证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-029 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇纸业"）子公司江 苏博汇纸业有限公司（以下简称"江苏博汇"）拟向关联方金顺重机（江苏）有限 公司（以下简称"金顺重机"）购买年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目纸机升级改 造设备。 ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易金额（不含本次交易）未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 江苏博汇拟向金顺重机购买年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目纸机升级改造 设备，交易金额为人民币 13,267.70 万元（不含增值税）。本次交易有利于提升优化 原设备产能工艺水平，提高纸张生产质量，满足公司年产 80 万吨高档特种纸板扩建 项目需要，助力江苏博汇绿色高质量发展。 公司与金顺重机为受同一 ...

业绩数据 - 2023年末Lamipak Trading总资产19.69万美元，负债20.00万美元，净资产 - 0.31万美元[9] - 2024年7月31日Lamipak Trading总资产19.67万美元，负债20.00万美元，净资产 - 0.33万美元[9] 关联交易 - 公司拟新增2024年关联交易，香港博丰向Lamipak Trading销售纸品预计9257万元[3][7] - 交易时间为2024年8月18日至12月31日，依市场条件定价[11] - 新增原因是拓展海外渠道、提高外贸收入、扩大份额[8]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-027 一、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2024-028 号公告。 该议案公司独立董事专门会议已审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、 谢单先生均同意该议案。 独立董事认为：本次关联交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本， 提升资产运行效率，增强盈利能力。本次关联交易按照评估报告定价，交易价格公 允合理，遵循了"公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其 是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林新阳、王乐祥、 刘继春、魏同秋回避表决。 二、《关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的议案》 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以 ...

业务范围 - 外汇衍生品业务包括外汇远期、掉期、期权等或其组合[3] 业务原则 - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以套期保值为目的[5] 审议规则 - 从事业务无论金额大小应提交董事会审议，特定情形需股东大会审议[8] 风险控制 - 重大风险指交易已确认损益及浮动亏损金额达最近一期经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元[20] 部门职责 - 财务部负责业务具体操作、风险管理等，内部审计部负责审查监督[10][11]

浙联评咨字[2024]第 77 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二０二四年八月五日 江苏博汇纸业有限公司拟购置 80 万吨高档特种纸板纸机升级改造设备价值咨询项目 • 价值咨询报告 江苏博汇纸业有限公司拟购置 80 万吨高档 特种纸板纸机升级改造设备价值咨询项目 价值咨询报告 | | | | 声明… | | --- | | 第一部分 价值咨询概况 . | | 一、价值咨询概要 . | | 二、委托人概况… | | 三、价值咨询目的 | | 四、价值咨询对象和价值咨询范围……………………………………………………………………………………………………… 4 | | 五、价值咨询基准日 | | 六、价值咨询假设. | | 第二部分 价值咨询方法 . | | 一、价值咨询思路 | | 二、价值咨询方法 | | 第三部分 价值咨询结果 | | 一、价值咨询结果 | | 二、其他需要说明的事项. | | 第 四部分 附 件 ……………………………………………………………………………… 12 | R 中联资产评估集团(浙江)有限公司 江苏博汇纸业有限公司拟购置 80 万吨高档特种纸板纸机升级改造设备价值咨询项目·价值咨 ...

公司信息 - 公司为股份有限公司，股票代码600966[16] - 公司注册资金13.36844288亿元[16] - 公司成立于1994年4月29日，营业期限无固定[17] 评估基本信息 - 评估基准日为2024年3月31日[12][23][51] - 评估结果使用有效期至2025年3月30日[13][58] - 评估价值类型为市场价值[22] 资产账面值 - 水处理固定资产账面原值1.1547961612亿元，净值5587.925893万元[11] - 构筑物账面原值9120.848893万元，净值4859.322214万元[11] - 机器设备账面原值2424.554267万元，净值727.265680万元[11] - 电子设备账面原值2.558452万元，净值1.337999万元[11] 评估结果 - 委估资产账面值5587.93万元，评估值5924.49万元[13][51] - 评估增值336.56万元，增值率6.02%[13][51] 评估方法 - 构筑物评估用成本法，设备类用重置成本法[1][37] 评估阶段 - 评估分准备、现场、汇总、提交、归集五个阶段[42] 其他说明 - 评估报告日为2024年6月19日[59] - 附件含经济行为文件、明细表等资料[66]

外汇衍生品交易业务 - 公司及子公司拟开展货币互换外汇衍生品交易业务[2] - 交易额度不超4亿元人民币（或等值外币），期限至2024年12月31日[4] - 交易对象为有资格金融机构，与外汇收支匹配[5] 风险与管控 - 交易存在多种风险，公司建制度控制风险[6][7] - 专人负责，设监督机制，内审部不定期检查[8]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-028 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方山东海江化工 有限公司（以下简称"山东海江"）出售部分水处理资产。 ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易金额（不含本次交易）未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 公司拟向山东海江出售部分水处理资产，评估金额为 5,924.49 万元（不含增值 税）。随着公司污水技改产能逐步提升，污水处理压力降低，该部分资产现处于闲置 状态，本次交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本，提升资产营运效率， 增强盈利能力。 公司与山东海江为受同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，山东海江为公司关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 8 月 18 日 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-031 山东博汇纸业股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日召开 2024 年第二次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生 品交易的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司及子公司境外业务持续拓展，境外经营主要以美元进行结算。为了提高 公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营 业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交 易业务。 二、外汇衍生品交易的开展方式 1、外汇衍生品交易品种：货币互换； 2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，交易金 额不超过人民币 4 亿元（或其他等值外币），在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用，资金来源为公司自有资金，授权董事长或由其授权相关人员在此 ...

山东博汇纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2024-032 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...