独立董事提名 - 健民药业董事会提名郭云沛、杨智、辛金国为第十一届董事会独立董事候选人[1][7] 任职资格 - 被提名人不属特定股东及亲属[2][8] - 被提名人近36个月无相关处罚、谴责等情况[3][9] - 曾任职未出现履职不良情况[3][9] - 兼任公司数量未超五家，在健民药业任职未超六年[3][9] - 辛金国从事会计教学37年，符合经验要求[10] 资格审查 - 被提名人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[4][11] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[11]

独立董事任职要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或不为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位，或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近三十六个月未被中国证监会行政处罚[3] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评[3] - 曾任职独立董事时未亲自出席董事会会议次数不占当年会议次数三分之一以上[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超6年[3] - 最近12个月内无影响独立性的相关情形[2][8] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[9] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论意见[9] 候选人情况 - 辛金国具有5年以上会计或履行独立董事职责必需的工作经验[7] - 以会计专业身份被提名为健民集团独立董事，有37年高校全职会计教学经验[10] 审查与承诺 - 已通过健民药业第十一届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系[10] - 已核实并确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[10] - 承诺任职期间遵守法规和规则，接受监管，确保履职时间精力，独立判断[12] - 承诺任职后若不符合任职资格将辞去职务[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年7月30日[2] - 第十届董事会第三十七次会议表决结果为8票同意，1票弃权，0票反对[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年7月30日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [3] 选举信息 - 选举第十一届董事会独立董事应选3人[4] - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名[14] 议案信息 - 特别决议议案为1号议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8号[5] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年7月24日[8] - 登记时间截止到2024年7月29日前[8] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[14] - 投资者可在表决权范围内对议案按意愿表决，可集中或分散投票[15]

会议信息 - 第十届董事会第三十七次会议于2025年7月14日召开，应出席9人，实际出席8人[1] - 公司定于2025年7月30日下午14：00召开2025年第一次临时股东大会[13] 议案审议 - 多项董事会换届选举提名议案获通过，需提交股东大会审议[1][2][4] - 《公司章程》等多项制度修订议案获通过，均需提交股东大会审议[4][6][7][8][9] - 开展资产池业务议案获通过，需提交股东大会审议[11][12] 业务合作 - 公司将与北京康派特签订《技术服务合同》，服务费700万元，源于自有资金[10]

公司基本信息 - 公司于2004年4月2日获批发行3500万股人民币普通股，4月19日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为15339.86万元，股份总数为15339.86万股[2][9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份后特定情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[22] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议可在60日内请求撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼，遭拒或30日内未提起可自行起诉[26] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产达或超最近一期经审计净资产25%的事项[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等多种情形须经股东会审议[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业独立董事[73] - 董事会可行使不超过公司最近一次经审计的净资产25%以内的资金、资产运作及重大合同审批权[75] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议，董事长应在规定时间内召集和主持[76] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[100] - 符合现金分红条件下，公司原则上每年现金分红一次，有条件可中期现金分红[102] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[100] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[112][113] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[120]

业绩数据 - 亚宝药业2025年1 - 3月营收61453.34万元，归母净利润10726.92万元[6] - 亚宝药业2024年营收268603.76万元，归母净利润24268.85万元[6] - 亚宝爱乐高2025年1 - 6月营收为0，净利润 - 1.30万元[8] - 健民资本2025年1 - 6月净利润 - 0.0041万元[9] 资产数据 - 亚宝药业2025年3月31日总资产356913.51万元，归母净资产294238.60万元[6] - 亚宝爱乐高2025年6月30日总资产5099.97万元，净资产5098.70万元[7] - 健民资本2025年6月30日总资产25378.88万元，净资产25378.87万元[9] 交易相关 - 亚宝药业拟4902.35万元转让健民资本5000万元份额给亚宝爱乐高[2][4] - 亚宝药业拟6863.30万元退伙健民资本剩余7000万元份额[4] - 转让后亚宝药业在健民资本出资占比降至25.49%[13] - 亚宝爱乐高在健民资本出资占比变为18.21%[13] - 亚宝药业退伙后健民资本注册资本降至20458万元[15] - 健民药业在健民资本财产份额占比升至48.88%[15] 决策情况 - 2025年7月1 - 4日董事会通过相关议案[17] - 董事会同意放弃优先购买权及退伙事宜[17] - 本次交易不影响公司权益及合并报表范围[18]

活动基本信息 - 活动时间为2025年6月12日14:00-16:40 [1] - 活动地点为全景路演网站(http://rs.p5w.net/) [1] - 活动采用网络文字互动方式召开 [1] 参与人员安排 - 公司副董事长许良参加活动 [1] - 独立董事李曙衢 杨智 郭云沛参与活动 [1] - 董事兼总裁汪俊 财务总监程朝阳 董事会秘书周捷参加活动 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景路演网站参与互动 [2] - 投资者可关注微信公众号全景财经参与活动 [2] - 投资者可下载全景路演APP参加交流 [2] 活动后续安排 - 活动后投资者可在全景路演平台查看活动内容 [2] - 公司董事会及管理层感谢投资者关注与支持 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40在全景路演网络平台举行[4] - 活动方式为网络文字互动[3] 参与人员 - 参加人员包括副董事长许良等（可能调整）[4] 参与方式 - 投资者可通过全景路演平台、微信公众号或APP参与活动[6] - 活动后可在全景路演平台查看情况及内容[7]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告聚焦2025年1 - 4月药品行业广告投放情况，涵盖硬广、综艺、网剧等渠道，分析各渠道投放特征、热门客户及品类 [1] 各渠道总结 硬广 - 药品硬广客户数191个，投放时长3214104秒，央视系列频道投放时长占比58.12% [5] - CCTV - 7客户数量领先但多小体量投放，CCTV - 8投放时长排名第一，部分频道有投放时长领先品牌 [6][7] - 药品行业客户多以企业形象投放，补益药类客户数量居多 [8] - 硬广TOP20客户中，同溢堂投放16个频道，时长排名第一 [10] 综艺 - 18个客户投放33档综艺，合作身份多样 [11][12] - 电综湖南、浙江卫视，网综芒果TV药品投放客户小幅度领先 [14] - 多以药品企业形象为主，华润三九多个品类投放 [17] - 海露投放5档电综，东阿阿胶冠名2档节目 [20] 网剧 - 投放网剧客户数29个，投放47部剧目，优酷客户数领先，多选择平台自招商植入形式 [24] - 华润三九多品类投放网剧 [27] - 三九投放29部网剧，东阿阿胶投放权益丰富 [30] - 东阿阿胶在《国色芳华》创意中插，创新植入形式 [35]

人事变动 - 胡振波因工作调整辞去公司副总裁职务[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 辞去副总裁后仍任公司董事[1] - 辞职不会对公司经营产生不利影响[1]