证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-028 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方山东海江化工 有限公司（以下简称"山东海江"）出售部分水处理资产。 ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易金额（不含本次交易）未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 公司拟向山东海江出售部分水处理资产，评估金额为 5,924.49 万元（不含增值 税）。随着公司污水技改产能逐步提升，污水处理压力降低，该部分资产现处于闲置 状态，本次交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本，提升资产营运效率， 增强盈利能力。 公司与山东海江为受同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，山东海江为公司关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 8 月 18 日 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-027 一、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2024-028 号公告。 该议案公司独立董事专门会议已审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、 谢单先生均同意该议案。 独立董事认为：本次关联交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本， 提升资产运行效率，增强盈利能力。本次关联交易按照评估报告定价，交易价格公 允合理，遵循了"公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其 是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林新阳、王乐祥、 刘继春、魏同秋回避表决。 二、《关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的议案》 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-031 山东博汇纸业股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日召开 2024 年第二次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生 品交易的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司及子公司境外业务持续拓展，境外经营主要以美元进行结算。为了提高 公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营 业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交 易业务。 二、外汇衍生品交易的开展方式 1、外汇衍生品交易品种：货币互换； 2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，交易金 额不超过人民币 4 亿元（或其他等值外币），在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用，资金来源为公司自有资金，授权董事长或由其授权相关人员在此 ...

山东博汇纸业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司境外业务持续拓 展，境外经营主要以美元进行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规 避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财 务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易品种为货币互换。公司开展的外汇衍生品交易， 以提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公 司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性为目的。公司开展的外汇衍生 品交易品种均为与其基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，以套期保值为目的， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着公司业务发展，公司及子公司主要原材料为进口，部分产品涉及进出口 业务，主要结算币种为美元。目前，受国际政治、经济不确定因素影响，国际外 汇市场波动频繁，公司经营不确定因素增加。公司及子公司开展与日常经营需求 紧密相关的衍生品交易业务，有助于锁定成本、防范汇 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东博汇纸业股份有限公司拟资产转让涉及的水处理 固定资产评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1632 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月十九日 | 报告编码: | 1111020008202401668 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 24100041A | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联评报字 2024 第1632号 | | | 报告名称: | 山东博汇纸业股份有限公司拟资产转让涉及的水处 理固定资产评估项目 | | | 评估结论: | 59,244,900.00元 | | | 评估报告日: | 2024年06月19日 | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 李洪柱 | 会员编号:33190025 | | | 谢飞 (资产评估师) | 会员编号:33180065 | | | | | 明 | 声 | 1 | | --- | --- | --- | | 要 | 摘 | 3 | | 一、委托人及其他资 ...

山东博汇纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2024-032 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-030 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司新增 2024 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易议案无须提交股东大会审议。 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉 及业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"博 汇纸业"）的生产经营稳定、满足业务发展需求，公司拟通过公司子公司香港 博丰控股国际有限公司（以下简称"香港博丰"）向 Lamipak Trading Company Limited（以下简称"Lamipak Trading"）销售纸品。公司于 2024 年 8 月 18 日 召开 2024 年第二次临时董事会，审议通过了《关于公司新增 2024 年日常关联 交易预计额度的议案》，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-029 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇纸业"）子公司江 苏博汇纸业有限公司（以下简称"江苏博汇"）拟向关联方金顺重机（江苏）有限 公司（以下简称"金顺重机"）购买年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目纸机升级改 造设备。 ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易金额（不含本次交易）未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 江苏博汇拟向金顺重机购买年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目纸机升级改造 设备，交易金额为人民币 13,267.70 万元（不含增值税）。本次交易有利于提升优化 原设备产能工艺水平，提高纸张生产质量，满足公司年产 80 万吨高档特种纸板扩建 项目需要，助力江苏博汇绿色高质量发展。 公司与金顺重机为受同一 ...

山东博汇纸业股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 第四条 公司外汇衍生品业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外， 还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作原则 第五条 公司开展外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，进行主要 以套期保值为目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，与公司实际业务相匹配，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的。 第六条 公司开展外汇衍生品业务只允许与经监管机构批准，具有外汇衍生品交易 业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交 易。 第七条 公司进行外汇衍生品业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，合 约外币金额不得超过外币收（付）款的实际需求总额。同时，针对根据公司财务需要发 生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排额度、品种和时间，以保障其有效性。 第一章 总则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇衍生品业 务及相关信息披露工作，防范与控制外币汇率风险，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 ...

签署日期：二〇二四年八月十一日 信息披露义务人声明 山东博汇纸业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东博汇纸业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：博汇纸业 股票代码：600966 信息披露义务人：宁波亚洲纸管纸箱有限公司 住所：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 125 号 通讯地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 125 号 权益变动性质：股份减少（公司分立） 一致行动人之一：山东博汇集团有限公司 住所：桓台县马桥镇大成工业小区 通讯地址：桓台县马桥镇大成工业小区 一致行动人之二：金光纸业（中国）投资有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 65 层 通讯地址：上海市虹口区东大名路 501 号 65 层 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 三、依据《中华人民共和 ...