会议召开 - 2024年召开1次股东大会、9次董事会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事组织召开6次提名等委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议并审议议案[7] 财务与合规 - 2023年度归母净利润为负，未分配股利[17] - 2024年合规披露报告，无违规担保等情况[13][14] 人员与审计 - 董事补选合规，高管薪酬方案合理[16] - 续聘2024年度审计机构，协商确定费用[19]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备会计专业教授职称及5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] 声明时间 - 声明时间为2025年3月23日[8]

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2][3] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无相关处罚及批评[3] - 兼任公司不超三家且任职不超六年[5] 其他信息 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2025年3月27日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在国投中鲁连续任职不超六年[4] 声明信息 - 倪元颖于2025年3月23日作出声明[7]

财务信息 - 财务公司注册资本50亿元人民币[1] - 2023年末总资产463.65亿元，所有者权益77.34亿元[11] - 2024年末总资产416.28亿元，所有者权益79.43亿元[11] 经营成果 - 2023年累计收入11.05亿元，利润总额4.94亿元，净利润4.04亿元[11] - 2024年累计收入9.65亿元，利润总额6.38亿元，净利润5.16亿元[11] 存贷情况 - 2024年末公司在财务公司存款余额10,419.84万元，贷款余额2亿元[15] 内部管理 - 财务公司下设9个部门[3] - 制定8项制度指导审计工作[8]

业绩总结 - 国投中鲁2024年度财报审计报告于2025年3月27日出具，为无保留意见[4] 数据相关 - 国投财务公司存款年初余额130,445,406.13元，本年增86,510,152,419.19元，减536,400,901.04元，年末余额104,196,924元，收手续费667,564.01元[7] - 国投财务公司短期借款年初余额100,000,000元，本年增200,000,000元，减100,000,000元，年末余额200,000,000元，付利息976,888.88元[7]

业绩数据 - 2024年公司出口销售额占营业收入比例达83%[3] 交易相关 - 授权期限内累计交易规模不超9000万美元[2][4] - 交易资金来源于自有资金[5] - 交易品种为与公司经营相关的外币汇率，工具为远期业务[6] 业务期限 - 远期结售汇业务授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东会召开，额度使用不超12个月[7] 审批进展 - 2025年3月27日经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][8] 风险与管理 - 套期保值业务可部分规避汇率风险，但有市场、流动性等风险[2][9] - 公司制订完善管理办法，控制外汇敞口，慎重选交易对手[10] - 按相关会计准则对金融衍生品业务核算、列报及披露[11]

国投中鲁果汁股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 国投中鲁果汁股份有限公司 公司地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层 公司电话：010-88009021 电子邮箱：600962@sdiczl.com 目录 01 03 05 11 关于本报告 董事长致辞 关于我们 ESG管理 专题一：党建赋能，担当作为促发展 17 专题二：初心如磐，绘制乡村新画卷 19 | 环境篇 | | | --- | --- | | 低碳引领，共创持续发展新篇 | 23 | | 完善环境管理 | 25 | | 呵护生态系统 | 28 | | 应对气候变化 | 30 | | 践行绿色运营 | 33 | 培养人才队伍 笃行员工关怀 铸就科创引领 夯实品质管理 践行社会责任 社会篇 勠力同心，构建幸福美好家园 35 37 39 42 45 51 国投中鲁果汁股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 治理篇 扎实笃行，铸就规范治理根基 | 53 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 55 | | 合规稳健经营 | 57 | | 全面风险防控 | 59 | | --- | -- ...

（二）履职独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处获取额外的未予披露的其他利益，与公司及公 司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的 规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人倪元颖，农业工程硕士，教授，博士生导师。曾任 北京食品工业研究所工程师。现任中国农业大学食品科学与 营养工程学院二级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津 贴专家，国家果蔬加工工程技术研 ...

综合授信 - 公司拟申请不超25亿元综合授信额度[2] - 2025年3月27日相关议案通过审议[2] - 授信期限自2024年股东大会通过至2025年股东会召开[2] - 业务品种含本外币短、长期借款等[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2][4]