2024年2月 27 日 本公司已收到你公司(以下简称"渤海汽车")于 2024 年 2 月 27 日送达的《关于股票交易异常波动的间询 函》。经认真核查,现回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及影响渤海汽车股票交易 异常波动的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。渤海汽车此次 股票异常波动期间,本公司不存在买卖渤海汽车股票的行 为。 北京汽车集团有限公司 关于对股票交易异常波动问询函的回函 渤海汽车系统股份有限公司: ...

渤海汽车系统股份有限公司： 我公司已收到你公司(以下简称"渤海汽车")于 2024年2月27日送达的《关于股票交易异常波动的问询 函》,经认真核查,现回复如下: 北京海纳川汽车部件股份有限公司 关于股票交易异常波动问询函的回函 截至目前,我公司不存在涉及影响渤海汽车股票交易 异常波动的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。渤海汽车此次 股票异常波动期间,我公司不存在买卖渤海汽车股票的行 为。 北京海纳川汽车官 024年2 战 F ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-008 渤海汽车系统股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股 票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东核实，公司、公司控股股东不存在应披露而未 披露的重大事项。 经营业绩风险：公司于 2024 年 1 月 31 日发布 2023 年度业绩预亏公告， 经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润- 20,600 万元到-17,100 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将继续亏损。 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润- 23,300 万元到-19,300 万元。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年2月23日、2月26日、2月27日连续3个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-006 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年 渤海汽车系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下所称"董事"均为 非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本章规定补足委员人数。 第十条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-003 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议通知于2024年2月1日以电子邮件的方式发出，于2024年2月5日以传签的方式 召开，会议应表决董事9名，实际表决9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资 料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订渤海汽车<公司章程>及相关议事规则的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度、制定<公司独立董事工作制度> 等的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://w ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年二月 渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门委员会， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 本细则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证 参会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第五条 本细则所称"书 ...

渤海汽车系统股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据 上市公司独立董 事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 公 司章程》的有关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。关联交易等潜 在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门会议进行事前认 可。 第三条 公司董事会办公室为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公 司财务部、审计部、法律与合规管理部等相关业务部门协助提供做好工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司应当承担独立董事专门会议要 求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，会议应当至少 由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前，应当 由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和主持会议。召 集人任期与同届董事会一致。 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董 ...

渤海汽车系统股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年二月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称" 《独董管理办法》"）等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 （2024年2月版） 二○二四年二月 渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权的 合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《渤海汽车系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 本规则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证参 会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本规则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议方 式对议案做出决议的会议方式。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第五条 公司董事为自然人。董事无 ...