董事会会议决议 - 国投中鲁第九届董事会第5次会议于2025年5月27日在北京召开，采用现场结合通讯方式，8名董事全部出席，会议由董事长贺军主持 [1] - 会议通知通过电子邮件送达，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事及高级管理人员变更 - 董事会审议通过《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [1][2] - 议案已通过董事会提名、薪酬与考核委员会审议，补选董事事项需提交股东会审议 [1][2] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [2] - 修订内容需提交股东会审议，具体内容详见上交所网站公告 [2] 临时股东会召开 - 董事会审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [2] - 会议通知具体内容详见上交所网站公告 [2]

股东会召开基本信息 - 公司将于2025年6月13日14点在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层召开2025年第二次临时股东会 [1][2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月13日9:15-15:00 [1][2] 股东会议案信息 - 本次股东会审议议案已经公司第九届董事会第5次会议审议通过 并于2025年5月28日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》公开披露 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 重复表决情况下 以第一次投票结果为准 [3][4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月6日 登记在册的A股股东(证券代码600962)有权出席 [4] - 参会需持身份证明书或授权委托书、营业执照复印件(法人)、证券账户卡等材料 [4][5] - 登记地址为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层董事会办公室 [5]

公司章程修订 - 公司拟在《公司章程》中增设1名首席营销官作为高级管理人员，以增强管理团队核心竞争力和保障战略目标实现 [1] - 修订后高级管理人员范围包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、首席营销官和总法律顾问（首席合规官） [1] - 董事会职权修订为可决定聘任或解聘总经理、董事会秘书及其他高级管理人员（含首席营销官），并决定其报酬和奖惩事项 [1] - 总经理职权修订为可提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监、首席营销官及总法律顾问（首席合规官） [3] 高管聘任机制 - 公司高级管理人员（含新增首席营销官）均由董事会聘任或解聘，总经理和董事会秘书由董事长提名，其他高管由总经理提名 [1] - 高级管理人员任期与董事会任期一致，允许连聘连任 [2] 实施流程 - 修订条款需提交股东会审议，通过后办理工商登记手续，最终修订结果以工商登记核准为准 [3]

董事及高级管理人员变更情况 - 陈昊因工作调动辞去公司董事、发展战略与投资委员会委员及总经理职务，辞职申请自送达董事会时生效[1][2] - 陈昊离任后转任公司首席营销官并继续兼任下属公司董事等职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满[1][4] - 王炜被聘任为新任总经理，同时被提名为第九届董事会非独立董事候选人，需经股东会审议通过[1][5] 人事变动对公司的影响 - 陈昊辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营[2] - 公司已启动董事补选程序，拟于2025年6月13日召开股东会选举新董事[2] - 陈昊在任期间推动公司经营提质增效，董事会对其贡献表示感谢[3] 新任高管背景 - 王炜为1974年生，研究生学历，高级工程师，曾任职于国投集团多个业务板块，历任安全生产处业务经理、投资团队副总裁、高新产业公司副总经理等职[5] - 陈昊为1974年生，本科学历，具有20年以上果汁行业经验，曾任陕西通达果汁集团销售公司经理，现任公司多家子公司董事职务[5][6] 关联关系说明 - 王炜与陈昊均未持有公司股票，与公司控股股东及董监高无关联关系，不存在交易所规定的任职限制情形[5][6]

人事变动 - 2025年5月27日陈昊辞去董事等职务，任首席营销官至第九届董事会届满[2] - 公司聘任王炜为总经理，提名其为非独立董事候选人，任期待股东会通过至届满[2] 会议安排 - 2025年5月27日董事会开展选举董事工作[5] - 拟于2025年6月13日召开股东会选举董事[5] 人员情况 - 截至公告日，王炜、陈昊未持股，无关联关系及违规情形[7][8]

公司治理 - 2025年5月27日召开第九届董事会第5次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟在《公司章程》中增设首席营销官为高级管理人员[1] - 《公司章程》版本由（2025年版）修订为（2025年6月）[1] 后续流程 - 修订条款尚需提交股东会审议[2] - 公司将在股东会通过后办理工商登记手续[2] - 最终修订结果以工商登记管理部门核准为准[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月28日[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月13日14点于北京万通金融中心B座7层召开[3] - 网络投票6月13日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 审议选举董事和修订《公司章程》议案[9] 股票与登记信息 - A股代码600962，简称为国投中鲁，股权登记日6月6日[16] - 会议登记6月11 - 12日，地址北京万通金融中心B座21层[19][20] 其他信息 - 公告5月28日发布，会期半天费用自理[20][21]

会议信息 - 国投中鲁第九届董事会第5次会议于2025年5月27日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案表决 - 《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》8票同意，补选董事需提交股东会审议[2][3] - 《关于修订<公司章程>的议案》8票同意，需提交股东会审议[5][6] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》8票同意[8]

业绩总结 - 公司公布2025年第一季度主要经营数据（未经审计）[1] - 2025年1 - 3月主营业务合计营收57095.73万元，较2024年同期增58.03%[2] - 2025年1 - 3月国内业务营收8597.96万元，较2024年同期增31.38%[2] - 2025年1 - 3月国外业务营收48497.77万元，较2024年同期增63.92%[2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入572,659,316.06元，较上年同期增长58.03%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,011,173.38元，较上年同期增长217.54%[4] - 基本每股收益0.1030元/股，较上年同期增长217.90%[4] - 加权平均净资产收益率3.01%，较上年同期增加2.00个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入5.73亿元，较2024年第一季度的3.62亿元增长58.02%[16] - 2025年第一季度净利润3568.50万元，较2024年第一季度的1147.61万元增长210.95%[17] - 2025年第一季度公允价值变动收益342.87万元，2024年第一季度为 - 258.65万元[17] - 2025年第一季度综合收益总额为38990003.22元，2024年为10796871.47元[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1030元/股，2024年为0.0324元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本5.39亿元，较2024年第一季度的3.49亿元增长54.45%[16] - 2025年第一季度财务费用1042.96万元，较2024年第一季度的717.37万元增长45.39%[16] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,462,175,328.69元，较上年度末减少12.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益927,679,674.73元，较上年度末增长3.38%[5] - 截至报告期，资产总计24.62亿元，较上期的28.14亿元下降12.51%[12] - 截至报告期，负债合计14.55亿元，较上期的18.40亿元下降20.92%[13] - 截至报告期，所有者权益合计10.07亿元，较上期的9.74亿元增长3.39%[14] - 截至报告期，存货8.74亿元，较上期的12.58亿元下降30.49%[12] - 截至报告期，短期借款12.33亿元，较上期的15.62亿元下降21.04%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,822个，表决权恢复的优先股股东总数0个[9] - 国家开发投资集团有限公司持股116,855,469股，持股比例44.57%[9] - 黄德和、刘芳、姜华敏、朱海龙参与融资融券业务，分别持股4,109,180股、2,272,003股、171,477股、1,340,000股[10] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额378,011,722.37元，较上年同期增长108.74%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为568699085.12元，2024年为330755575.66元[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为378011722.37元，2024年为181095042.00元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1884521.95元，2024年为 - 2570721.95元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 355081261.09元，2024年为 - 224285072.07元[20] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为782413.49元，2024年为2364375.83元[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为21828352.82元，2024年为 - 43396376.19元[20] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为149561126.98元，期末为171389479.80元[20] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为150604765.51元，期末为107208389.32元[20]