会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应出席6次，实际出席6次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应出席3次，实际出席3次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议多项议案[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 其他事项 - 2024年5月22日同意续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构[8] - 2024年度关联交易定价公允合理[7] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2024年度公司未被收购[7] - 2024年度未新聘任或解聘财务负责人[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间满15天[5] - 2024年独立董事积极履职，审核重大事项并表决[11] - 独立董事关注中小股东权益，监督信息披露[11] - 独立董事开展投关活动，保障投资者知情权[11] 未来展望 - 未来独立董事将遵守诚信与勤勉原则履行义务[11]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均全勤出席[3][5] - 2024年审计等委员会共召开6次会议，独立董事均亲自出席[6] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作满15天[6] - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[9] - 2024年高级管理人员变更，任职资格合格[10]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应、实出席均为6次[3][4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应、实出席均为3次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议多项议案[4][5] - 2024年提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事均出席[5] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作满15天[5] - 2024年关联交易定价公允合理[7] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2024年公司未被收购[7] - 2024年高级管理人员变更，任职资格合格[7] - 2024年董监高薪酬发放程序合规、方案合理[7][8][9]

关于 本报告 本报告是山东博汇纸业股份有限公司（简称"博汇纸业"或"公司"）发布的第 4 份 环境、社会与治理（ESG）报告。报告披露了博汇纸业 2024 年在 ESG 重点领域的 管理实践及绩效。报告经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第五次会 议审议通过。 报告边界和范围 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 发布周期：本报告为年度报告。 组织范围：如无特别说明，本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。报告中的管理实践、案例与数据均来自山东博汇纸业 股份有限公司及其分公司、子公司。财务数据以人民币为单位，若出现与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 本报告主要参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》( 以下简 称上交所《指引》)、全球可持续发展标准委员会 (GSSB) 发布的《GRI 可持续发展报告标准（2021 版）》、可持续发展会计准则 委员会 (SASB) 浆纸产品标准，以及 G20 金融稳定委员会气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议框架进行编制。 释义 | ...

审计安排 - 2024年1月31日审计委员会与事务所确定2023年度审计安排[2] - 2024年4月28日拟续聘中汇会计师事务所[2] 报告相关 - 2024年8月29日涉及半年度报告事宜[2] - 2024年10月涉及第三季度报告事宜[2] 审计评价 - 认为2023年度财报无重大错误遗漏[2] - 认为内控报告真实客观[2] 内控工作 - 2024年优化内控体系并开展评价[4] - 认为内控基本健全，内审有效[4] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会继续履职[6]

公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东博汇纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第18号》于2024年12月6日进行变更[1][2][5] - 核算预计负债时科目有变化，不再计入“销售费用”[3][4] - 变更对财务状况等无重大影响，无需审议[1][2][8]

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有 关规定，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 山东博汇纸业股份有限公司 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会审计委员会 2023 年年度总结 会议、第十一届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度财务审计及内控审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、 ...

业绩总结 - 2024年度董监高薪酬合计844.03万元[1] 人员薪酬 - 董事长林新阳2024年税前报酬0万元[1] - 董事刘继春等多人2024年有对应税前报酬[1] 未来展望 - 2025年独立董事津贴20万元/年（税前）[2]