股价表现与交易数据 - 北矿科技今日跌停 换手率21.58% 成交额10.66亿元 振幅9.79% [2] - 因日跌幅偏离值达-10.12%登上龙虎榜 营业部席位合计净卖出2885.79万元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜8次 上榜次日股价平均跌2.42% 上榜后5日平均跌5.85% [2] 资金流向分析 - 今日主力资金净流出1.02亿元 其中特大单净流出5974.30万元 大单净流出4232.98万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.60亿元 [2] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交3.09亿元 买入1.40亿元 卖出1.69亿元 净卖出2885.79万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为中信证券上海分公司 买入4586.76万元 [2] - 第一大卖出营业部为国泰海通证券总部 卖出5780.24万元 [2] - 国泰海通证券总部同时位列买二席位 买入3834.51万元 [2] - 瑞银证券上海花园石桥路营业部同时位列买三和卖二 买入2265.54万元 卖出4075.76万元 [2] 财务业绩表现 - 一季度实现营业收入2.35亿元 同比增长16.37% [2] - 一季度实现净利润2075.81万元 同比增长5.67% [2]

收入和利润（同比） - 营业收入5.52亿元，同比增长15.51%[23] - 公司实现营业总收入55242.66万元，同比增长15.51%[40] - 营业收入同比增长15.51%至5.52亿元[60] - 合并营业收入从478,265,875.06元增至552,426,550.84元，增长15.5%[107] - 归属于上市公司股东的净利润5431.19万元，同比增长10.59%[23] - 归属于上市公司股东的净利润5431.19万元，较上年同期增长10.59%[40] - 利润总额6401.25万元，同比增长11.33%[23] - 公司2025年半年度净利润为54,226,228.85元，同比增长10.2%[108] - 归属于母公司股东的净利润为54,311,859.77元，较上年同期增长10.6%[108] - 基本每股收益0.2870元/股，同比增长10.60%[24] - 基本每股收益为0.2870元/股，同比增长10.6%[109] - 加权平均净资产收益率3.85%，同比增加0.14个百分点[24] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长19.86%至4.16亿元[60] - 合并营业成本从346,905,691.83元增至415,810,875.24元，增长19.9%[107] - 研发费用同比下降4.29%至2690.39万元[60] - 合并研发费用从28,110,247.89元降至26,903,929.30元，下降4.3%[107] - 财务费用同比上升90.08%主要因利息收入减少[60][61] - 合并财务费用为负401,870.22元，较上年同期的负4,051,039.72元收窄90.1%[107] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额584.54万元，同比下降88.65%[23][25] - 经营活动现金流量净额同比下降88.65%至584.54万元[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.7%，从5150.7万元降至584.5万元[113] - 投资活动现金流量净额同比下降644.27%至-1.01亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.01亿元，较上年同期的负1357.3万元扩大644%[113] - 筹资活动现金流入小计为5340万元，全部来自借款收到的现金[113] - 经营活动现金流入减少至477,157,118.52元，同比下降19.4%[112] - 销售商品提供劳务收到现金454,925,072.80元，同比下降18.1%[112] - 支付给职工现金104,942,119.41元，同比增长6.7%[112] - 母公司投资活动现金流入小计4.06亿元，其中收回投资收到的现金3.5亿元[116] - 母公司投资支付的现金5亿元，导致投资活动现金流量净额为负9453.3万元[116] - 母公司筹资活动现金流入小计3.28亿元，全部来自其他与筹资活动有关的现金[116] 资产和负债关键变化 - 货币资金同比下降37.77%至1.90亿元[63] - 公司货币资金为1.904亿元，较年初3.06亿元下降37.8%[100] - 母公司货币资金从260,820,958.63元降至94,073,330.59元，下降63.9%[103] - 交易性金融资产同比增长34.81%至3.01亿元[63] - 交易性金融资产为3.013亿元，较年初2.235亿元增长34.8%[100] - 母公司交易性金融资产从150,379,315.07元增至301,331,780.82元，增长100.4%[103] - 应收款项融资同比下降45.18%至4837.60万元[63] - 应收账款为2.742亿元，较年初2.213亿元增长23.9%[100] - 母公司其他应收款从47,060,281.91元降至15,829,133.13元，下降66.4%[103] - 存货为9.25亿元，较年初8.429亿元增长9.7%[100] - 在建工程同比增长54.87%至5453.48万元[63] - 在建工程为5453.48万元，较年初3521.32万元增长54.9%[100] - 合同负债为6.776亿元，较年初6.446亿元增长5.1%[101] - 应付票据为5902.23万元，较年初4000万元增长47.6%[101] - 总资产26.75亿元，较上年度末增长2.37%[23] - 资产总计26.75亿元，较年初26.13亿元增长2.4%[100] - 合并总资产从2,613,043,597.95元增长至2,674,866,900.20元，增长2.4%[102] - 合并负债总额从1,220,624,431.34元增至1,247,327,840.83元，增长2.2%[102] - 归属于上市公司股东的净资产14.27亿元，较上年度末增长2.53%[23] - 合并所有者权益从1,392,419,166.61元增至1,427,539,059.37元，增长2.5%[102] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62.6%，从4.94亿元降至1.85亿元[113] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降77.5%，从4.1亿元降至9218.9万元[116] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4482.37万元，同比下降6.29%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4482.37万元，较上年同期下降6.29%[40] - 非经常性损益总额为9,488,118.40元[26] - 政府补助金额为8,187,709.45元[26] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为2,250,080.32元[26] - 非流动性资产处置损益为291.89元[26] - 应收款项减值准备转回213,397.06元[26] 业务线表现 - 矿冶装备业务覆盖全球50多个国家和地区[31] - 磁性材料产品销往欧美日韩及中国华东华南等地区[32] - 公司拥有3家全资子公司涵盖矿冶装备与磁性材料业务[30] - 矿冶装备业务采用以销定产模式[30] - 磁性材料业务采用流程化生产模式[30] - 北矿机电科技营业收入为3.27亿元[69] - 北矿磁材科技营业收入为1.45亿元[69] - 株洲火炬工业炉营业收入为8,108.95万元[69] - 子公司北矿机电科技净利润为4,219.02万元[69] - 子公司北矿磁材科技净利润为1,052.43万元[69] - 子公司株洲火炬工业炉净利润为1,109.72万元[69] - 公司智能矿冶装备产业基地产能进一步释放[46] - 大型浮选装备系统在国内矿山行业占据主导地位[54] - 超大型阴极锌熔铸装备在节能降耗方面表现卓越[47] - 研发的大型高效选冶装备有效降低生产成本和单位能耗[51] - 公司加速高性能稀土永磁材料研发，中试线实现小批量供货[47] - 公司推动铅锌熔铸全流程成套智能装备优化升级和批量推广[50] 研发与创新 - 公司获批授权专利17项，其中发明专利9项[41] - 获省部级科技奖励2项[41] - 北矿机电自主研发出世界最大规格800m³超大型智能浮选机[42] - 高性能烧结粗粉BMS-9.5B、BMS-9.6及BMS-12H成功实现量产[43] - 公司拥有专利465项，其中发明专利200项（含PCT国际专利8项），登记软著60项[53] - 公司专业技术人员180余人，含中国工程院院士1人及高级技术职称人员110余人[52][53] - 公司研发团队获国家级奖励8项，省部级奖励80余项[53] 股东和股权结构 - 拟派发现金红利总额851.69万元，占半年度归母净利润的15.68%[6] - 公司拟每10股派发现金红利0.45元含税[73] - 现金分红总额为851.69万元占半年度归母净利润15.68%[73] - 总股本为1.89亿股[73] - 报告期末普通股股东总数为44,767户[90] - 矿冶科技集团有限公司持股89,965,774股，占总股本比例47.53%，其中有限售条件股份数量为9,378,858股[92][93] - 株洲市众和企业管理合伙企业持股1,046,301股，占总股本比例0.55%，全部为有限售条件股份[92][93] - 上海申宸辉耀私募证券投资基金持股714,400股，占总股本比例0.38%，全部为无限售流通股[92][93] - 钱文军持股692,800股，占总股本比例0.37%，全部为无限售流通股[92][93] - 西藏银帆投资管理有限公司持股591,600股，占总股本比例0.31%，全部为无限售流通股[92][93] - 嘉实中证稀土产业ETF持股579,400股，占总股本比例0.31%，全部为无限售流通股[92][93] - 株洲市众和企业管理合伙企业有限售股份预计可上市交易时间为2025年8月11日[93] - 矿冶科技集团持有937.89万股限售股，其中791.01万股于2025年8月11日解禁[94] - 矿冶科技集团另持有146.87万股限售股，将于2025年9月9日解禁[95] 关联交易和承诺 - 公司2025年度日常关联交易预计已通过临时公告披露[82] - 控股股东矿冶集团向全资孙公司阜阳公司提供委托贷款金额为5340万元人民币，利率为1.50%，贷款期限为3年[85] - 矿冶集团通过资产认购获得的公司新增股份自发行结束之日起锁定36个月不得转让[77] - 矿冶集团认购的募集配套资金股份同样锁定36个月不得转让[77] - 若交易完成后6个月内公司股价连续20个交易日低于发行价，矿冶集团股份锁定期将自动延长6个月[77] - 众和企管等交易方通过资产认购获得的股份同样适用36个月锁定期[78] - 锁定期内因送红股、资本公积金转增股本而增持的股份同样遵守锁定期约定[78][79] - 矿冶集团2022年认购的募集配套资金股份自2022年9月8日起锁定36个月[79] - 公司确认报告期内所有承诺方均严格履行承诺，无违反情形[79] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决等不良诚信状况[81] 其他财务数据 - 利息收入大幅下降至1,242,924.23元，同比减少66.4%[108] - 投资收益增长至3,746,067.48元，同比增长12.7%[108] - 信用减值损失改善至-3,584,124.05元，同比减少16.8%[108] - 母公司净利润为5,698,095.99元，同比增长321.3%[110] - 公司累计建成7.65MW光伏发电项目，阜阳公司新建二期0.74MW分布式光伏项目并网发电[51] - 公司纳入环境信息披露企业数量为1家[74] - 业务范围已拓展至全球50余个国家和地区[44] - 公司是国家级专精特新小巨人企业（北矿机电/株洲火炬/北矿磁材）[54][55]

适用人员 - 办法适用于公司董事和高级管理人员，党委书记等参照执行[2] 考核与审议 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬考核[4] - 高级管理人员年度薪酬方案提交董事会审议，董事薪酬方案经董事会同意后提交股东会审议[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事固定董事津贴按季度发放，外部董事不领津贴[5] - 内部董事按岗位对应办法执行，不另领津贴[6] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[6] 薪酬调整与变动 - 岗位变动以任免决议时间为准按月计算当年薪酬[7] - 薪酬体系随公司发展调整，变更需报董事会批准[7] 违规处理与办法生效 - 严重违规可降薪或不发绩效奖金[8] - 本办法经股东会审议通过生效，2020年4月废止[11]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 审计委员会同意股东请求，5日内发通知[10] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人在年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[15] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[15] - 网络投票时间有明确规定[18] - 会议记录保存不少于10年[26] - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[27] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上[28] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议[30] - 原议事规则自新规则施行起废止[35]

审计工作规范 - 制定审计委员会年报工作规程促进公司规范运作[2] - 审计委员会履职尽责并保密[2,3] 年报审计安排 - 与会计师事务所协商确定年报审计时间[4] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[5] 财务报表审阅 - 注册会计师进场前后审阅财务报表并形成书面意见[6,3] - 对财务报表和内控评价报告表决并提交董事会审核[8] 会计师事务所聘任 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需多流程决议[4] - 续聘下一年度需评价并经董事会和股东会决议[10] - 改聘下一年度需全面了解评价并经审议[11] 审计记录要求 - 相关沟通、评估等情况形成书面记录并签字[12]

委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会并制定工作细则[2] 人员构成 - 委员会由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，设主任委员一名由董事长担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 每年至少开一次会，三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过，记录保存期不低于10年[13][15] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[17]

公司基本信息 - 公司于2004年3月30日获批首次向公众发行3500万股人民币普通股，5月12日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为189,263,526元[13] - 公司设立时发行股份总数为6500万股，面额股每股金额为1元[20] - 公司已发行股份数为189,263,526股，均为普通股[20][21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可代表公司诉讼[37][39] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[40] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[40] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[54][55] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经股东会审议通过[53] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[51] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[114] - 董事会有权决定单项运用资金（上市募股资金除外）不超过最近一期经审计的公司净资产10%的风险投资等项目，超过限额报股东会批准[117] - 公司直接或间接提供债务担保的被担保对象资产负债率需低于70%，且需提供有实际承担能力的反担保，经全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[118] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[126] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[176] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[180] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[181] 其他规定 - 会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[172] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[194][195] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期1年可续聘[199] - 上一会计年度盈利但董事会未提现金分红方案，应征询独立董事意见并披露原因及拟采取举措[186]

第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文 件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第三条 审计委员会成员须保 ...

北矿科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，全部为外部董事，其中独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人发生交易金额达30万元以上需经独立董事同意并董事会审议披露[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经相关审议披露[14] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易需提交董事会和股东会审议[14] 特殊关联交易审议 - 为关联人提供担保需经非关联董事过半数及三分之二以上同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[15] - 向非由公司控股股东等控制的关联参股公司提供财务资助需经相关审议[15] - 与关联人共同出资设立公司以出资额为交易金额适用规定，全现金出资按比例确定股权可豁免股东会审议[17] - 与关联人委托理财以额度为计算标准适用规定，额度使用期限不超12个月[18] 关联交易计算与控制 - 与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按连续十二个月累计计算关联交易金额适用规定[18] - 公司审计委员会代行关联交易控制职责至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数且至少有一名会计专业人士[21] 日常关联交易规定 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[33] - 公司对日常关联交易进行预计，以同一控制下关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应预计总金额比较[34] 关联交易披露与定价 - 公司披露关联交易应向上海证券交易所提交公告文稿等文件[28] - 公司与关联人进行关联交易应签订书面协议明确定价政策，价格等主要条款重大变化需重新履行审批程序[23][24] - 公司关联交易定价应公允，有多种参照原则和定价方法[24][29] 关联交易表决 - 公司董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[24] - 公司股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决[21] 其他关联交易要求 - 公司应在年报和半年报重要事项中披露报告期内重大关联交易事项[28] - 公司与关联人进行日常关联交易，按不同情况履行审议程序并披露，如实际执行超出预计金额需重新履行程序[33] - 公司向关联人购买或出售股权资产，需披露标的公司基本情况及最近一年又一期主要财务指标[37] - 公司向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%且须股东会审议，若交易对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因及保障措施[37] - 公司因资产交易可能导致关联人非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易完成前解决[37] - 公司与关联人某些交易可免于按关联交易审议和披露，如单方面获利益无对价交易等[39] - 公司拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[40] 关联董事与股东 - 公司关联董事指具有特定情形之一的董事[42] - 公司关联股东指具有特定情形之一的股东[43] 制度说明 - 本制度所称“以上”含本数，“过”不含本数[45] - 本制度由公司董事会负责解释[45] - 本制度由股东会审议通过之日起施行[46]