董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任，超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[6] - 聘任后2个交易日向上海证券交易所提交资料并公告[7] - 新任须在董事会通过任命后1个月内签署承诺书并备案[15] 信息变更与报告 - 通讯方式等资料变更2个交易日内向交易所提交变更资料[7] - 董秘被解聘或辞职2个交易日内向交易所报告并说明原因[7] - 董秘出现特定情形1个月内解聘[7] 任职限制 - 犯罪刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利未逾5年不得担任[9] - 担任破产清算等职务且负有个人责任未逾3年不得担任[9] 信息披露 - 董秘督促董监高签署并提交声明及承诺书[17] - 难决定披露事项向交易所请示并按意见处理[17] - 董秘在信息披露前将公告文稿及材料报送交易所[17] - 定期和临时报告经登记或审核后由董秘负责披露[18] - 董秘保证指定渠道披露文件与报送内容一致[18] 细则相关 - 细则未尽事宜按相关规定执行，抵触时按最新要求修订[21] - 细则解释权、修订权归董事会，经审议批准后生效[21]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事[5] - 设主任委员1名，由独董会计专业人士担任[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 审计委员会运作 - 披露财报等经全体成员过半同意提交董事会[9] - 督导内审至少半年检查重大事件实施情况[14] - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[19] - 定期会提前十天通知，临时会提前三天通知[19] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半通过[19] - 表决方式为现场举手表决或投票表决[20] 审计委员会记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存至少十年[26] 工作细则 - 自董事会决议通过日起执行，解释权归董事会[25][26]

会议情况 - 2023年第一次独立董事专门会议于12月11日召开，3位独立董事均参加[1] 议案表决 - 《关于2023年度执行情况确认及2024年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》全票通过[1] - 《关于2024年度子公司出租房产暨关联交易的议案》全票通过[2] - 《关于公司购买设备暨关联交易的议案》全票通过[3] - 《关于2024年度期货套期保值计划的议案》同意开展，决策程序合规且全票通过[4][5]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-048 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司购买设备暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东博汇纸业股份有限公司桓台污水处理分公司（以下简称"公司"）拟向关 联方山东海力化工股份有限公司（以下简称"山东海力"）购买设备。 ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 公司拟向山东海力购买水处理设备资产，合计 38 项，评估金额为 3,936.42 万 元（不含增值税）。本次交易可解决公司污水处理设施不足问题，降低公司污水处理 压力，可减少化药投入降低生产成本，提升公司环保水平，助力公司绿色、高质量 发展。 公司与山东海力为受同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，山东海力为公司关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 12 月 11 日，召开 2 ...

山东博汇纸业股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管 理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步维护山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东的利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联 方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司监管指引第 8 号－－上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有公司股 本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有 的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股 东；有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-044 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时监事会于 2023 年 12 月 6 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日在公 司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》 和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由监事 会主席程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 三、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回 避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议， 因此将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 四、《 ...

提名委员会构成 - 由三名董事委员组成，两名独立董事委员[5] 提名与选举规则 - 委员由董事长等提名，选举需全体董事过半数通过[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 选举前十五至四十五天向董事会提建议和材料[13] 会议规则 - 提前三天书面通知，会前三日提供资料[16] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录由人力部保存不少于10年[19] - 细则2023年12月修订，通过日执行，董事会解释[1][21][22]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 6种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[3] 股东大会召集反馈 - 独立董事、监事会、10%以上股份股东提议或请求召开，董事会需10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7][8] 股东大会召集持股要求 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 临时提案相关 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 发出提案通知至会议决议公告期间，提案股东持股比例不得低于3%[17] - 股东提临时提案需提供3%以上股份证明文件[17] 股东大会通知及资料披露 - 召集人应在年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[17] - 召集人应在召开股东大会5日前披露必要资料[18] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] 延期、取消及地点变更 - 延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 现场会议地点变更应在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[21] 中小投资者表决 - 召开影响中小投资者利益重大事项时，对特定股东外其他股东表决单独计票并披露[29] 股份权益变动 - 投资者持股达5%或增减5%，应三日内报告公告，期限内不得买卖[1] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举董事或监事采用累积投票制[33] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限为10年[38] 权益实施时间 - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现等具体方案[40] 回购决议 - 股东大会回购普通股决议需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[40] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[42]

控股定义 - 公司对持股超50%或影响股东大会决议的公司构成控股[3] 子公司管理 - 子公司按月、季、年向公司递交财务报告[12][13] - 子公司未经批准不得对外及互相担保[15] - 子公司董监高候选由公司总经理核准[8] - 子公司董监高连续两年考核不符要求公司将提请更换[9] 监督审计 - 公司可定期或不定期对子公司审计[15] 战略规划 - 子公司运营及发展规划服务公司总体战略[18] 信息披露 - 子公司按规定提供信息，董事长是第一责任人[20][27] 制度管理 - 子公司建考核奖惩及薪酬制度，审批后执行[23] - 本制度由董事会审议通过实施，解释权归董事会[26]

人员任职 - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[6] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 特定犯罪、破产清算等情况人员限制任职[9] 会议制度 - 每周开生产经营管理会，每月开经营绩效检讨会[25] - 总经理办公会议记录保存十年[28] 报告与监督 - 总经理每年向董事会报年度工作报告[30] - 公司关注重大纠纷、事故等突发事件[32] - 总经理、副总经理受多方监督[34] 考核与责任 - 总经理、副总经理考核奖惩由董事会决定[34] - 违规造成损害应赔偿，违法犯罪司法追究[34] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效[36] - 细则由董事会负责解释[38] - 该细则由山东博汇纸业董事会2023年12月11日发布[39]