提名委员会构成 - 由三名董事委员组成，两名独立董事委员[5] 提名与选举规则 - 委员由董事长等提名，选举需全体董事过半数通过[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 选举前十五至四十五天向董事会提建议和材料[13] 会议规则 - 提前三天书面通知，会前三日提供资料[16] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录由人力部保存不少于10年[19] - 细则2023年12月修订，通过日执行，董事会解释[1][21][22]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 6种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[3] 股东大会召集反馈 - 独立董事、监事会、10%以上股份股东提议或请求召开，董事会需10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7][8] 股东大会召集持股要求 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 临时提案相关 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 发出提案通知至会议决议公告期间，提案股东持股比例不得低于3%[17] - 股东提临时提案需提供3%以上股份证明文件[17] 股东大会通知及资料披露 - 召集人应在年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[17] - 召集人应在召开股东大会5日前披露必要资料[18] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] 延期、取消及地点变更 - 延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 现场会议地点变更应在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[21] 中小投资者表决 - 召开影响中小投资者利益重大事项时，对特定股东外其他股东表决单独计票并披露[29] 股份权益变动 - 投资者持股达5%或增减5%，应三日内报告公告，期限内不得买卖[1] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举董事或监事采用累积投票制[33] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限为10年[38] 权益实施时间 - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现等具体方案[40] 回购决议 - 股东大会回购普通股决议需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[40] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[42]

控股定义 - 公司对持股超50%或影响股东大会决议的公司构成控股[3] 子公司管理 - 子公司按月、季、年向公司递交财务报告[12][13] - 子公司未经批准不得对外及互相担保[15] - 子公司董监高候选由公司总经理核准[8] - 子公司董监高连续两年考核不符要求公司将提请更换[9] 监督审计 - 公司可定期或不定期对子公司审计[15] 战略规划 - 子公司运营及发展规划服务公司总体战略[18] 信息披露 - 子公司按规定提供信息，董事长是第一责任人[20][27] 制度管理 - 子公司建考核奖惩及薪酬制度，审批后执行[23] - 本制度由董事会审议通过实施，解释权归董事会[26]

人员任职 - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[6] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 特定犯罪、破产清算等情况人员限制任职[9] 会议制度 - 每周开生产经营管理会，每月开经营绩效检讨会[25] - 总经理办公会议记录保存十年[28] 报告与监督 - 总经理每年向董事会报年度工作报告[30] - 公司关注重大纠纷、事故等突发事件[32] - 总经理、副总经理受多方监督[34] 考核与责任 - 总经理、副总经理考核奖惩由董事会决定[34] - 违规造成损害应赔偿，违法犯罪司法追究[34] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效[36] - 细则由董事会负责解释[38] - 该细则由山东博汇纸业董事会2023年12月11日发布[39]

股份转让规定 - 董事等人员以上年最后交易日登记股份为基数，按25%算本年度可转让额度[7] - 董事等人员所持股份不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转让基数[9] 股份买卖限制 - 董事等人员离职后半年内不得转让股份[7][11][12] - 公司年报、半年报公告前30日不得买卖股份[9] - 公司季报、业绩预告等公告前10日不得买卖股份[9] 减持相关要求 - 董事等人员集中竞价减持应提前15个交易日报告备案，披露时间区间不超6个月[13] - 减持数量或时间过半应披露进展[14] - 减持完毕或时间区间届满后2个交易日内公告具体情况[14] 其他规定 - 董事等人员不得进行本公司股票融资融券交易[16] - 董事会收回违规买卖股票人员所得收益并披露[18] - 董事等人员违规按法规和制度问责，重大影响需赔偿[18] - 控股子公司不得取得本公司股份，特殊情况1年内消除[18] - 股权变动未尽事项按法律法规和章程执行[20] - 制度由董事会办公室制定并解释，经董事会审议通过后生效[20]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-051 山东博汇纸业股份有限公司 关于2024年度期货套期保值计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开 2023 年第五次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 2024 年度期货套期保 值计划的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司针对生产经营相关的原材料与产成品的现货交易，遵循套期保值原则， 进行期货交易所品种标准化期货合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理 风险，保证公司经营的相对稳定。 二、期货套期保值的开展方式 1、期货品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子公司生 产经营相关的原材料品种或产成品，包括纸浆、淀粉等； 2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保 证金最高额度不超过人民币 1.5 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 在上述额度及决议有效期内，可 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-049 山东博汇纸业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时董事 会通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下： | 修改 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 条款 | | | | | | 公司注册名称：中文名称： 第四条 | | 公司注册名称：中文名称： 第四条 | | 第四条 | 山东博汇纸业股份有限公司 | | 山东博汇纸业股份有限公司 | | | | 英文名称：SHANDONG BOHUI | 英文名称：SHANDONG BOHUI | | | PAPER INDUSTRIAL CO.,LTD. | | PAPER INDUSTRY CO.,LTD. | | | 公司收购本公司股 第二十四条 | | 公司收购本公司股 第二十四条 | | | 份，可以选择下列方式之一进行： | ...

业绩数据 - 丰源热电2022年末总资产306,250.70万元、总负债458,718.87万元等[5] - 江苏海兴2022年末总资产195,147.86万元、总负债128,786.21万元等[6] - 江苏海力2022年末总资产354,736.13万元、总负债224,824.42万元等[7][8] - 江苏海华2022年末总资产42,491.99万元、总负债53,501.13万元等[8] - 丰源热电2023年前三季度总资产321,756.08万元、总负债477,336.54万元等[5] - 江苏海兴2023年前三季度总资产173,662.65万元、总负债107,668.70万元等[6] - 江苏海力2023年前三季度总资产363,759.10万元、总负债233,847.39万元等[7][8] - 江苏海华2023年前三季度总资产38,523.85万元、总负债54,417.20万元等[8] 股权结构 - 博汇集团及其一致行动人持有公司48.84%股份，金光纸业持有博汇集团100%股权[8] 租赁信息 - 出租标的面积合计92,839.98平方米[11] - 丰源热电租12,016.19平方米，年租金1,994,687.96元[12] - 江苏海力租37,072.46平方米，年租金6,154,028.31元[12] - 江苏海兴租35,924.46平方米，年租金5,963,460.96元[12] - 江苏海华租7,826.86平方米，年租金1,299,259.44元[12] 公司会议 - 公司于2023年12月11日召开2023年第五次临时董事会会议[15] - 会议审议通过《关于2024年度子公司出租房产暨关联交易的议案》[15] - 该议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议表决[15] 关联交易 - 过去12个月内公司与关联人非日常及未披露关联交易金额未达最近一期经审计净资产绝对值0.5%[2][3]

关联交易审议 - 2023年12月11日公司召开第五次临时董事会会议，审议通过与多家关联方开展日常关联交易议案，尚需股东大会批准[3][4] - 2023年12月11日独立董事专门会议审议通过关联交易议案，同意提交董事会审议[52][53] 2023年关联交易执行情况 - 向关联方购买能源和动力，天源热电预计150050.80万元，执行150083.20万元；丰源热电预计45000.00万元，执行44530.17万元[6] - 向关联方购买原材料或商品，山东海力预计30784.00万元，执行21470.79万元，减少9313.21万元，减少比例30.25%[6][7] - 金海贸易预计350000.00万元，执行361092.00万元；金禹管理预计100000.00万元，执行127428.39万元，二者合计增加29391.39万元，增加比例4.90%[6][8] - 向关联方购买服务，江苏海华预计3505.61万元，执行4062.79万元，增加557.18万元，增加比例15.89%[6][9] - 向关联方销售产品，金光创利预计0万元，执行18400.00万元；金光纸业及其关联方预计3300.00万元，执行1901.87万元，二者合计减少1398.13万元，减少比例42.37%[6][7][10] - 博汇纸业及子公司向宁波亚浆采购木片等，预计17384.00万元，执行5956.74万元，减少11427.26万元，减少比例65.73%[6][8] - 博汇纸业及子公司向宁波贸易、金光创利销售纸品，预计109870.00万元，执行46258.40万元，合计减少45211.60万元，减少比例41.15%[6][7][9] 关联方财务数据 - 截至2023年9月30日，金光创利总资产107738.99万元，总负债99616.57万元，净资产8122.42万元，前三季度营业收入180680.33万元，净利润 - 7.92万元，资产负债率92.46%[13] - 截至2023年9月30日，天源热电总资产585491.72万元，总负债368798.48万元，净资产216693.24万元，前三季度营业收入168518.39万元，净利润 -10531.93万元，资产负债率62.99%[22] - 截至2023年9月30日，丰源热电总资产321756.08万元，总负债477336.54万元，净资产 -155580.46万元，前三季度营业收入77487.27万元，净利润 -3265.95万元，资产负债率148.35%（未经审计）[23] - 截至2023年9月30日，江苏海兴总资产173662.65万元，总负债107668.70万元，净资产65993.95万元，前三季度营业收入152148.80万元，净利润0.0042万元，资产负债率62.00%（未经审计）[24] - 截至2023年9月30日，江苏海力总资产363759.10万元，总负债233847.39万元，净资产129911.71万元，前三季度营业收入116586.64万元，净利润0.004万元，资产负债率64.29%（未经审计）[25] - 截至2023年9月30日，山东海力总资产1086946.95万元，总负债776099.24万元，净资产310847.71万元，前三季度营业收入567250.12万元，净利润0.07万元，资产负债率71.40%（未经审计）[26][27] - 截至2023年9月30日，江苏海华总资产38523.85万元，总负债54417.20万元，净资产 -15893.35万元，前三季度营业收入14001.43万元，净利润14.94万元，资产负债率141.26%（未经审计）[27] - 截至2023年9月30日，金海贸易总资产97748.77万美元，总负债91302.75万美元，净资产6446.02万美元，前三季度营业收入50362.70万美元，净利润 -456.03万美元，资产负债率93.41%（未经审计）[28] - 截至2023年9月30日，金禹管理总资产178053.12万元，总负债106242.92万元，净资产71810.20万元，前三季度营业收入213966.72万元，净利润586.33万元，资产负债率59.67%[29] - 截至2023年10月31日，海南金海总资产3035508.39万元，总负债1614470.85万元，净资产1421037.54万元，1 - 10月营业收入1087471.93万元，净利润68117.04万元，资产负债率53.19%[30] - 截至2023年9月30日，宁波亚浆总资产2728207.09万元，总负债1506359.57万元，净资产1221847.52万元，前三季度营业收入734705.26万元，净利润33232.18万元，资产负债率55.21%[32] - 截至2023年11月30日，恒绿环保总资产56127.39万元，总负债58081.07万元，净资产 - 1953.68万元，1 - 11月营业收入679.33万元，净利润 - 1953.68万元，资产负债率103.48%[34] - 截至2023年11月30日，金美林业总资产12299.35万元，总负债13256.84万元，净资产 - 957.49万元，1 - 11月营业收入2453.90万元，净利润245.79万元，资产负债率107.78%[35] - 截至2023年9月30日，宁波贸易总资产430777.10万元，总负债372722.85万元，净资产58054.25万元，前三季度营业收入1193820.69万元，净利润 - 227.76万元，资产负债率86.52%[38] - 截至2023年9月30日，金光创利总资产107738.99万元，总负债99616.57万元，净资产8122.42万元，前三季度营业收入180680.33万元，净利润 - 7.92万元，资产负债率92.46%[39] - 截至2023年6月30日，Pindo Deli总资产710235.3万美元，总负债311705.8万美元，净资产398529.5万美元，前两季度营业收入114584.1万美元，净利润13953.8万美元，资产负债率43.89%[40] - 截至2023年9月30日，金光纸业总资产23968433.56万元，总负债15029548.65万元，净资产8938884.91万元，前三季度营业收入6819391.40万元，净利润367088.93万元，资产负债率62.71%[42] 股权结构 - 博汇集团及其一致行动人持有公司48.84%的股份，为公司控股股东[42] - 博汇集团分别持有天源热电、丰源热电、恒绿环保74.95%、99.01%、100%的股权[43] - 山东海力持有江苏海力、江苏海兴、江苏海华100%的股权[44] - 金光纸业直接或间接持有金海贸易99.63%的股权、海南金海98.48%的股权、宁波亚浆90.68%的股权、金禹管理75%、金光创利100%、宁波贸易100%的股权[44] 2024年关联交易预计 - 2024年向关联方购买能源和动力预计金额较2023年增加12490.43万元，增加比例6.42%[15] - 2024年向关联方购买化工辅料预计金额较2023年增加22387.11万元，增加比例52.82%[16] - 2024年向关联方购买造纸用木浆等预计金额较2023年增加126805.11万元，增加比例20.15%[16] - 2024年向关联方购买原木、木片等预计金额较2023年增加13633.26万元，增加比例228.87%[16] - 2024年向关联方采购纱管纸预计金额较2023年增加4825.65万元，增加比例2251.29%[17][18] - 2024年向金光纸业及其关联方采购除盐水等预计金额较2023年增加773.41万元，增加比例53.63%[18] - 2024年向江苏海华购买治污服务预计金额较2023年减少462.79万元，减少比例11.39%[18] - 2024年向宁波贸易、金光创利销售纸品预计金额较2023年增加29452.60万元，增加比例45.55%[19] - 2024年向金光纸业及其关联方销售食品卡等预计金额较2023年减少127.89万元，减少比例9.52%[20] 交易期限与定价 - 天源热电、丰源热电向公司及子公司供应蒸汽和电，期限为2024年1月1日至2024年12月31日[45] - 博汇纸业及子公司向关联方采购原材料或商品，期限为2024年1月1日至2024年12月31日[45] - 2024年1月1日至12月31日博汇纸业及子公司与关联方多项交易期限确定，含采购产品、服务及销售产品等[47][48] - 关联交易定价政策多样，采购电、蒸汽考虑多因素协商定价，部分依市场条件，部分按成本或成本加成[49][50] 交易影响与金额统计 - 公司与关联方交易利于能源供应、原料采购、销售渠道拓展，不损害公司及非关联股东利益[51] - 2023年度日常关联交易中，博汇纸业及子公司向关联方购买服务71.89万元、购买商品1.50万元、销售商品293.00万元，合计366.39万元[55] - 2023年度非日常关联交易中，博汇纸业及子公司向关联方采购设备/资产880.22万元、销售设备/资产1307.32万元、其他28.93万元，合计2216.47万元[57] - 过去12个月关联交易累计金额为2582.86万元，未达到公司最近一期经审计净资产0.5% [57] - 本次日常关联交易年度预计金额与历史关联交易累计金额合计为1166741.36万元，达到公司最近一期经审计净资产5%，将提请股东大会审议[58]

山东博汇纸业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会 和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 管理，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东博汇纸业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司将 战略委员会调整为战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展与 ESG 进 行研究并提出建议。 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第七条 战略与 ESG 委员会可以根据工作需要成立投资评审小 组、ESG 工作组。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由提名委员会提名，并由 ...