公司概况 - 财务公司于2011年11月09日成立，注册资本金500,000万元[2] - 北京汽车集团等四家公司分别出资持股[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产合计52,072,106,285.10元，所有者权益6,770,296,029.70元[17] - 资本充足率为17.39%，多项比例合规[17][18] - 公司在财务公司借款39,000万元，存款3,535.32万元[19] 管理与风控 - 董事会等多部门负责不同风险管理工作[6][7] - 建立分级授权管理制度，完成风险评估模型建设[11][12]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超39.14亿元综合授信额度[2][4] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东会召开[2] - 授信额度可循环使用，业务品种多样[2] 决策流程 - 提请股东大会批准董事会授权总经理确定融资品种及金额[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3][4]

业绩说明会信息 - 业绩说明会为网络互动形式，于2025年5月20日11:00 - 12:00在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 2024年年度报告于2025年4月25日发布，2025年第一季度报告于4月30日发布[4] - 参加人员包括副董事长、总经理赵继成等[5] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年5月20日11:00 - 12:00在线参与，5月13日至19日16:00前提问[4][6] 联系方式 - 联系人电话为0543 - 8203960，邮箱为600960@bohai - auto.com[7]

人员与业务规模 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[2] 业绩数据 - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2024年上市公司年报审计收费8.54亿元[2] 风险保障 - 2024年末已计提职业风险基金1.66亿元[2] - 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律赔偿 - 金亚科技案剩余赔偿500万元[3] - 保千里案赔偿1096万元[3] 合规情况 - 近三年受行政处罚5次等[3] 审计工作 - 2024年遵循准则配合审计，出具无保留意见报告[4][5]

渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》等规定，现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，公司第八届董事会审计委员会由独立董事李 刚、毛新平及董事陈宏良 3 名成员组成，独立董事过半数，李刚为会计专业人士， 担任主任委员。 2024 年 1 月 12 日至 9 月 13 日，公司第八届董事会审计委员会由独立董事 李刚、范小华及董事陈宏良 3 名成员组成，独立董事过半数，李刚为会计专业人 士，担任主任委员。 2024 年 9 月 13 日至 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会由独立董事 韩慧博、范小华及董事顾鑫 3 名成员组成，独立董事过半数，韩慧博为会计专业 人士，担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会 ...

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] 业务收入 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] 审计服务 - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，汽车行业客户26家[3] 审计流程 - 2024年4 - 5月通过聘请审计机构议案，2025年沟通审计事项及进展[3][6][7] 审计评价 - 审计委员会认为立信完成2024年年报审计，报告客观完整清晰及时[9]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-032 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2025 年度子公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 （一）交易目的 降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响，规避汇率波动风险、 利率风险，增强子公司财务稳健性。 （二）交易规模 授权期限内累计交易规模不超 1,000 万美元或等值外币的金融衍生品业务。 以远期结售汇为主的金融衍生品。 重要内容提示： ●交易标的：以远期结售汇产品为主的金融衍生品。 ●交易金额：不超过 1,000 万美元（含）或等值外币 ●风险提示：金融衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 （三）交易品种 （四）交易对手方 经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 （五）资金来源 合并报表范围内子公司自有资金，不使用募集资金开展金融衍生品交易。 （六）交易期限 1 证券代码：600960 证券简称：渤海汽 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-026 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-025 渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 通知于2025年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月23日以现 场结合视频的方式召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席崔雪梅 女士主持，高级管理人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》 监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关 规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议 前，未发现参与年报编 ...

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-024 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知于2025年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月23日以现 场结合视频的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长陈更先生主 持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》； 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《渤海汽车 2024 年年度报告》、《渤海汽车 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案 ...