山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 页 次 1-2 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn "。 角码:浙2502KDRW67 报告编 目 录 一、内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6462号 山东博汇纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

博汇纸业（600966）公告，2025年第一季度营收为45.64亿元，同比增长3.77%；净利润为5337.37万 元，同比下降46.91%。 ...

业绩总结 - 子公司江苏博汇获政府补助2740万元[2][3][4] - 补助占2023年度经审计净利润15.07%[3][4][6] 其他新策略 - 补助类型与收益相关，计入当期损益[2][5][6] - 2025年4月获补助，发放单位为江苏大丰港经开区管委会[4]

政府补助公告 - 公司子公司江苏博汇纸业有限公司收到江苏大丰港经济开发区管理委员会的政府补助2740万元 [1] - 该补助金额占公司2023年度经审计净利润的15.07% [1] - 补助将计入2025年度当期损益 [1] - 具体会计处理及对损益的影响将由会计师年度审计确认后公布 [1]

博汇纸业股价表现 - 4月7日盘中跌停 今年以来累计下跌20 16% [1] - 近1周阶段涨幅-1 98% 低于同类平均-1 87% 近3月涨幅10 34% 高于同类平均6 45% [2] - 同期沪深300指数近1月下跌8 99% 近3月下跌5 44% 跟踪标的指数近3月下跌3 44% [2] 南方中证1000ETF持仓动态 - 去年四季度新进博汇纸业前十大股东 持股比例0 68% [1] - 今年以来收益率4 18% 同类排名877/3442 [1] - 基金经理崔蕾累计任职6年152天 在管基金规模759 66亿元 任期回报88 46% [4] 基金经理背景 - 崔蕾为康奈尔大学金融工程硕士 持有FRM和CFA资格 [3][4] - 2015年加入南方基金 现任南方中证1000ETF等产品基金经理 [3] - 管理过南方科创创业50ETF 南方粤港澳大湾区ETF等11只基金 [3][4] 南方基金股权结构 - 华泰证券持股45% 深圳投资控股持股30% 厦门国际信托持股15% 兴业证券持股10% [4] - 公司成立于1998年3月 董事长周易 总经理杨小松 [4]

文章核心观点 公司控股股东博汇集团部分股份质押展期，对公司多方面无影响且集团具备资金偿还能力 [2][3][4] 分组1：控股股东及其一致行动人持股与质押情况 - 截至公告日，博汇集团及其一致行动人持有公司股份652,871,937股，占总股本48.84% [2] - 本次质押展期后，累计质押数量409,756,958股，占其持股数62.76%，占总股本30.65%，剩余未质押股份243,114,979股，均为无限售流通股 [2] 分组2：上市公司股份质押展期情况 - 本次质押展期股份未用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [2] 分组3：控股股东股份质押情况 - 博汇集团未来半年到期质押股份10,000,000股，占其持股总数2.59%，占总股本0.75%，对应融资余额1,800万元；未来一年（不含半年内）到期质押股份47,089,158股，占其持股总数12.22%，占总股本3.52%，对应融资余额11,192.81万元 [3] - 博汇集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括经营利润、自有资金、股票红利、投资收益等 [3] - 博汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况 [3] 分组4：质押事项对上市公司的影响 - 本次股份质押不影响上市公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力 [4] - 本次股份质押不影响公司治理，董事会成员不变，博汇集团与公司在多方面相互独立，对公司控制权、股权结构、日常管理无影响 [4] - 本次股权质押不影响博汇集团履行业绩补偿义务 [5]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股652,871,937股，占总股本48.84%[1] - 博汇集团持股385,496,958股，比例28.84%；金嘉源纸业持股267,368,879股，比例20.00%；金光纸业持股6,100股，比例0.0005%[4] 质押情况 - 本次质押展期后累计质押409,756,958股，占持股数62.76%，占总股本30.65%[1] - 博汇集团本次质押展期股数及占比，占总股本比例分别为2.55%、3.52%、5.63%[2] - 博汇集团、金嘉源纸业累计质押占比及总股本比例[4] 到期情况 - 博汇集团未来半年到期质押股份10,000,000股，对应融资余额1800万元[5] - 博汇集团未来一年到期质押股份47,089,158股，对应融资余额11,192.81万元[5] 影响说明 - 本次股份质押不影响公司业务、融资、经营等[6] - 本次股份质押不影响公司治理、控制权等[6] - 本次股权质押不影响博汇集团业绩补偿义务[6]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股652,871,937股，占总股本48.84%[1] - 博汇集团持股385,496,958股，持股比例28.84%[7] - 金嘉源纸业持股267,368,879股，持股比例20.00%[7] - 金光纸业持股6,100股，持股比例0.0005%[7] 股份质押 - 控股股东及其一致行动人累计质押409,756,958股，占其持股数62.76%，占总股本30.65%[1] - 博汇集团本次质押25,000,000股，占其所持股份6.49%，占总股本1.87%[2] - 博汇集团未来半年到期质押股份166,456,958股，对应融资余额39,099.50万元[6] 影响说明 - 本次股份质押对公司多方面无影响[8]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股652,871,937股，占总股本48.84%[1] - 博汇集团持股385,496,958股，持股比例28.84%[3] - 金嘉源纸业持股267,368,879股，持股比例20.00%[3] - 金光纸业持股6,100股，持股比例0.0005%[3] 股份质押 - 博汇集团解除质押25,000,000股，占其所持6.49%，占总股本1.87%[2] - 解除质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押384,756,958股，占其持股58.93%，占总股本28.78%[1] - 金嘉源纸业质押140,000,000股，占其所持52.36%，占总股本10.47%[3] 未来到期情况 - 博汇集团未来半年到期质押166,456,958股，占其持有43.18%，占总股本12.45%，对应融资余额39,099.50万元[4] - 博汇集团未来一年（不含半年内）到期质押股份为0股[4] 其他情况 - 博汇集团及其一致行动人不存在侵害公司利益情况[5]

会议安排 - 公司2024年12月11日召开第三次临时董事会会议决议召集第二次临时股东大会[5] - 2024年12月12日在上海证券交易所网站发召开股东大会通知[5] - 股东大会现场会议于2024年12月27日14:00召开，由董事长林新阳主持[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及股东代理人352人，代表有表决权股份561,248,177股，占公司股份总数45.3785%[7] 议案表决 - 《关于2024年度执行情况确认及2025年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》等多议案表决情况[11][14][15] 结果说明 - 本次股东大会召集等均符合规定，表决结果合法有效[16][17]