渤海汽车系统股份有限公司 股东大会议事规则 渤海汽车系统股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年2月版） 二○二四年二月 1 渤海汽车系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司股东大会规则》及《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东 第六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分有效证据。 第七条 股东按其所持有股份种类享有权利、承担义务；持有同一种类股份 的股东，享有同等权利、承担同等义务。 ...

渤海汽车系统股份有限公司独立董事 渤海汽车独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见. 独立董事签字： 范小华 长海博文 李 刚 关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运 作(2023 年修订〉》及《公司章程》等有关规定， 我们作渤海汽车系统股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第八届董事会第二十二次会议审 议的《关于渤海汽车 2024 年度日常关联交易预计的议案》，发表如下专项独立意 见。 公司 2024 年度日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性， 关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等 公司内部规章制度的规定，同意《关于渤海汽车 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。 （以下无正文） 2024 年 2 月 6 日 ...

第一章 总则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二四年 1 渤海汽车系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展规划，健全 投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公 司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其它的相关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第三条 本细则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证参 会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本细则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议方 式对议案作出决议的会议方式。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名以上（含本数）董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-001 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案 | 同意 | | 反对 | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 | | | | | | | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | 1 | 关于补 | | | | | | | | | 选第八 | | | | | | | | | 届董事 | | | | | | | | | 会独立 | 288,600 | 40.7569 | 417,200 | 58.9182 | 2,300 | 0.3249 | | | 董事的 | | | | | | | | | 议案 | | | | | | ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：渤海汽车系统股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 1 月 12 日下午 2:00 召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律 顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规 定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2 二〇二四年一月 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 关于补选第八届董事会独立董事的议案 | 5 | 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登 ...

渤海汽车系统股份有限公司独立董事候选人声明 本人范小华，已充分了解并同意由提名人渤海汽车系统股份 有限公司董事会提名为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称 "该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-033 渤海汽车系统股份有限公司 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-032 渤海汽车系统股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董 事的议案》， 同意提名范小华女士为公司第八届董事会独立董事候选人，现将 有关情况公告如下： 公司董事会于 2023 年 9 月 27 日收到公司独立董事毛新平先生的辞职报 告。毛新平先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专 门委员会相应职务，毛新平先生辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于毛新平先 生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定， 毛新平先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。具体内容 详见公司 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定 媒体披露的《渤海汽车关于独立董事辞职的公告》。 根 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-031 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2023年12月26 日以传签的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员 通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤 海汽车关于补选第八届董事会独立董事的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-031 董事会下属专门委员会履行审议程序 本议案尚需提交股东 ...