证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-38 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 614 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 776,364,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.6203 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，职工董事丁利生因公未能出席会议； 2 ...

人事变动 - 李全文因年龄原因不再担任公司董事、董事长等职务[1] - 王永乐当选第七届董事会董事长，不再担任总经理[1] 人员信息 - 王永乐出生于1975年，任职经历丰富[4] - 王永乐现任内蒙古第一机械集团有限公司董事等职[4] 持股情况 - 王永乐通过股权激励计划直接持股206,000股，占总股本0.01%[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月18日召开，通知及资料11月13日发出[3] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 审议事项 - 审议通过增补沈昌美为监事议案，需提交临时股东大会[4] - 审议通过变更会计师事务所议案，聘任信永中和，需提交大会[5][6] 人员信息 - 沈昌美1975年出生，现任党委副书记，拟聘为监事[8]

人员数据 - 截至2023年12月31日合伙人数量为245人[3] - 截至2023年12月31日注册会计师人数为1656人，签署过证券服务业务审计报告超660人[5] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[5] - 2023年度上市公司审计客户家数为364家，年报审计收费总额4.56亿元[5] - 同行业上市公司审计客户家数为238家[5] 处罚数据 - 截至2024年6月30日近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次、纪律处分1次[5] 审计费用 - 2024年度公司审计费用为142万元（含税），较2023年度下降8万元[7] - 2024年度公司年报审计费用104万元（含税），内控审计费用38万元（含税）[7] 审计情况 - 立信自2021年起承担公司审计工作，已对2023年度财报出具标准无保留意见[8]

财报与会议时间 - 公司2024年第三季度报告于2024年10月25日发布[3] - 投资者可在2024年11月19 - 25日16:00前提问[3] - 2024年第三季度业绩说明会于11月26日15:00 - 16:00召开[3] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长王永乐等[6] - 投资者可在11月26日15:00 - 16:00在线参与[6] 联系方式 - 联系人梁岩，电话0472 - 3117182，邮箱nmyjzqb@163.com[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

人事变动 - 公司监事王志亮因工作变动不再担任第七届监事会监事及其他职务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月19日[3]

业绩总结 - 2024年半年度归母净利润26369.92万元[12] - 拟10股派红利0.77元（含税）[12] - 预计派发现金红利13110.30万元（含税）[12] - 本次中期现金分红比例49.72%[12] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月18日15:00现场召开[9] - 会议地点为公司二楼视频会议室[9] - 议程含审议2024年中期分红方案议案[9]

限制性股票回购注销情况 - 涉及37名激励对象，合计回购注销842,070股[2] - 异动情形下24名对象回购768,000股，绩效情形下13名对象回购74,070股[2] 时间安排 - 2024年6月11日董事会和监事会审议通过议案[4] - 预计2024年11月1日完成回购注销[3] 股份变动 - 回购后剩余股权激励限制性股票2,881,230股[6] - 有限售条件股份变动后数量2,881,230股，占比0.17%[10] - 无限售条件股份数量不变，占比99.83%[10] - 公司总股本变动后1,701,794,667股[10] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为回购注销符合规定[10]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持-A"评级 [2] 报告的核心观点 单季度营收显著增长 - 2024年三季度公司单季度营收同比增长33.46% [3] - 公司持续加大研发投入,不断布局战略新兴产业,2024年前三季度研发费用同比增长11.84% [3] 聚焦新研装备列装,加大外贸市场开拓 - 公司是中国军工地面突击装备的总装企业,面对体系化、智能化、信息化的武器装备发展新需求,公司将承担我国新一代坦克等装备的持续换装需求 [3] - 俄乌、巴以冲突等地缘政治冲突持续发酵,导致全球军费开支快速上行,公司通过多型新产品实现了军贸产品升级换代,未来将持续加大营销推广力度,丰富和健全军贸系列型谱,不断扩大影响力 [3] 财务数据和估值分析 财务数据 - 2024-2026年EPS分别为0.51/0.56/0.62 [2] - 2024-2026年PE分别为15.8/14.5/13.0 [2] - 2022-2026年营业收入分别为14,349/10,010/10,260/11,317/12,686百万元,同比变化为3.9%/-30.2%/2.5%/10.3%/12.1% [4][6] - 2022-2026年净利润分别为823/851/869/950/1,058百万元,同比变化为10.3%/3.4%/2.1%/9.3%/11.4% [4][6] - 2022-2026年毛利率分别为11.4%/16.1%/16.2%/16.3%/16.4% [4][6] - 2022-2026年ROE分别为7.5%/7.3%/7.3%/7.6%/8.0% [6] 估值分析 - 2024-2026年PE分别为15.8/14.5/13.0倍 [5] - 2024-2026年PB分别为1.2/1.1/1.0倍 [5] - 2022-2026年净利率分别为5.7%/8.5%/8.5%/8.4%/8.3% [5][6] - 2022-2026年ROIC分别为6.3%/6.1%/6.1%/6.3%/6.5% [6]

会议信息 - 2024年10月19日发出董事会会议通知，10月24日召开并形成决议[3] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2][3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告议案》，反映1 - 9月财务和经营成果[4] - 审议通过《关于部分军工关键设备拟报废处置方案议案》，设备净值66.13万元[5] 表决情况 - 《关于2024年第三季度报告议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[5] - 《关于部分军工关键设备拟报废处置方案议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[5]