证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-025 北矿科技股份有限公司 关于拟清算注销控股孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日召开第八届董 事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟清算注销控股 孙公司的议案》，同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司（以 下简称"普惠住能"），并授权公司管理层依据法律法规的规定办理相关清算和 注销事项。清算注销完成后，普惠住能将不再纳入公司合并报表范围。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算 注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销 事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 一、拟清算注销主体的基本情况 （一）工商信息 公司名称：安徽普惠住能磁业科技有限公司 统一社会信用代码：91341200MA2TFJ3W1Q 类 型：其他有限责任公司 注册地址：安徽省阜 ...

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关于该 事项 的具 体 内容， 详见 公司 同 日登载 于上 海证 券 交易所 网站 （http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于拟清算注销控股孙公司的公告》。 特此公告。 北矿科技股份有限公司监事会 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以 现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议 由公司监事会主席刘翃女士主持，公司部分高管人员列席本次会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会 议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》 同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-022 北矿科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.052 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 1. 发 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北矿科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作为北 矿科技股份有限公司（以下简称"北矿科技"或"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的有关规定，对北矿科技 非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 （一）非公开发行核准情况 2021 年 3 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597 号），核准公司非 公开发行不超过 19,702,964 股新股。 （二）股份登记情况 公司向控股股东矿冶科技集团有限公司 1 名特定对象发行股份 19,702,964 股，并于 2021 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-018 北矿科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 19,702,964 股。 本次股票上市流通总数为 19,702,964 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日。 （一）非公开发行核准情况 2021 年 3 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597 号），核准公司非公开 发行不超过 19,702,964 股新股。 （二）股份登记情况 公司向控股股东矿冶科技集团有限公司 1 名特定对象发行股份 19,702,964 股， 并于 2021 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次 新增股份登记托管及限售手续。 （三）锁定期安排 | 序号 | 发行对象 | 认购数量（股） | 锁定期（月） | ...

特此公告。 北矿科技股份有限公司监事会 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-013 北矿科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开职工代表 大会，会议选举姚明钊先生和王晓华女士为公司第八届监事会职工代表监事（简 历附后），将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同 组成公司第八届监事会。职工代表监事任期与第八届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职 的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所 认定的不适合担任上市公司监事的情形。 2024 年 4 月 26 日 附件： 北矿科技股份有限公司职工代表监事简历 姚明钊先生，1979 年出生，工商管理硕士，正高级工程师，中国国籍，无 永久境外居留权。曾任北京矿冶 ...

第一季度整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入201,622,895.21元，同比减少4.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润19,643,388.65元，同比减少14.00%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,336,431.13元，同比减少8.88%[6] - 经营活动产生的现金流量净额28,967,618.23元，同比增加159.19%[6] - 基本每股收益0.1038元/股，同比减少14.00%；稀释每股收益0.1038元/股，同比减少14.00%[6] - 加权平均净资产收益率1.50%，较上年减少0.36个百分点[6] - 2024年第一季度营业总收入2.02亿元，较2023年第一季度的2.11亿元下降4.57%[22] - 2024年第一季度营业总成本1.78亿元，较2023年第一季度的1.85亿元下降3.55%[22] - 2024年第一季度净利润1960.32万元，较2023年第一季度的2278.23万元下降13.95%[23] - 2024年第一季度基本每股收益0.1038元/股，较2023年第一季度的0.1207元/股下降14.00%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.88亿元，较2023年第一季度的1.91亿元增长50.94%[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计2.59亿元，较2023年第一季度的2.40亿元增长7.99%[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2896.76万元，较2023年第一季度的 - 4894.10万元实现由负转正[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2160.87万元，较2023年第一季度的3.64亿元下降94.07%[25][26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2160.87万元，较2023年第一季度的 - 3505.84万元亏损收窄[25][26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额2718.39万元，较2023年第一季度的 - 8423.99万元实现由负转正[26] - 2024年第一季度营业利润为 -2,109,172.68元，较2023年第一季度的 -1,705,258.36元亏损扩大约23.69%[32] - 2024年第一季度利润总额为 -2,109,172.14元，较2023年第一季度的 -1,705,116.00元亏损扩大约23.69%[32] - 2024年第一季度净利润为 -2,109,172.14元，较2023年第一季度的 -1,705,116.00元亏损扩大约23.69%[32] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计503.82万元，2023年同期为399.20万元，同比增长26.21%[33] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计966.64万元，2023年同期为572.43万元，同比增长68.87%[33] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 462.82万元，2023年同期为 - 173.23万元，亏损扩大167.17%[33] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1496.56万元，2023年同期为0[33] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计0，2023年同期为0.65万元[33] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1496.56万元，2023年同期为 - 0.65万元[33] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计439.12万元，2023年同期为13024.21万元，同比下降96.62%[33][34] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计0，2023年同期为14020.16万元[34] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为439.12万元，2023年同期为 - 995.95万元[34] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1472.86万元，2023年同期为 - 1169.83万元[34] 期末财务关键指标变化 - 本报告期末总资产2,384,219,457.06元，较上年度末增加5.24%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,319,192,086.12元，较上年度末增加1.55%[7] - 2024年3月31日货币资金为444,323,646.91元，较2023年12月31日的416,221,752.64元有所增加[18] - 2024年3月31日应收票据为705,135.88元，较2023年12月31日的1,171,412.40元有所减少[18] - 2024年3月31日应收账款为256,848,532.76元，较2023年12月31日的245,188,454.55元有所增加[18] - 2024年3月31日流动资产合计为1,692,893,674.67元，较2023年12月31日的1,569,517,209.41元有所增加[19] - 2024年3月31日非流动资产合计为691,325,782.39元，较2023年12月31日的696,016,308.43元有所减少[19] - 2024年3月31日负债合计为1,060,842,066.13元，较2023年12月31日的962,219,419.73元有所增加[20] - 2024年3月31日所有者权益合计为1,323,377,390.93元，较2023年12月31日的1,303,314,098.11元有所增加[20] - 2024年3月31日货币资金为110,826,692.13元，较2023年12月31日的95,648,994.92元增长约15.87%[27] - 2024年3月31日应收款项融资为11,450,089.56元，较2023年12月31日的28,343,736.74元下降约59.59%[27] - 2024年3月31日其他应收款为30,337,323.95元，较2023年12月31日的28,171,142.17元增长约7.70%[27] - 2024年3月31日长期股权投资为859,962,420.90元，较2023年12月31日的860,069,040.32元下降约0.01%[28] - 2024年3月31日固定资产为8,318,711.36元，较2023年12月31日的8,428,734.67元下降约1.30%[28] - 2024年3月31日应付账款为28,643.66元，较2023年12月31日的1,934,208.21元下降约98.52%[28] - 2024年3月31日资产总计为1,031,755,321.26元，较2023年12月31日的1,031,855,456.36元下降约0.01%[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数24,296人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 矿冶科技集团有限公司持股89,965,774股，持股比例47.53%，为第一大股东[11] 项目投资与中标 - 公司同意全资子公司株洲火炬建设二期项目，总投资4596.32万元，建设期1.5年，投产期6个月[13] - 公司使用2260.22万元自有资金对株洲火炬增资，增资后其注册资本由1419.78万元增至3680.00万元[13] - 项目EPC总承包中标人为矿冶科技集团有限公司，中标金额2956.51万元[15]

北矿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 600980 二〇二四年四月二十九日 | 一、会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 2 | | 三、会议议案 | | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 议案二：公司 年度监事会工作报告 2023 | 11 | | 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 | 14 | | 议案四：公司 2023 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五：公司 年年度报告及摘要 2023 | 22 | | 议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告 | 23 | | 议案七：公司 2023 年度董监事薪酬的议案 | 24 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 | 25 | | 议案九：公司 2024 年度日常关联交易预计 | 26 | | 议案十：公司关于向银行申请综合授信额度的议案 | 36 | | 议案十一：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 37 | | 议案十二：关于修订公司章程的议案 | 38 | | 议案十三：关于确定公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为91,749,862.96元，母公司实现净利润7,240,859.72元，按10%提取法定盈余公积后，2023年当年实际可供股东分配的利润为6,516,773.75元[6] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为15,039,984.14元[6] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.52元（含税），以总股本189,263,526股计算，拟派发现金红利9,841,703.35元（含税），现金分红比例为10.73%[6] - 2023年营业收入为929,271,008.62元，较2022年的870,212,047.80元增长6.79%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为91,749,862.96元，较2022年的83,505,692.18元增长9.87%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,894,074.73元，较2022年的56,531,171.46元增长44.87%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为162,567,085.62元，较2022年的93,566,236.20元增长73.75%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为12.99亿元，较2022年末调整后增长6.83%[26] - 2023年末总资产为22.66亿元，较2022年末调整后增长23.97%[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4848元/股，较2022年调整后增长8.19%[27] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4327元/股，较2022年调整后增长36.46%[27] - 2023年加权平均净资产收益率为7.30%，较2022年减少0.09个百分点[27] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.51%，较2022年增加1.12个百分点[27] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8189.41万元，同比增长44.87%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，增长73.75%[28] - 2023年非经常性损益合计为985.58万元[33] - 2023年应收款项融资期末余额为6252.61万元，较期初减少2112.04万元[35] - 公司2023年营业总收入92,927.10万元，同比增长6.79%；利润总额10,421.24万元，同比增长9.95%；归属于上市公司股东的净利润9,174.99万元，同比增长9.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,189.41万元，同比增长44.87%[37] - 2023年公司实现营业收入92,927.10万元，营业利润10,337.73万元，归属母公司所有者的净利润9,174.99万元[69] - 2023年营业收入929,271,008.62元，同比增长6.79%；营业成本686,216,737.42元，同比增长2.67%[71] - 2023年销售费用27,381,644.08元，同比增长16.36%，原因是市场开发费用及人员薪酬增加[71] - 2023年研发费用56,784,601.63元，同比增长19.92%，原因是研发直接投入增加[71] - 2023年经营活动产生的现金流量净额162,567,085.62元，同比增长73.75%，原因是本期销售商品收到的现金增加[71] - 国内市场营业收入687,072,074.38元，同比增长5.38%；国外市场营业收入241,090,073.16元，同比增长11.60%[75] - 前五名客户销售额20454.91万元，占年度销售总额22.01%；关联方销售额5235.16万元，占年度销售总额5.63%[81] - 客户一、二、三为新增客户，销售额分别为4493.30万元、4469.37万元、3129.10万元，占比分别为4.84%、4.81%、3.37%[82] - 前五名供应商采购额25770万元，占年度采购总额25.84%；关联方采购额13364.43万元，占年度采购总额13.40%[83] - 2023年四项费用14561.72万元，同比增加2223.15万元，增幅18.02%；销售、管理、研发、财务费用增幅分别为16.36%、14.58%、19.92%、6.51%[84] - 本期费用化研发投入56784601.63元，研发投入总额占营业收入比例6.11%[86] - 本年度经营、投资及筹资三项活动现金总流入108541.73万元，总流出108024.71万元，净额为517.02万元，同比减少15548.18万元[92] - 经营活动现金流量净额16256.71万元，同比增加6900.09万元；投资活动净额 -14620.14万元，同比减少17183.89万元；筹资活动净额 -1119.55万元，同比减少5264.38万元[92][93] - 预付款项本期期末数47,870,122.36元，占总资产2.11%，较上期期末变动-41.48%[95] - 存货本期期末数735,917,544.34元，占总资产32.48%，较上期期末变动63.74%[95] - 固定资产本期期末数417,629,599.08元，占总资产18.43%，较上期期末变动136.43%[95] - 应付账款本期期末数227,836,229.86元，占总资产10.06%，较上期期末变动41.04%[95] - 合同负债本期期末数539,015,706.87元，占总资产23.79%，较上期期末变动73.47%[95] - 以公允价值计量的金融资产期初数83,646,533.15元，期末数62,526,088.06元，其他变动-21,120,445.09元[100] - 北矿机电科技有限责任公司注册资本32,000.00万元，持股比例100%，净利润6,552.68万元[101] - 北矿磁材科技有限公司注册资本26,600.00万元，持股比例100%，净利润2,356.63万元[101] - 株洲火炬工业炉有限责任公司注册资本3,680.00万元，持股比例100%，净利润2,115.13万元[101] - 湖南株治火炬新材料有限公司注册资本18,000.00万元，持股比例15%，营业收入555,918.65万元，净利润2,286.50万元[101] - 2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为91,749,862.96元，母公司实现净利润7,240,859.72元，按10%提取法定盈余公积后，当年实际可供股东分配的利润为6,516,773.75元[158] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为15,039,984.14元，总股本为189,263,526股[158] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.52元（含税），合计拟派发现金红利9,841,703.35元（含税），现金分红比例为10.73%[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司主营业务收入92,816.21万元，同比增长6.93%，其中矿冶装备业务收入增长14.34%，磁性材料业务收入下降6.41%[73] - 磁性材料生产量57,848.73吨，同比增长17.73%；销售量58,575.64吨，同比增长17.84%；库存量9,824.48吨，同比下降6.89%[77] - 磁性材料业务中，原辅材料成本153,561,663.45元，占比22.39%，较上年同期变动-17.40%[79] - 矿冶装备业务中，人工成本46,405,480.88元，占比6.77%，较上年同期增长35.74%，原因是业务增加，生产人员及工时增加[79][80] 科研成果与荣誉 - 2023年获批授权专利83项，其中发明专利43项，登记软著3项；获北京市新技术新产品认定3项，获安徽省新产品认定2项；参与制修订国家标准、团体标准各2项[39] - 北矿科技获中国上市公司协会2023年上市公司董事会优秀实践案例、董办最佳实践案例[45] - 公司旗下三家子公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[49] - 2023年公司完成多项科研平台评估工作，株洲火炬获批多项荣誉，阜阳公司入选多项培育企业和十强单位[49] - 2023年公司8人晋升正高级职称，6人晋升高级职称，7人晋升中级职称[50] - 2023年公司1人获评中国有色金属协会“杰出工程师”，1人获评“全国五一劳动奖章”等多项荣誉[50] - 公司完善ESG治理体系，建立三级治理架构，披露首份ESG报告，荣获“2023年上市公司ESG最佳实践案例”[47] - 株洲火炬自主研发的5项成果获湖南省自主研发首台套产品认定[64] - 公司先后获国家级奖励8项，省部级奖励80余项，拥有专利450余项，其中PCT国际专利9项，登记软著41项[61] 业务发展动态 - 矿冶装备方面，680m³、500m³充气机械搅拌式浮选机批量推广，50m³闪速浮选机工业应用，大型搅拌设备多领域推广等[40] - 磁性材料方面，高性能轧制磁粉等新产品产业化，BMS - 12高性能烧结料粉批量供应，部分产品预烧工艺升级[41] - 矿冶装备业务在国内外取得多个示范性合同项目，北矿机电和株洲火炬新产品获推广应用[43] - 磁性材料业务调整产品类型，优化结构，提升性能，增强粒料等产品研发及市场开发力度[44] - 北矿机电优化组织结构，重构生产组织模式，试点岗位分红[46] - 株洲火炬组建项目管理部、生产运营部，提高运营管理效率[46] - 北矿磁材建立健全建设项目组织实施机制，实现资源共享、信息互通、业务协同[46] - 北矿机电加强供应链管理，构建短流程生产模式，推行集中采购降低成本[47] - 株洲火炬加大技术降本力度，优化设计开展产品标准化建设，完成双重预防机制验收[47] - 北矿磁材优化现有生产线布局，提高生产效率，加强成本管控，全面推行成本考核管理[47] - 公司强化内部协同，在培育新质业务、市场开拓、生产协同等方面采取多项措施促进板块融合发展[48] - 公司持续加强图纸标准化和产品结构模块化，缩短生产准备时间，提高市场反应效率[48] - 公司矿冶装备出口至非洲、澳洲、南美洲、东南亚、中亚、欧洲等40多个国家和地区[60] - 公司研发的320m³大型浮选机在国内外广泛应用，680m³超大型浮选机已批量推广[64] - 公司矿冶装备产品涵盖国内大部分矿山企业，磁性材料产品国内主要分布在华东、华南地区，国外主要分布在日本、韩国、欧洲、北美等国家和地区[60][66] 公司战略规划 - 公司实施“矿冶装备”和“磁性材料”双轮驱动战略，愿景是成为世界一流磁性材料供应商和国际前列矿冶装备供应商[106] - 预计未来10年，矿产资源领域对新技术和智能化装备的需求将稳中有升[103] - 磁性材料传统应用领域如家电、PC市场下行压力大，新兴领域如5G通讯等仍会保持增长[104] - 中国已成为全球最大的磁性材料生产国，未来预计保持稳定增长态势[105] - 公司将加快技术创新，调整产品结构，满足市场新需求[107] - 公司将加大核心技术攻关力度，布局和突破新一批战略性、前沿性的矿冶装备和磁性材料[107] - 选矿装备业务将打造大型高效智能矿冶装备等三条发展主线[108] - 有色冶金装备方面，重点围绕关键工艺技术系统集成应用，提升高效熔炼技术水平[108] - 磁性材料业务将打造铁氧体永磁材料等四条发展主线[109] - 公司将开展高性能铁氧体材料等的开发和工程化，推动磁性材料在高端产业应用[109] - 2024年公司将巩固深化以技术创新为核心的发展理念，推进各项战略实施[110] - 公司将加大科技研发投入，提高新产品和高附加值产品占比，提升战略性新兴产业收入和增加值占比[112] - 持续推进精益化生产管理模式，降低消耗成本，保障重点项目交付，提升现有基地生产能力[112] - 矿冶装备业务加快500m³以上浮选机、电磁磁选柱等新产品工程化推广，推动节能合同能源管理业务[113] - 磁性材料业务巩固国内华东、华南市场，拓展南方市场，加大日本、东南亚等海外市场开发力度[113] - 强化公司各板块业务内部融合，构建协同高效发展格局[113] - 开展国际学术交流与合作，培养学科带头人、创新团队、科技管理专家等人才[114] - 深化市场监测分析，施行质量月报制度，加强重大建设项目监督管理[115] - 完善双重预防机制，落实安全生产责任制度，推进内控体系建设和ESG管理体系建设[116] 公司治理与管理 - 2023年公司召开1次股东大会，召集、召开程序等均合规[122] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开6次会议[123] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，报告期内召开5次会议

北矿科技 . Flotation Cell 2023 北矿科技股份有限公司 环境、社会及公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于北矿科技 | 03 | | 2023 年度绩效展示 | 09 | 责任专题一 "一带一路"十周年， "北矿蓝"一直在路上 13 责任专题二 院士领衔, 推动行业科技进步 15 治理篇 责任治理 稳基固本 | 坚持党建引领 | 21 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 22 | | 加强内控合规 | 26 | | 注重投资者保护 | 28 | | 反腐倡廉建设 | 30 | 创新篇 持续创新 引领发展 | 创新理念 | 34 | | --- | --- | | 创新平台 | 35 | | 创新人才 | 36 | | 创新成果 | 37 | | 知识产权 | 40 | 经营篇 | 服务客户 品质保障 品质管理 | 43 | | --- | --- | | 客户服务 | 44 | | 供应链管理 | 45 | 环 ...