证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-020 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自20 ...

会议情况 - 公司2025年第一次临时监事会会议于8月15日召开，应到3人实到3人[1] 议案表决 - 《领航者员工持股计划（草案）》等两议案同意票3票，反对和弃权票0票[2][3] - 《奋斗者员工持股计划》两议案因关联监事回避后非关联不足半数，提交股东大会[5][6]

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时董事会会 议于 2025 年 8 月 12 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2025 年 8 月 15 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合 《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议， 会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于公司<领航者员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-018 山东博汇纸业股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山 东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）》及其摘要。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过。 本项议案同意票 3 票， ...

公司资本运作 - 博汇纸业拟以自有或自筹资金对全资子公司香港博丰控股国际有限公司进行增资 增资金额为1.65亿美元 [1] - 增资完成后香港博丰注册资本由5万美元变更为16,532.40万美元 [1] - 香港博丰仍为博汇纸业控股子公司 [1]

员工持股计划概况 - 博汇纸业公布领航者员工持股计划草案 初始设立总人数不超过50人（不含预留份额）[1] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股 拟持有标的股票数量不超过6000万股 占公司股本总额4.49%[1] - 计划通过大宗交易等法律法规允许方式获得回购专用证券账户持有的公司股票[1] 资金安排与实施细节 - 资金来源包括员工自筹资金、大股东借款及法律允许的其他方式[1] - 按草案披露前一日收盘价5.03元/股测算 预计筹集资金总额为30180万元[1] - 以"份"为认购单位 每份份额1.00元 最终股票价格及数量以实际交易结果为准[1]

员工持股计划概况 - 博汇纸业公布领航者员工持股计划草案 初始设立时总人数不超过50人[1] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股 拟持有标的股票数量不超过6000万股[1] - 持股计划约占公司股本总额的4.49%[1] 实施方式与资金来源 - 计划通过大宗交易等法律法规允许方式获得回购专用证券账户持有的公司股票[1] - 资金来源包括员工自筹资金、大股东借款及法律允许的其他方式[1] - 以草案披露前一个交易日收盘价5.03元/股测算 预计筹集资金总额为30180万元[1] 具体操作细节 - 以"份"作为认购单位 每份份额为1.00元 具体份额根据实际出资缴款金额确定[1] - 最终购买股票价格及数量以实际交易结果为准[1] - 具体参加人数和名单将根据员工实际缴款情况确定[1]

公司资本运作 - 博汇纸业拟以自有或自筹资金对全资子公司香港博丰控股国际有限公司增资1.65亿美元 [1] - 增资完成后香港博丰注册资本由5万美元增至16,532.40万美元 [1] - 香港博丰仍为公司控股子公司 [1]

主力资金净买入情况 - 沪深两市共有109只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 青松建化连续16个交易日获主力资金净买入 为连续获净买入天数最多的股票 [1] - 保利发展和博汇纸业分别获11个交易日主力资金净买入 [1] - 兴业银行 济川药业 山东药玻 伊利股份分别获10个交易日主力资金净买入 [1] - 鼎阳科技和普邦股份分别获9个交易日主力资金净买入 [1]

控股股东股份质押情况 - 截至公告日，控股股东博汇集团及其一致行动人持有公司股份652,871,937股，占总股本的48.84% [2] - 本次质押后，累计质押股份453,756,958股，占其持股数的69.50%，占总股本的33.94% [2] - 剩余未质押股份199,114,979股，均为无限售流通股 [2] 质押股份到期及融资情况 - 未来半年内到期质押股份10,000,000股，占其持股数的2.59%，占总股本的0.75%，对应融资余额1,840万元 [3] - 未来一年内到期（不含半年内）质押股份156,456,958股，占其持股数的40.59%，占总股本的11.70%，对应融资余额33,012.42万元 [3] - 博汇集团还款资金来源包括经营利润、自有资金、股票红利、投资收益等 [3] 质押事项对公司影响 - 本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响 [4] - 不会对公司治理、控制权稳定、股权结构及日常管理产生影响 [4] - 不存在影响博汇集团履行业绩补偿义务的情况 [5] 其他说明 - 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 [2] - 博汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易侵害公司利益的情况 [3]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股652,871,937股，占总股本48.84%[1] - 博汇集团持股385,496,958股，持股比例28.84%[3] - 金嘉源纸业持股267,368,879股，持股比例20.00%[3] - 金光纸业持股6,100股，持股比例0.0005%[3] 股份质押 - 本次质押后累计质押453,756,958股，占总股本33.94%[1] - 博汇集团本次质押10,000,000股，占总股本0.75%[2] - 博汇集团未来半年到期质押对应融资余额1,840.00万元[3] - 博汇集团未来一年到期质押对应融资余额33,012.42万元[3] 影响说明 - 本次股份质押对公司多方面无影响[4]