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渤海汽车(600960)
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渤海汽车:渤海汽车第八届董事会第二十二次会议决议公告
2024-02-05 16:04
证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-003 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次 会议通知于2024年2月1日以电子邮件的方式发出,于2024年2月5日以传签的方式 召开,会议应表决董事9名,实际表决9名,监事、高级管理人员通过审阅会议资 料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。会议审议并通过了以下议案: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订渤海汽车<公司章程>及相关议事规则的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露 的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度、制定<公司独立董事工作制度> 等的公告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://w ...
渤海汽车:渤海汽车董事会审计委员会工作细则
2024-02-05 16:04
渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年二月 渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门委员会, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,对董事会负责,向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责, 勤勉尽责,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 本细则所称"现场会议",是指通过现场、视频、电话等能够保证 参会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第五条 本细则所称"书 ...
渤海汽车:渤海汽车独立董事专门会议工作规则
2024-02-05 16:04
渤海汽车系统股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益,根据 上市公司独立董 事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 公 司章程》的有关规定,制定本工作规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。关联交易等潜 在重大利益冲突事项在提交董事会审议前,应当由独立董事专门会议进行事前认 可。 第三条 公司董事会办公室为独立董事专门会议的召开提供便利和支持,公 司财务部、审计部、法律与合规管理部等相关业务部门协助提供做好工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司应当承担独立董事专门会议要 求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议,会议应当至少 由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前,应当 由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人,负责召集和主持会议。召 集人任期与同届董事会一致。 召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立 董 ...
渤海汽车:渤海汽车独立董事工作制度
2024-02-05 16:04
渤海汽车系统股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年二月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促 进提高公司质量,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称" 《独董管理办法》")等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且 ...
渤海汽车:渤海汽车董事会议事规则
2024-02-05 16:04
渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 (2024年2月版) 二○二四年二月 渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策,维护公司、股东和债权的 合法权益,规范公司董事会的运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易 所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《渤海汽车系统股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构,是公司的经营决策和业务领导机构,是 股东大会决议的执行机构,并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项, 应当充分考虑维护股东和公司的利益,严格依法办事。 第三条 本规则所称"现场会议",是指通过现场、视频、电话等能够保证参 会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本规则所称"书面传签",是指通过分别送达审议或传阅送达审议方 式对议案做出决议的会议方式。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第五条 公司董事为自然人。董事无 ...
渤海汽车:渤海汽车董事会提名委员会工作细则
2024-02-05 16:04
渤海汽车系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年 渤海汽车系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作指引》和《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员 会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门工作机 构,主要负责对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第三条 本细则所称董事是指在公司担任正副董事长、董事职务的人员,经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第四条 本细则所称"现场会议",是指通过现场、视频、电话等能够保证 参会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第五条 本细则所称"书面传签",是指通过分别送达审议或传阅送达审议 方式对议案作出决议的会议方式。 第一章 总 则 第二章 人员组成 第 ...
渤海汽车:渤海汽车关于修订《公司章程》及部分公司治理制度、制定《公司独立董事工作制度》公告
2024-02-05 16:04
●渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日召开 了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关 于修订渤海汽车<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于制定<渤海汽车独立 董事工作制度>的议案》、《关于制定<渤海汽车独立董事专门会议工作规则>的议 案》等议案。现将有关情况公告如下: 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理,落实独立董事制度改革相关要求,提高规范运作和 科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,公司 结合实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修订,具体修订情况如下: | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | 修订依 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 说明 | 据文件 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | | | | 定成立 ...
渤海汽车:渤海汽车公司章程
2024-02-05 16:04
渤海汽车系统股份有限公司 章 程 (2024年2月版) 二○二四年二月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党委 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第八章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第九章 | 财务会计制度 ...
渤海汽车:渤海汽车关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-02-05 16:04
证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-005 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●该事项尚需提交股东大会审议 ●日常关联交易对上市公司的影响:2024 年度日常关联交易,是基于公司 正常生产经营的需要,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中 小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。 一、关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于渤海汽车 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避, 由非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议。 本次会议前,公司第八届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前审核, 全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。公司独立董事认为:公司 2024 年 ...
渤海汽车:渤海汽车第八届监事会第十一次会议决议公告
2024-02-05 16:04
证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-007 渤海汽车系统股份有限公司 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露 的《渤海汽车监事会议事规则》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会 议通知于2024年2月1日以电子邮件的方式发出,于2024年2月5日以传签的方式召 开,会议应表决监事3名,实际表决3名,会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》 监 事 会 2024 年 2 月 6 日 1 ...