及现金等价物净增加额仅为650.63万元人民币，同比大幅下降98.1%[95] - 期末现金及现金等价物余额为6.34亿元人民币，较期初的6.28亿元略有增加[95] 资产和负债变动 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为84.22亿元人民币，较上年度末下降2.05%[20] - 货币资金增加至10.03亿元人民币，占总资产比例从6.32%升至7.70%，增幅18.78%[40] - 交易性金融资产减少至0元，降幅100.00%，原因为理财产品减少[40] - 应收款项融资大幅增加至6889.44万元人民币，增幅1884.12%，原因为银行承兑汇票增加[40] - 其他应收款增加至5094.22万元人民币，增幅17647.42%，原因为保证金增加[40] - 存货减少至4.84亿元人民币，占总资产比例从4.41%降至3.71%，降幅17.87%[40] - 一年内到期的非流动资产减少至0元，降幅100.00%，原因为一年内到期的可转让存单减少[40] - 其他流动资产减少至120.11万元人民币，降幅99.04%，原因为待抵扣及待认证进项税减少[40] - 在建工程增加至34.63亿元人民币，占总资产比例从24.45%升至26.57%，增幅6.04%[40] - 短期借款增加至6.27亿元人民币，占总资产比例从2.32%升至4.81%，增幅102.26%，原因为质押借款增加[40] - 合同负债增加至8291.37万元人民币，增幅66.62%，原因为预收货款增加[40] - 交易性金融资产期末余额为50,205,337.92元，本期减少205,337.92元，变动后余额为50,000,000.00元[45] - 货币资金增加至10.03亿元人民币，较期初增长18.8%[76] - 交易性金融资产减少至0元，较期初下降100%[76] - 应收款项融资大幅增加至6889.44万元人民币，较期初增长1884.5%[76] - 存货减少至4.84亿元人民币，较期初下降17.9%[76] - 一年内到期的非流动资产减少至0元，较期初下降100%[76] - 短期借款增加至6.27亿元人民币，较期初增长102.3%[77] - 应付账款减少至9.95亿元人民币，较期初下降23.5%[77] - 长期借款减少至23.44亿元人民币，较期初下降9.3%[77] - 未分配利润减少至32.03亿元人民币，较期初下降5.4%[78] - 资产总计减少至130.33亿元人民币，较期初下降2.4%[77] - 公司总资产从2024年末的133.45亿元人民币下降至2025年中的130.41亿元人民币，降幅约2.3%[82][83] - 公司固定资产从2024年末的80.49亿元人民币减少至2025年中的75.86亿元人民币[82] - 公司在建工程从2024年末的32.66亿元人民币增加至2025年中的34.63亿元人民币，增长约6.0%[82] - 公司长期借款从2024年末的25.84亿元人民币减少至2025年中的23.44亿元人民币[82][83] - 公司所有者权益从2024年末的85.97亿元人民币下降至2025年中的84.21亿元人民币[83] - 实收资本（股本）保持稳定，为5.5亿元人民币[102][104] - 资本公积从约43.92亿元增加至约43.98亿元，本期增加约6003.5万元[102][104] - 其他综合收益减少约190.7万元，期末余额约为148.5万元[102][104] - 专项储备本期净减少约190.7万元，其中提取约976.3万元，使用约1166.9万元[102][104] - 未分配利润从约33.6亿元增加至约33.66亿元，本期增加约548.9万元[102][104] - 归属于母公司所有者权益合计从约86.34亿元减少至约85.78亿元，净减少约5645.3万元，降幅约0.65%[102][104] - 综合收益总额本期贡献约3573.9万元[102][104] - 利润分配导致未分配利润减少3025万元[102][104] - 所有者投入资本（普通股）增加约6003.5万元[102][104] - 公司实收资本（或股本）为5.5亿元人民币，股份总数5.5亿股[111] - 本报告期（2025年半年度）所有者权益总额减少1.7626亿元人民币，期末余额为84.2099亿元人民币[108] - 本报告期综合收益总额为负，导致所有者权益减少1.6760亿元人民币[108] - 本报告期对所有者（或股东）的利润分配为1.6393亿元人民币[108] - 专项储备本期增加773.15万元人民币，主要因本期提取1223.46万元，使用450.31万元[108] - 与上年同期（2024年半年度）相比，本期所有者权益变动由减少5609.99万元人民币转为减少1.7626亿元人民币[108][109] - 公司2024年半年度对所有者（或股东）的分配为3025万元人民币[109] - 公司向所有者分配利润1639.29万元人民币[98] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为-532.29万元，主要由非流动性资产处置损失1295.43万元和政府补助收入618.32万元构成[23] - 非流动性资产处置产生损失1295.43万元[23] - 计入当期损益的政府补助收入为618.32万元[23] - 金融资产及负债相关的公允价值变动和处置产生损失2.77万元[23] - 其他营业外收支净额为53.65万元[23] - 非经常性损益项目的所得税影响额为-93.94万元[23] 业务与市场环境 - 2025年上半年国内聚碳酸酯产量达167.38万吨，产能利用率为80.94%[28] - 2025年上半年碳酸二甲酯产能同比增长30.46%[28] - 2025年上半年苯酚现货价格在6400-8000元/吨区间波动[26] - 公司通过技术改造提升环氧丙烷产品质量，产品进入聚醚多元醇等多个应用领域[29] - 公司主营业务为苯酚、丙酮-双酚A-聚碳酸酯产业链及丙烷丙烯-环氧丙烷新能源产业链[112] 项目投资与子公司表现 - 公司推进关键在建项目以扩充先进产能并实现技术升级[32] - 主要子公司维远（东营）贸易有限公司总资产为126,155,293.14元，净资产为10,787,161.91元，营业收入为3,039,652,569.12元[45] - 主要子公司维远（东营）贸易有限公司营业利润为64,852.57元，净利润为61,482.15元[45] - 参股公司山东中燃宝港能源发展有限公司总资产为732,180,748.40元，净资产为224,247,506.68元[46] - 参股公司山东中燃宝港能源发展有限公司营业收入为441,144.50元，营业利润为-3,540,531.13元，净利润为-3,540,531.13元[46] - 公司以4750万元收购山东中燃宝港能源发展有限公司19%的股权[158] 公司治理与股东信息 - 公司独立董事李润生因任期届满离任，殷鹏刚被聘任为新任独立董事[51] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股、派息、转增数均为0[52] - 截至报告期末普通股股东总数为36,410户[66] - 控股股东维远控股有限责任公司期末持股数量为108,737,000股，占总股本比例为19.77%[68] - 股东东营远达投资管理中心期末持股数量为59,500,000股，占总股本比例为10.82%[69] - 股东东营永益投资管理中心期末持股数量为54,400,000股，占总股本比例为9.89%[69] - 股东东营汇泽投资管理中心期末持股数量为51,000,000股，占总股本比例为9.27%[69] - 股东东营益安股权投资管理中心期末持股数量为13,600,000股，占总股本比例为2.47%[69] - 股东山东京阳科技股份有限公司期末持股数量为12,500,000股，占总股本比例为2.27%[69] - 股东徐云亭期末持股数量为10,500,000股，占总股本比例为1.91%[69] - 股东蒋根青报告期内增持1,662,200股，期末持股数量为9,240,726股，占总股本比例为1.68%[69] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[65] 关联交易与担保 - 报告期末对外担保总额为1.4554亿元人民币，占公司净资产比例为1.69%[63] - 公司为关联方山东中燃宝港能源发展有限公司提供担保金额为1.4554亿元人民币[63] - 2025年度日常关联交易预计议案已于2025年4月16日经董事会审议通过[59] - 报告期内对子公司担保发生额及担保余额均为0[63] - 报告期内公司无资产收购或股权收购、出售等发生的关联交易[60] 合规与承诺履行 - 公司报告期内未发生重大安全生产事故，亦未受到安全相关的任何行政处罚[48] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[58] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[57] - 报告期内无违规担保情况[57] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效法律文书等情况[58] - 与首次公开发行相关的解决同业竞争及关联交易承诺均在报告期内得到及时履行[55][56] 会计政策与税务 - 公司财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会相关规定[113] - 公司营业周期为12个月，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[119] - 重要性标准中，重要的在建工程项目定义为单项金额占合并财务报表净资产1%以上[121] - 重要性标准中，重要的投资活动定义为单项金额超过5000万元人民币[121] - 现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[125] - 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币人民币[126] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但特定应收账款或应收票据可按交易价格计量[130] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款[131] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资包括应收款项融资[132] - 金融资产以公允价值计量且变动计入当期损益，所有公允价值变动（除套期会计外）计入当期损益[135] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债，相关交易费用直接计入当期损益[136] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[137] - 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[138] - 公司对以摊余成本计量的金融资产、债权投资等以预期信用损失为基础进行减值处理[141] - 应收款项和合同资产运用简化计量方法，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[143] - 应收账款（与合同资产）以账龄/逾期账龄组合为基础评估预期信用损失[145] - 承兑人为上市商业银行的银行承兑汇票具有较低信用风险，不确认预期信用损失[146] - 承兑人为非上市商业银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票参照应收账款政策计提损失准备[146] - 债权投资等采用三阶段法计提预期信用损失，按信用风险是否显著增加计量不同阶段损失准备[147] - 公司对其他应收款按账龄划分信用风险阶段：3-5年为第二阶段，5年以上为第三阶段[151] - 公司存货包括原材料、库存商品、自制半成品及在产品、备品备件等[152] - 公司存货发出计价采用月末一次加权平均法[153] - 公司存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[154] - 公司对原材料、库存商品等存货按单个存货项目计提跌价准备[155] - 公司对联营企业投资判断标准为通常持有20%至50%表决权[157] - 公司对合营企业投资判断标准为共同控制且相关活动决策需一致同意[157] - 固定资产折旧采用平均年限法，房屋及构筑物年折旧率4.22%-6.36%，机器设备年折旧率6.33%-31.68%，运输设备年折旧率9.50%-19.00%，办公设备及其他

财务表现 - 报告期营业收入46.01亿元 同比增长1.82% [1] - 归属上市公司股东净利润-1.68亿元 同比下降568.79% [1] - 扣非净利润-1.62亿元 同比下降643.47% [1] - 基本每股收益-0.31元 [1]

产品产量与销量 - 2025年上半年酚酮相关产品产量612,807.16吨，外销量362,312.31吨，销售金额224,396.60万元[2] - 2025年上半年新能源新材料相关产品产量178,141.70吨，外销量117,482.75吨，销售金额95,751.42万元[2] - 2025年上半年专用化学品产量640,025.58吨，外销量267,862.43吨，销售金额111,848.16万元[2] - 2025年上半年工业气体产量598,171.08吨，外销量376,426.57吨，销售金额18,174.36万元[2] 产品价格 - 2025年上半年苯酚均价6,449.29元/吨，同比下降4.79%[2] - 2025年上半年丙酮均价5,279.48元/吨，同比下降21.94%[3] - 2025年上半年双酚A均价7,703.60元/吨，同比下降6.37%[3] - 2025年上半年聚碳酸酯均价10,246.09元/吨，同比下降12.92%[3] - 2025年上半年纯苯均价5,958.06元/吨，同比下降19.67%[4] - 2025年上半年丙烷均价4,850.29元/吨，同比下降0.32%[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并 修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案， 具体情况如下： 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-022 利华益维远化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 治理制度的公告 一、修订《公司章程》及取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《利华益 维远化学股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时对《公司章程》及部分治理制度作出相应修订，修订的《公司章程》具 | 条款 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 原章程第一条为维护利华益维远 | 为维护利华益维远化学股份有限 | | | 化学股份有限公 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入46.01亿元 同比增长1.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1.68亿元 同比大幅减少568.79% [1] - 基本每股收益-0.31元/股 同比暴跌616.67% [1]