证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-011 北矿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 会议 室 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 采用 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北矿科技股份有限公司董事会，现提名马萍为北矿科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北矿科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马忠，已充分了解并同意由提名人北矿科技股份有限公 司董事会提名为北矿科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任北矿科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北矿科技股份有限公司董事会，现提名马忠为北矿科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北矿科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北矿科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 北矿科技股份有限公司（以下简称"北矿科技"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对北矿科 技非公开发行募集资金 2023 年度存放与实际使用情况进行核查，核查情况如下： | 项目 | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 实际募集资金金额 | | | 189,739,543.32 | | 减：支付承销保荐费用 | | | 2,948,697.72 | | 实际到账募集资金金额 | | | 186,790,845.60 | | 减：募集资金项目支出金额 | | | 190,005,068.02 | | 加：募集资金现金管理累计收益金额 | | | 5,573,926.00 | | 加：累计利息收入 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-010 北矿科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开了第七 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将具体 情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，章程修订对照表如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 新增条款 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | | 使下列职权： | | | 。。。。。。（略） | | | （十六） 公司年度股东大会可以授权董事会决定 | | | 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 | | | 不超过最近一年末净资产百分 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入9.2927100862亿元，上期为8.7021204780亿元[24] - 2023年净利润9145.732081万元，上期为8302.761202万元[24] - 2023年基本每股收益0.4848元，上期为0.4481元[24] - 2023年稀释每股收益0.4848元，上期为0.4481元[24] - 2023年末资产总计22.6553351784亿元，上期期末为18.2749200164亿元[19] - 2023年末负债合计9.6221941973亿元，上期期末为6.0691434792亿元[21] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为28,041.24万元[8] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备余额为3,522.39万元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面净值为24,518.85万元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面净值占期末资产总额的10.82%[8] - 2023年末流动资产合计15.6951720941亿元，上期期末为13.0487725713亿元[19] - 2023年末非流动资产合计6.9601630843亿元，上期期末为5.2261474451亿元[19] - 2023年末流动负债合计9.4602006113亿元，上期期末为5.8602939644亿元[21] - 2023年末非流动负债合计1619.935860万元，上期期末为2088.495148万元[21] - 2023年经营活动现金流入小计为10.84亿元，上期为9.32亿元[26] - 2023年经营活动现金流出小计为9.21亿元，上期为8.38亿元[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，上期为0.94亿元[26] - 2023年投资活动现金流入小计为135.22万元，上期为4.89亿元[26] - 2023年投资活动现金流出小计为1.48亿元，上期为4.63亿元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿元，上期为0.26亿元[26] - 2023年筹资活动现金流出小计为1119.55万元，上期为2655.17万元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1119.55万元，上期为4144.82万元[26] - 2023年现金及现金等价物净增加额为538.08万元，上期为1.62亿元[26] - 2023年期末现金及现金等价物余额为4.12亿元，上期为4.06亿元[26] 股本变动 - 2023年2月27日回购注销2480股，总股本减少至189263526股[51] - 截止2023年12月31日，公司股份总数18926.3526万股，注册资本为18926.3526万元[51] 会计政策与准则 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》[191] 税收政策 - 北矿机电科技、北矿磁材(阜阳)、株洲火炬工业炉适用企业所得税率为15%[197] - 2023年1月1日至2027年12月31日，北矿磁材、北矿机电、株洲火炬可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[198]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[1] - 2022年度上市公司审计客户488家[2] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿[3] - 近三年因执业行为承担奥瑞德案5%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施35次等[5] - 签字人员近三年均签或复核2家上市公司审计报告，未受相关处罚[6] 公司审计相关 - 2022年股东大会通过续聘大华2023年度审计机构[9] - 大华对公司2023年度财务及内控出具标准无保留意见报告[10] - 2023年3月审计委员会同意续聘大华并提交董事会[11] - 2024年1月审计委员会通过2023年度审计工作计划[12] - 2024年3月审计委员会通过审计工作总结报告等议案[12]

会议与调研 - 2023年召开1次股东大会和6次董事会，独立董事马忠均出席[4] - 2023年召开审计等委员会会议，马忠均出席[6] - 2023年马忠参加业绩说明会等交流活动[10][11] 公司决策 - 2023年3月30日审议通过日常关联交易预计等议案[14][19] - 2023年6月9日聘任杨义红为总工程师[18] 信息披露与审计 - 2023年按时披露多份报告[15] - 2023年续聘大华会计师事务所[16] 资金与担保 - 2023年募集资金使用合规[21] - 报告期内无对外担保等违规情况[20] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利0.50元，总额9463176.30元[23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[25]

任职资格 - 候选人需5年以上相关经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚或交易所谴责批评者无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属等不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 候选人通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人承诺不符资格将辞职[5]