利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月10日经股东大会通过[3] - 以550,000,000股为基数，每股派0.055元，共派30,250,000元[6] 时间安排 - A股股权登记日2024/4/24，除权（息）日和发放日2024/4/25[2][7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股1月内20%等[10][11][12] 发放方式 - 无限售委托中国结算上海分公司，限售股公司自行发放[8][9]

回购资金 - 拟使用资金总额不低于6000万元，不超过12000万元[2] - 若回购资金上限1.2亿元全部使用，占公司总资产0.93%，净资产1.39%，流动资产6.76%[15] 回购股份 - 价格上限不高于董事会通过决议前30日均价150%，上限22.87元/股[2][12] - 按上限测算，回购数量262.35 - 524.70万股，占总股本0.477% - 0.954%[6] 决策流程 - 2024年3月29日董事会、监事会审议通过回购议案[5] - 2024年4月10日，2023年年度股东大会审议通过回购议案[5] 时间安排 - 2024年2月28日至3月26日触发稳定股价措施启动条件[4] - 回购期限为股东大会通过方案之日起3个月内[6][10] 股份变动 - 本次回购前股份总数550,000,000股，限售股占比33.65%[16] - 按下限回购后股份总数547,376,476股，限售股占比33.82%[16] - 按上限回购后股份总数544,752,952股，限售股占比33.98%[16] 股份用途 - 维护公司价值及股东权益、稳定股价，12个月后出售，持有3年，未转让注销[7] - 也可调整为股权激励或员工持股计划[21] 授权与风险 - 董事会提请授权办理回购事宜，期限至事项办理完毕[23][24] - 回购预案存在价格、资金、公司情况、监管新规等风险[25][26] 人员情况 - 董监高、控股股东前6个月无买卖，回购期无增减持，无违规行为[17][19] - 相关人员回复未来3、6个月无明确减持计划[18]

会议安排 - 2024年3月18日，公司第二届董事会第十七次会议同意召开2023年年度股东大会，时间为2024年4月10日[6] - 2024年3月29日，维远控股有限责任公司单独持有公司19.73%股份并提出临时提案[6] - 本次股东大会现场会议于2024年4月10日上午10:00在山东省东营市利津县召开，由董事长魏玉东主持[7] - 上海证券交易所交易系统网络投票时间为2024年4月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 上海证券交易所互联网投票平台投票时间为2024年4月10日9:15至15:00 [7] 参会情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份375,000,100股，占公司有表决权股份总数的68.1818%[9] - 参与网络投票的股东共14人，代表有表决权股份2,154,241股，占公司有表决权股份总数的0.3917%[9] - 中小投资者共16人，代表有表决权股份27,154,341股，占公司有表决权股份总数的4.9372%[9] - 出席股东大会股东37人，代表有表决权股份377,154,341股，占公司有表决权股份总数的68.5735%[10] 议案表决 - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意377,023,305股，占比99.9653%；反对131,036股，占比0.0347%[14] - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》，同意377,022,505股，占比99.9650%；反对131,836股，占比0.0350%[16] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》，同意377,022,505股，占比99.9650%；反对131,836股，占比0.0350%[17] - 《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》，同意377,022,505股，占比99.9650%；反对131,836股，占比0.0350%[18] - 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》，同意377,022,505股，占比99.9650%；反对131,836股，占比0.0350%[19] - 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》，同意377,022,505股，占比99.9650%；反对131,836股，占比0.0350%[20] - 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》，同意375,324,800股，占比99.5149%；反对1,829,541股，占比0.4851%[22] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意191,922,505股，占比99.9314%；反对131,836股，占比0.0686%[23] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，同意377,022,505股，占比99.9650%；反对131,836股，占比0.0350%[27] - 《关于公司2024年申请融资及银行综合授信的议案》同意377,025,205股，占比99.9658%，反对129,136股，占比0.0342%[28] - 《关于对自有资金进行现金管理的议案》同意376,957,705股，占比99.9479%，反对196,636股，占比0.0521%；中小投资者同意26,957,705股，占比99.2759%，反对196,636股，占比0.7241%[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意377,022,505股，占比99.9650%，反对131,836股，占比0.0350%[30] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》同意375,324,800股，占比99.5149%，反对1,829,541股，占比0.4851%[31] - 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》同意375,324,800股，占比99.5149%，反对1,829,541股，占比0.4851%[32] - 《关于制定未来三年分红回报规划的议案》同意377,082,105股，占比99.9808%，反对72,236股，占比0.0192%；中小投资者同意27,082,105股，占比99.7340%，反对72,236股，占比0.2660%[33] - 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》各子项同意股数多为377,085,605股，占比99.9818%，反对68,736股，占比0.0182%；中小投资者同意27,085,605股，占比99.7469%，反对68,736股，占比0.2531%[34][35][36][37][38][39][40][41] - 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》中“回购股份后依法注销或者转让的相关安排”同意377,106,241股，占比99.9872%，反对48,100股，占比0.0128%；中小投资者同意27,106,241股，占比99.8229%，反对48,100股，占比0.1771%[42] - 某项议案表决中，同意377,106.241股，占比99.9872%；反对48.100股，占比0.0128%；弃权0股，占比0.0000%[44] - 中小投资者对某项议案表决，同意27,106,241股，占比99.8229%；反对48.100股，占比0.1771%；弃权0股，占比0.0000%[44] 人员选举 - 魏玉东选举表决，同意377,011,507股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9621%；中小投资者同意27,011,507股，占比99.4740%[45] - 李秀民选举表决，同意377,011,507股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9621%；中小投资者同意27,011,507股，占比99.4740%[47] - 吕立强选举表决，同意377,011,507股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9621%；中小投资者同意27,011,507股，占比99.4740%[49] - 宋成国选举表决，同意377,015,507股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9632%；中小投资者同意27,015,507股，占比99.4887%[51] - 李润生选举表决，同意377,011,507股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9621%；中小投资者同意27,011,507股，占比99.4740%[53] - 巴树青选举表决，同意377,014,506股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9629%；中小投资者同意27,014,506股，占比99.4850%[57] - 董利国选举表决，同意377,011,506股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9621%；中小投资者同意27,011,506股，占比99.4740%[59] - 李官文选举表决，同意377,013,506股，占出席会议股东有表决权股份总数99.9627%；中小投资者同意27,013,506股，占比99.4814%[61]

公司人事变动 - 2024年4月10日召开第三届董事会第一次会议，7名董事全参会[3] - 选举魏玉东为董事长兼法定代表人[4] - 确定第三届董事会专门委员会成员[5] - 聘任李秀民为总经理[5] - 聘任崔占新等6人为副总经理[5] - 聘任吕立强为董事会秘书[5] - 聘任宋成国为财务总监[6] - 聘任李先新为证券事务代表[6] 人员任职情况 - 崔占新自2016年5月至今任维远股份副总经理等职[9] - 陈承恩自2018年1月至今任维远股份副总经理等职[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年4月10日现场召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名，会议由董利国主持[2] 选举结果 - 审议通过选举董利国为第三届监事会主席的议案，任期至本届监事会任期届满[3] - 选举议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3] 其他 - 公司于2024年3月30日披露董利国简历[3]

公司治理 - 2024年4月10日召开2023年年度股东大会，完成第三届董监事会换届，任期三年[1] - 第三届董事会第一次会议选举魏玉东为董事长[1] - 第三届董事会第一次会议聘任李秀民为总经理[4] - 第三届监事会第一次会议选举董利国为监事会主席[9] - 第三届董事会第一次会议聘任李先新为证券事务代表[10] 委员会构成 - 战略委员会委员为魏玉东等，魏玉东任主任委员[3] - 提名委员会委员为李润生等，李润生任主任委员[3] - 审计委员会委员为巴树青等，巴树青任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会委员为刘兴华等，刘兴华任主任委员[3] 人员聘任 - 第三届董事会第一次会议聘任崔占新等6人为副总经理[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为37人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为377,154,341股，占比68.5735%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[3] 议案表决情况 - 2023年度利润分配方案同意票数377,023,305，比例99.9653%[6] - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票数多为377,022,505，比例99.9650%[7][8][9][11] - 《公司2024年度财务预算报告》同意票数375,324,800，比例99.5149%[10] - 2024年度日常关联交易预计同意票数191,922,505，比例99.9314%[10] - 2024年申请融资及银行综合授信同意票数377,025,205，比例99.9658%[12] - 自有资金现金管理同意票数376,957,705，比例99.9479%[13] - 修订《公司章程》等部分议案同意票数375,324,800，比例99.5149%[13] - A股股东回购股份方案各事项同意票数多为377,085,605，比例99.9818%[14][16] - 回购股份注销或转让等安排A股同意票数377,106,241，比例99.9872%[16][17] 选举情况 - 魏玉东、李秀民、吕立强选举非独立董事得票数377,011,507，比例99.9621%[18] - 宋成国选举非独立董事得票数377,015,507，比例99.9632%[18] - 李润生、刘兴华选举独立董事得票数377,011,507，比例99.9621%[19] - 巴树青选举独立董事得票数377,014,506，比例99.9629%[19] - 董利国选举监事会股东代表监事得票数377,011,506，比例99.9621%[20] - 季官文选举监事会股东代表监事得票数377,013,506，比例99.9627%[20] 5%以下股东表决情况 - 2023年度利润分配方案同意票数27,023,305，比例99.5174%[21] - 2024年度日常关联交易预计等多项议案同意票数多为27,022,505，比例99.5145%[21][22] - 自有资金现金管理同意票数26,957,705，比例99.2759%[22] - 制定未来三年分红回报规划同意票数27,082,105，比例99.7340%[22] - 回购股份方案部分事项同意票数27,085,605，比例99.7469%[22] - 回购股份方案部分事项同意票数27,106,241，比例99.8229%[22] 其他情况 - 本次会议议案1、8、9、10、11、13、17、18、19、20、21对中小投资者单独计票[23] - 关联股东徐云亭等回避表决议案8[24] - 特别决议议案14、18经参会持有表决权三分之二以上股东表决通过[24] - 本次股东大会见证律所是北京市金杜律师事务所，律师为雷娜、颜舒[25] - 律师见证股东大会召集、召开等均合法有效[25] - 公告发布时间为2024年4月10日[27]

股份回购与股东大会 - 公司2024年3月29日审议通过回购股份方案，待2023年年度股东大会审议[1] - 公司拟于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，股权登记日为4月2日[1] 股东持股情况 - 维远控股有限责任公司持股108,500,000股，占总股本19.73%[2] - 东营远达投资管理中心（有限合伙）持股59,500,000股，占总股本10.82%[2] - 东营永益投资管理中心（有限合伙）持股54,400,000股，占总股本9.89%[4] - 东营汇泽投资管理中心（有限合伙）持股51,000,000股，占总股本9.27%[4] - 青岛天诚股权投资基金管理有限公司相关基金持股25,000,000股，占总股本4.55%[4] - 山东京阳科技股份有限公司持股12,500,000股，占总股本2.27%[4] - 香港中央结算有限公司持股3,806,204股，占总股本0.69%[4] - 青岛国信金融控股有限公司持股3,620,000股，占总股本0.66%[4]

利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 1、维远股份 2023 年年度股东大会会议须知 ··············3 2、维远股份 2023 年年度股东大会会议议程 ···············6 3、议案一：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案··················9 4、议案二：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案·············10 5、议案三：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案·············15 6、议案四：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案············20 7、议案五：关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案···············21 8、议案六：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案················22 9、议案 ...

股权结构 - 维远控股有限责任公司持股108,500,000股，占比19.73%[1] - 东营远达投资管理中心持股59,500,000股，占比10.82%[1] - 东营永益投资管理中心持股54,400,000股，占比9.89%[1] - 东营汇泽投资管理中心持股51,000,000股，占比9.27%[1] - 青岛天诚相关基金持股25,000,000股，占比4.55%[1] - 东营益安股权投资管理中心持股13,600,000股，占比2.47%[2] - 山东京阳科技股份有限公司持股12,500,000股，占比2.27%[2] - 徐云亭持股10,500,000股，占比1.91%[2] - 青岛久实相关基金持股3,536,432股，占比0.64%[2] - 香港中央结算有限公司持股3,525,204股，占比0.64%[2]